Ухвала
від 03.07.2017 по справі 761/22808/17
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22808/17

Провадження № 1-кс/761/14382/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017101100000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №42017101100000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб (раніше судимих за аналогічні злочини), яка використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадян України та підставних осіб) шляхом обману заволодівають об`єктами нерухомості, розташованими в м. Києві та Київській області. В подальшому, зареєстровані за підробленими документами об`єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди, здобутої злочинним шляхом.

Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Російської Федерації, місце проживання: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 . Паспорт серія НОМЕР_1 , офіційно не працює. Одружений, раніше не судимий.

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Російської Федерації, Саха-Якутія, Алданський р-н, с. Куранах, зареєстрований: АДРЕСА_5 . Проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Одружений, раніше судимий.

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Києва, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , також проживає: АДРЕСА_8 . Користується підробленими паспортами (вклеєною власною фотокарткою) на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

25.03.2015 невстановлена досудовим розслідуванням особа привезла ОСОБА_12 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_13 , м. Київ , вул. Щусєва, 36, прим.2, який на підставі договору серія та номер А2001/0070 зареєстрував право власності на нежитловий будинок площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_9 за ОСОБА_12 номер запису про право власності 9169402 (індексний номер 20262622).

25.03.2015 невстановлена досудовим розслідуванням особа привезла ОСОБА_12 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_13 , м. Київ , вул. Щусєва, 36, прим.2, який на підставі договору серія та номер А2001/0071 зареєстрував право власності на нежитловий будинок площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_9 за ОСОБА_12 номер запису про право власності 9170795 (індексний номер 20265191).

Право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна припинено 26.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (індексний номер рішення 20294510) на підставі договорів купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_9 , серія та номер: 212, виданий 25.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_13 , між ОСОБА_12 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА КАРТ №1", код ЄДРПОУ: 39141753 та на підставі договорів купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_9 , серія та номер: 221, виданий 26.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_13 , між ОСОБА_12 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА КАРТ №1", код ЄДРПОУ: 39141753.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_10 діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою особою ОСОБА_7 виготовив свідоцтво про право власності, серія та номер: б/н, виданий 01.02.2008 на об`єкт житлового приміщення - квартири, загальною площею 72.7 кв.м, житловою площею 41.8 кв.м за адресою: АДРЕСА_11 , куди вніс завідомо неправдиві дані щодо власника об`єкту нерухомого майна ОСОБА_14 .

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа 12.03.2014 надала підробні документи до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_13 , м. Київ , вул. Щусєва, 36, прим.2, який на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 01.02.2008 зареєстрував право власності на на об`єкт житлового приміщення - квартири, загальною площею 72.7 кв.м, житловою площею 41.8 кв.м за адресою: АДРЕСА_11 за ОСОБА_14 номер запису про право власності 4946848 (індексний номер 11555568), на момент укладення угоди був мертвим майже рік.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_13 12.03.2014 припинено право власності за ОСОБА_14 на зазначене приміщення.

23.10.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_13 на підставі ухвали суду, серія та номер: 2-з-149/15, виданого 21.10.2015, видавник: Солом`янський районний суд міста Києва внесено запис щодо накладення обтяження (номер запису -11762571) щодо арешту нерухомого майна -квартири АДРЕСА_12 , в інтересах ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЇ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРЕЗИДЕНТ ГОТЕЛЬ", код ЄДРПОУ: 21710964. Особу, майно якої обтяжуються зазначено ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 01.08.2009, видавник: Дарницький РУГУ МВС України в м. Києві.

В подальшому, 02.06.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_13 скасовано зазначене вище обтяження (індексний номер рішення: 29867660).

16.06.2017 закінчено досудове розслідування за обвинуваченням ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході огляду телефону підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_13 підтримували стосунки принаймні протягом 2016 року та проводили операції з нерухомим майном. Зокрема ОСОБА_13 , проводив незаконні операції з відчуження об`єктів нерухомого майна. Крім того оглядом листування між ОСОБА_5 та ОСОБА_15 встановлена наявність файлів з зображенням бланку довіреності від КМНО ОСОБА_13 , яка в подальшому за вказівкою ОСОБА_15 була перероблена, та ОСОБА_5 передано зображення підпису ОСОБА_16 , для використання в підробці його підпису, що дає підстави вважати слідству, що зазначена довіреність укладена КМНО ОСОБА_13 , у відсутності ОСОБА_16 .. Відповідно до висновку комплексної експертизи документів від 31.05.2017 №8-4/724, правовстановлюючі документи на нежитловийбудинок площею 75.15 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 та нежитловий будинок площею 86.45 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 виготовлені ОСОБА_7 та є підробленими.

