Ухвала

від 05.07.2017 по справі 766/11053/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/11053/17

н/п 1-кс/766/7213/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на огляд,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 провести огляд приміщень (офісу), які використовуються для здійснення господарської діяльності ТОВ «Торговий дім Імперіал» (код 39650395) за адресою: м. Херсон, вул. Адмірала Сенявіна, 33, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, марок акцизного податку з ознаками підробки, первинних документів (у тому числі чорнових записів), що містять інформацію про виготовлення, перевезення, придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, грошових коштів отриманих у результаті зазначеної незаконної діяльності, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що заборонені в обігу та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000032, внесеного до ЄРДР за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) у складських приміщеннях у м. Херсоні ТОВ «Торговий дім Імперіал», за ознаками кримінального правопорушення., передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного управління ДФС у Херсонській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась гр. ОСОБА_6 у якій зазначила, що службові особи ТОВ «Торговий дім Імперіал» (код 39650395, зареєстроване у м. Запоріжжі, вул. Олександра Мотросова, 13) протягом 2017 року здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) за адресами знаходження складських приміщень у м.Херсоні по вул. Некрасова, 2 та вул. Сенявіна, 33.

Під час проведення розслідування у провадженні, відповідно наданого доручення на адресу оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області щодо встановлення фактичних даних протиправної діяльності ТОВ «Торговий дім Імперіал» у м.Херсоні, отримано наступну інформацію.

TOB «Торговий дім «Імперіал» має ряд філій та відокремлених підрозділи, за допомогою яких здійснює розповсюдження алкогольної та іншої продукції по всій території України, в тому числі й на території Херсонської області.

На даний час офісне приміщення TOB «Торговий дім «Імперіал» (Херсон) розміщено на третьому поверсі будинку за адресою: м. Херсон, вул. Адмірала Сенявіна, 33. Складські приміщення, де зберігається алкогольна продукція, розташовані на території оптової бази «ПлодОвощТорг» за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова 2.

За наявною оперативною інформацією, деякі складські приміщення, які використовуються у діяльності TOB «Торговий дім «Імперіал» (Херсон) за адресою: м. Херсон, вул. Некрасова 2 - не внесено до єдиного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв, тому й використовується для зберігання та розповсюдження як фальсифікованої так і не облікованої алкогольної продукції, реалізація якої призводить до ухилення від сплати обов`язкових платежів.

Враховуючи зібрані дані та проведені оперативні заходи, встановлено, що за адресою: м. Херсон, вул. Адмірала Сенявіна, 33, у офісному приміщенні, яке використовуються для здійснення господарської діяльності TOB «Торговий дім «Імперіал», можливо знаходиться первинна бухгалтерська документація, чернові записи, щодо купівлі-продажу, транспортування та зберігання фальсифікованої алкогольної продукції та подальша її реалізація як на території Херсонської області, так і на території інших областей України.

З метою недопущення потрапляння фальсифікованих алкогольних напоїв (горілки, коньяку та інш.) у незаконний обіг, припинення незаконних дій та вилучення даної продукції, виникла необхідність у проведенні огляду приміщень за адресою: м. Херсон, вул. Адмірала Сенявіна, 33, які використовуються у господарській діяльності TOB «Торговий дім «Імперіал».

Перелічені речі та документи про їх походження необхідно вилучити для використання під час проведення відповідних експертиз, пред`явленні під час допитів причетних осіб у даному кримінальному провадженні. Документи, речі та їх зміст мають значення у провадженні як речові докази та можуть свідчити про здійснення незаконної діяльності, а саме: незаконне виготовлення, транспортування, зберігання та збут підакцизних товарів.

Згідно «Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно» №90432818 від 23.06.2017 - об`єкти нерухомості (торгово-адміністративна будівля) за адресою: м.Херсон, пр..Сенявіна, 33 - належать на праві приватної власності ТОВ «Укрроссоюз» (код 32809700).

З огляду на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення,відшукання предметів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також для припинення протиправних дій та попередження настання тяжких наслідків для життя та здоров`я людей, виникла необхідність у проведенні огляду приміщень (офісу), які використовуються для здійснення господарської діяльності ТОВ «Торговий дім Імперіал» (код 39650395) за адресою: м. Херсон, вул. Адмірала Сенявіна, 33, оскільки відшукання та вилучення таких речей у спосіб, відмінний від огляду, може призвести до їх знищення або переховування.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали наданого клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Тому, згідно з цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав для проведення огляду вказаного слідчим володіння особи, тому необхідно надати на це дозвіл.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 провести огляд приміщень (офісу), які використовуються для здійснення господарської діяльності ТОВ «Торговий дім Імперіал» (код 39650395) за адресою: м. Херсон, вул. Адмірала Сенявіна, 33, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, марок акцизного податку з ознаками підробки, первинних документів (у тому числі чорнових записів), що містять інформацію про виготовлення, перевезення, придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, грошових коштів отриманих у результаті зазначеної незаконної діяльності, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що заборонені в обігу та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1