Ухвала

від 03.07.2017 по справі 757/35608/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35608/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» на бездіяльність слідчого/прокурора, яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку 27.03.2017 року майна у кримінальному провадженні № 12016000000000376,-

В С Т А Н О В И В :

22.06.2017 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна», яка передана слідчому судді 27.06.2017, на бездіяльність слідчого/прокурора у кримінальному провадженні №12016000000000376, що полягає у нездійсненні процесуальних дій щодо повернення тимчасово вилученого майна, у якій з урахуванням додаткових пояснень від 30.06.2017, просив зобов`язати прокурора/слідчого повернути вилучене під час обшуку 27.03.2017 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград (Кропивницький), вул. Є. Маланюка 11а, майно.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 27.03.2017 здійснено обшук за вказаною адресою, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2017, під час виконання якої вилучено тютюнові вироби, які використовуються на законних підставах та документи, які належать ТОВ «Тедіс», разом з тим вони не є такими, що підтверджують фінансово-господарські відносини з товариствами, як це передбачено ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку, тобто вилучене майно не має відношення до кримінального провадження в рамках якого було здійснено обшук, арешт на вилучене майно не накладався.

З огляду на викладене, вилучене майно є таким, що не входило до переліку, щодо якого було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення вищевказаною ухвалою слідчого судді №757/11659/17-к, а відтак підлягає поверненню його законному володільцю ТОВ «Тедіс».

Представник особи, що подала скаргу в судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити, з підстав наведених у ній.

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення скарги в частині повернення тютюнових виробів не заперечував, проте щодо повернення вилучених документів, вказав, що дозвіл їх вилучення прямо вказано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а тому просив відмовити у задоволенні скарги в цій частині.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, заслухавши обґрунтування представника особи, яка подала скаргу та думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016000000000376 від 20.09.2016 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

01.03.2017 р. ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград (Кропивницький), вул. Є. Маланюка 11а на праві власності зареєстровано за юридичними особами Підприємством «УНІВЕРСАЛЬНА МІЖРАЙОННА ОПТОВО-ТОРГОВЕЛЬНА БАЗА» Кіровоградської облспоживспілки (код ЄДРПОУ 01755410); Кіровоградська обласна спілка споживчих товариств (Облспоживчспілка) (код ЄДРПОУ 01755404), тоді як фактично використовується службовими особами ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30622532), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, по фінансово-господарським операціям з рядом товариств.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч.ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Встановлено, що в ухвалі слідчого судді від 01.03.2017, якою надано дозвіл на проведення обшуку, прямо вказано про документи фінансово - господарської діяльності, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення та бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні, тощо, на поверненні яких, у своїй скарзі наполягає представник товариства.

Разом з тим, що стосується вимог скарги про повернення вилучених тютюнових виробів під час проведення обшуку, то в даному випадку слідчий суддя враховує процесуальну позицію прокурора щодо згоди із даною вимогою, а відтак, виходячи з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про доцільність задоволення даної вимоги скарги.

Що стосується повернення вилучених оригіналів та копій документів, то слідчий суддя за встановлених обставин, приходить до переконання, що дане майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 27.03.2017, за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали та копії документів підпадають під критерії, визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2017, на підставі якої працівниками органу досудового розслідування проведено слідчу дію обшук.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 39, 234236, 303, 306, 307, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» на бездіяльність слідчого/прокурора, яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку 27.03.2017 року майна у кримінальному провадженні № 12016000000000376 задовольнити частково.