Крім того, відповідно до наданої оператором інформації абонентські номери ОСОБА_5 мали з`єднання, зафіксовані базовими станціями в районі укладення угод з об`єктами нерухомості на підставі підроблених документів щодо наступних об`єктів:

1)25-26.03.2015 нежитловийбудинок площею 75.15 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 офісприватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_13 , м. Київ , вул. Щусєва, 36, прим.2

2)25-26.03.2015 нежитловий будинок площею 86.45 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Бастіонна, будинок 2е офісприватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_13 , м. Київ , вул. Щусєва, 36, прим.2

ОСОБА_17 є мешканцем м. Саханов Луганської області, та підконтрольною особою організатора злочинної групи ОСОБА_4 , за грошову винагороду оформлював на себе право власності на об`єкти нерухомості на підставі підроблених документів.

Таким чином є підстави вважати причетність приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 , до протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна групою осіб під керуванням ОСОБА_5 .

На даний час, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_13 , зберігаються предмети злочину - документи на об`єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), біржові угод, ухвали і постанови судів, паспорти громадянин України, інформаційних довідок з БТІ м. Києва та Київської області, ідентифікаційні кодів власників, технічні паспортів на приміщення, звіти про грошову оцінку майна, кошти отриманих злочинним шляхом, які використовуються учасниками злочинної організації у своїй протиправній діяльності, зокрема щодо протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна нежитловий будинок площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_9 ; нежитловий будинок площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_9 ; квартира за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею (кв.м): 72.7., а саме копії та оригінали паспортів сторін правочину, та документи на підставі яких приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 скасовано об`єкт нерухомого майна за адресою квартири, загальною площею 72.7 кв.м, житловою площею 41.8 кв.м за адресою: АДРЕСА_11 , та саме копії та оригінали паспортів сторін правочину на підставі яких зареєстровано право власності на - нежитловий будинок площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_9 ; нежитловий будинок площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно власниками приміщень за адресою АДРЕСА_14 є ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , РНОКППне зазначено, ОСОБА_21 , НОМЕР_7 , ОСОБА_22 НОМЕР_8 , ОСОБА_23 , НОМЕР_9 , ОСОБА_24 , НОМЕР_10 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_28 , НОМЕР_14 , ОСОБА_29 РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_30 РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_31 РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_32 РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_33 РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_34 РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_35 РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_36 РНОКПП: НОМЕР_22 .

Враховуючи вищевикладене вбачається, у слідства виникла необхідність у проведення обшуку в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою м. Київ, вул.. Щусєва 36, приміщення 2.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Крім того, заслухавши прокурора та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2 )відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими прокурором до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись саме в приміщенні офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 за адресою м. Київ, вул. Щусєва 36, приміщення 2, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що в судовому засіданні прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться у приміщенні офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 за адресою м. Київ, вул. Щусєва 36, приміщення 2, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Підстав для відмови у задоволенні клопотання наданий час слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017101100000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4cт.190КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №10 міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , які входять, в групу по даному кримінальному провадженню, дозвіл на проведення обшуку в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_13 , власниками будинку є ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , РНОКППне зазначено, ОСОБА_21 , НОМЕР_7 , ОСОБА_22 НОМЕР_8 , ОСОБА_23 , НОМЕР_9 , ОСОБА_24 , НОМЕР_10 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_28 , НОМЕР_14 , ОСОБА_29 РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_30 РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_31 РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_32 РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_33 РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_34 РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_35 РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_36 РНОКПП: НОМЕР_22 , з метою відшукання предметів: документів на об`єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), біржових угод, ухвал і постанов судів, паспортів громадянин України, ідентифікаційних кодів, інформаційних довідок з БТІ м. Києва та Київської області, технічних паспортів на приміщення, звітів про грошову оцінку майна, інформацію та документи про державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких здійснювалися операції з відчуження нерухомості, мають значення для розслідування справи, носіїв інформації на яких зберігається інформація копії підроблених документів, комп`ютерної техніки, які використовуються учасниками злочинної організації у своїй протиправній діяльності, зокрема щодо протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна нежитловий будинок площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_9 ; нежитловий будинок площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_9 ; квартира за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею (кв.м): 72.7., а саме копії та оригінали паспортів сторін правочину, та документи на підставі яких приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 скасовано об`єкт нерухомого майна за адресою квартири, загальною площею 72.7 кв.м, житловою площею 41.8 кв.м за адресою: АДРЕСА_11 , та саме копії та оригінали паспортів сторін правочину на підставі яких зареєстровано право власності на - нежитловий будинок площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_9 ; нежитловий будинок площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_9 .

Строк дії ухвали - місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. З, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудШевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення03.07.2017
Оприлюднено03.03.2023
Номер документу67561067
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —761/22808/17

Ухвала від 03.07.2017

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Осаулов А. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні