Ухвала

від 19.06.2017 по справі 200/10141/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/10103/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6025/17

19 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні Бабушкінського районного суду в м.Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 12017040000000686 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

19 червня 2017 року слідча відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000686, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, упродовж лютого - травня 2015 року, ОСОБА_5 , з метою створення (реєстрації) на її ім`я суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ПП «Ашам» код ЄДРПОУ 25522780, ПП «Радлана» код ЄДРПОУ 30169642, ТОВ «Полікам» код ЄДРПОУ 20227734 та інших суб`єктів господарювання вступила в змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами вказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі по 500 гривень за реєстрацію на її ім`я підприємства, отримала від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення нею суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) ПП «Ашам» код ЄДРПОУ 25522780, ПП «Радлана» код ЄДРПОУ 30169642, ТОВ «Полікам» код ЄДРПОУ 20227734, інших суб`єктів господарювання, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані їй на підпис проекти документів необхідні для створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які в подальшому будуть використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, засвідчила їх своїм підписом. На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, ОСОБА_5 здійснила державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «Ашам» код ЄДРПОУ 25522780, ПП «Радлана» код ЄДРПОУ 30169642 та ТОВ «Полікам» код ЄДРПОУ 20227734 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено відповідні записи. У подальшому, отримані бюджетні кошти реального сектору економіки, під виглядом оплати з переуступки боргу, перераховувались на рахунки ПП «Ашам» код ЄДРПОУ 25522780, ПП «Радлана» код ЄДРПОУ 30169642 та ТОВ «Полікам» код ЄДРПОУ 20227734, звідки через банкомати та грошові чеки, підписані ОСОБА_5 знімалися з карткових рахунків вказаних підприємств.

Проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_5 є лише номінальним директором зазначених підприємств, яка не має відношення до їх фінансово-господарської діяльності. За отриманою інформацією до реєстрації та фактичної діяльності зазначених підприємств мають відношення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Крім того, у ході досудового розслідування, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було ідентифіковано як осіб, які через банкомати здійснювали зняття готівки з карткових рахунків ПП «Ашам», ТОВ «Полікам», при тому, що офіційно вони з даними підприємствами ніяк не пов`язані, не є директорами або засновниками, та у подальшому передачі частки грошових коштів реальному сектору економіки. Так, за результатами проведених 18.05.2016 обшуків у офісних приміщеннях ТОВ «Абба Буд Сервіс», де директором є ОСОБА_8 , знайдено печатку ПП «Ашам», інших суб`єктів підприємницької діяльності, бланки з відбитками печаток ПП «Радлана», ТОВ «Полікам», чорнові записи щодо отримання та видачі готівки, які підтверджують роль ОСОБА_6 , ОСОБА_7 як співучасників. Таким чином, є всі підстави вважати про можливу причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, згідно виписок із банківських документів, основні перерахування ПП «Ашам» код ЄДРПОУ 25522780, ПП «Радлана» код ЄДРПОУ 30169642 та ТОВ «Полікам» код ЄДРПОУ 20227734 були на підприємства:

ТОВ «Абба Груп» - перераховано понад 6,2 млн.грн.;

ТОВ «Термолюкс ВК» - перераховано понад 3 млн.грн.;

ПП «Промгазстрой» - перераховано понад 3,2 млн. грн.;

ПП «КМТ-Титан» ЄДРПОУ 30465279, перераховано понад 6,7 млн. грн.;

ТОВ «НПТ Компані» ЄДРПОУ 39219316, перераховано 2 млн. грн.;

ТОВ НВП «Южсинтезпроект» 24224709, перераховано понад 8 млн.

Встановлено, що ОСОБА_4 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 право власності на вказане нерухоме майно відсутнє.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чу, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення паспортів та грошових коштів немає, оскільки слідчою не надано належних доказів том, що такі речі та документи здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчій відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення оригіналів бухгалтерських, фінансових та податкових документів ПП «Ашам» код ЄДРПОУ 25522780, ПП «Радлана» код ЄДРПОУ 30169642, ТОВ «Полікам» код ЄДРПОУ 20227734, ТОВ «Укрбудспецремонт» код ЄДРПОУ 39485766, ТОВ «Укрексімпром» код ЄДРПОУ 37103187 , ТОВ «Нікіта Ром» код 40341802, ПМП «Хладон» код ЄДРПОУ 20276187, ТОВ «Інрейл» код ЄДРПОУ 38648364, ПП «Укрпроммонтаж» код ЄДРПОУ 36181919, ПП «Укрспецтранссервіс» код ЄДРПОУ 36981033, ТОВ «Аваль Груп» ЄДРПОУ 38836881, ПП «Промгазстрой» ЄДРПОУ 31971078, ТОВ «Термолюкс ВК», ПП «КМТ-Титан» ЄДРПОУ 30465279, ТОВ НВП «Южсинтезпроект» 24224709, ТОВ «НПТ Компані» ЄДРПОУ 39219316, що використовуються у противоправних схемах, а саме: реєстраційних документів, заяв, платіжних карток, договорів, угод, специфікацій, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт (наданих послуг), накладних, актів звірок, листування, документів щодо здійснення розрахунків, платіжних доручень, банківських виписок, довіреностей, касових документів, видаткових та прибуткових ордерів, касових книг, чеків, журналів-ордерів, податкових накладних, декларацій, звітів, наказів про прийом (звільнення) з роботи, посадових інструкцій, печаток діючих та недіючих підприємств, жорстких дисків, комп`ютерних носіїв інформації, за допомогою якої виготовлялись документи, що використовувались у противоправних схемах, чорнових записів, документів з вільними підписами та почерком, банківських карток, мобільних телефонів та сім-карток.

Строк дії ухвали до 19 липня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1