Ухвала

від 29.06.2017 по справі 404/3982/17

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/3982/17

Номер провадження 1-кс/404/1205/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження № 12017200020005647, -

ВСТАНОВИВ:

29.06.2017 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до реєстру прав на нерухоме майно належить громадянці ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів: документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, в тому числі щодо взаємовідносин підприємств ТОВ «Італі Стайл» (код ЄДРПОУ 40630984), ТОВ «Баварія стайл» (код ЄДРПОУ 40632657)зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів; електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, грошові кошти та печатки; завірених копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2016 року по 15.06.2017 року, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.05.2017 року Кропивницьким ВП ГУНП в Кіровоградській області відкрите кримінальне провадження №12017200020005647 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом підробки документів службовими особами підприємств ТОВ «Італі Стайл» (код ЄДРПОУ 40630984), ТОВ «Баварія стайл» (код ЄДРПОУ 40632657) громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Проведеними заходами встановлено, що організацією діяльності вказаних підприємств займається особисто ОСОБА_7 у якого знаходяться всі реєстраційні документи та печатки вищевказаних підприємств. Керування діяльністю підприємств здійснюється ОСОБА_7 в смт Вільшанка, у офісному приміщенні по вул. Центральній, 17, в свою чергу ОСОБА_6 виконує функцію номінального директора та лише виконує розпорядження ОСОБА_7 . Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 здійснюється ведення облікової документації підприємств та взаємодія з податковими органами (подача звітностей, декларацій та ін.). Частина облікової та звітної документації зберігається за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування необхідно встановити, які товари (роботи, послуги) постачалися, їх фактичні об`єми, спосіб надання, обставини передачі та транспортування, осіб, що брали при цьому участь та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій в зв`язку з чим необхідно провести обшуки за адресами: АДРЕСА_2 яка відповідно до реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , яка відповідно реєстру прав на нерухоме майно належить, ОСОБА_7 та за місцем мешкання останнього АДРЕСА_1 , яка відповідно до реєстру прав на нерухоме майно належить громадянці ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

Згідно до реєстру прав на нерухоме майно приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку у вищевказаному нерухомому майні.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі та документи повинні знаходитись за вказаною адресою.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку (один раз) приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до реєстру прав на нерухоме майно належить громадянці ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів: документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, в тому числі щодо взаємовідносин підприємств ТОВ «Італі Стайл» (код ЄДРПОУ 40630984), ТОВ «Баварія стайл» (код ЄДРПОУ 40632657)зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів; електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, грошові кошти та печатки; завірених копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2016 року по 15.06.2017 року, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 30.07.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1