Ухвала

від 04.07.2017 по справі 592/7168/17

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №592/7168/17

Провадження №1-кс/592/3481/17

УХВАЛА

Про проведення обшуку

04.07.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумськоїобласті, мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000026 розпочатому 20.01.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Еліта» (код 31499760), ТОВ «Кратос-С» (код 40350885), ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та підозрою директора ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 ККУкраїни, внесенні до податкових декларацій з податку на додану вартість неправдивих відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 ККУкраїни та використанні у фінансово-господарській діяльності завідомо підроблених документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 ККУкраїни.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що службові особи ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) використовують у своїй діяльності нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, буд.29, за даною адресою знаходяться предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), зокрема договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, тощо за 2016-2017 роки, чорнові записи, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп`ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони) товарно-матеріальні цінності придбані ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) за 2016-2017 роки та інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки підприємств з ознаками фіктивності, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності. Крім того, вказані предмети, речі та документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві власності Головному управлінню сільського господарства і продовольства Сумської обласної державної адміністрації (код 00734373) та ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Заслухавши думку слідчого, перевівши матеріали клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства були отримані дані, що у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, буд.29, зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) господарської діяльності у 2016-2017 роках, чорнові записи, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп`ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони) товарно-матеріальні цінності придбані ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) за 2016-2017 роки та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл на обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності Головному управлінню сільського господарства і продовольства Сумської обласної державної адміністрації (код 00734373) та ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

2.Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3.Речі, для виявлення яких проводиться обшук - документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), зокрема договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, тощо за 2016-2017 роки, чорнові записи, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп`ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони), товарно-матеріальні цінності придбані ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) за 2016-2017 роки та інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки підприємств з ознаками фіктивності, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

4.Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5.Проведення обшуку доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя ОСОБА_1