Зобов`язати прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та/або слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016000000000376, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» вилучене майно під час обшуку 27.03.2017, за адресою: Кіровоградська обл., м.Кіровоград (Кропивницький), вул. Є. Маланюка 11а, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2017 року у справі №757/11659/17-к у відповідності до протоколу обшуку від 27.03.2017, а саме:

Назва тютюнового виробуКількість одиниць в пачкахBond Street Red Selection6500,00Bond Street Blue Selection71180,00Bond Street Silver Selection7000,00Bond Street_ Silver № 47000,00Camel.5000,00Camel. Blue3500,00Camel. Compact Silver2000,00Davidоff. Slims Gold 500пач3000,00Dunhіll FC Master Blend500,00Dunhіll FC Master Blend Gold500,00Kent Feel2500,00Kent Nanotеk Silver 3.0 new2000,00Kent Nanotеk White 3.0 new1000,00LM Blue Label7500,00LM Loft Sea Blue14000,00LМ Loft 2 in 15500,00LМ Loft Blue17000,00LD KS Red new6500,00LD KS Blue new15000,00LD KS Silver2500,00LD KS Special Blue3500,00LD SS Violet15000,00LD SS Amber (1mg; 0,1mg)5500,00LD SS Pink4000,00LD: Red (25шт)12000,00Monte Carlo Blue8500,00More4500,00More Blue6000,00Pall Mall Blue (25 шт)5376,00Parker Simpson Compact Blue2000,00Parker Simpson Compact Silver3000,00Parker Simpson Black7500,00Parker Simpson Blue7500,00Parliament Aqua5000,00Parliament Silver4000,00Philip Morris Red (25 шт)24800,00Rothmans Demi Click12250,00Rothmans Blue2500,00Rothmans Blue (25 шт)2688,00Rothmans Demi Blue Exclusive40000,00Rothmans Silver1000,00Stylе Blue Super Slims by Jade8500,00Stylе Blue Super Slims by Jade2000,00Stylе One Super Slims by Jade2000,00West Blue (пачка 25 шт)5200,00West Silver (пачка 25 шт)2800,00Winston SuperSLims Blue4500,00Winston XSpression Fresh4500,00Політ Б/Ф Імперіал8400,00Прилуки Оригінальні 12500,00Прилуки Особл. Вишукані3500,00Прилуки Особл. Класичні32000,00Прилуки Премiум Вишукані500,00Прима Люкс №64500,00Прима Люкс №84500,00Прима Класична14400,00Прима Срібна Синя6000,00Прима Срібна Червона27000,00Столичнi Б/Ф5500,00Столичнi_byWest3500,00Bond Street Red Selection6500,00Bond Street Blue Selection71180,00Bond Street Silver Selection7000,00Bond Street_ Silver № 47000,00Camel.5000,00Camel. Blue3500,00Camel. Compact Silver2000,00Davidоff. Slims Gold 500пач3000,00Dunhіll FC Master Blend500,00Dunhіll FC Master Blend Gold500,00Kent Feel2500,00Kent Nanotеk Silver 3.0 new2000,00Kent Nanotеk White 3.0 new1000,00LM Blue Label7500,00LM Loft Sea Blue14000,00LМ Loft 2 in 15500,00LМ Loft Blue17000,00LD KS Red new6500,00LD KS Blue new15000,00LD KS Silver2500,00LD KS Special Blue3500,00LD SS Violet15000,00LD SS Amber (1mg; 0,1mg)5500,00LD SS Pink4000,00LD: Red (25шт)12000,00Monte Carlo Blue8500,00More4500,00More Blue6000,00Pall Mall Blue (25 шт)5376,00Parker Simpson Compact Blue2000,00Parker Simpson Compact Silver3000,00Parker Simpson Black7500,00Parker Simpson Blue7500,00Parliament Aqua5000,00Parliament Silver4000,00Philip Morris Red (25 шт)24800,00Rothmans Demi Click12250,00Rothmans Blue2500,00Rothmans Blue (25 шт)2688,00Rothmans Demi Blue Exclusive40000,00Rothmans Silver1000,00Stylе Blue Super Slims by Jade8500,00Stylе Blue Super Slims by Jade2000,00Stylе One Super Slims by Jade2000,00West Blue (пачка 25 шт)5200,00West Silver (пачка 25 шт)2800,00Winston SuperSLims Blue4500,00Winston XSpression Fresh4500,00Політ Б/Ф Імперіал8400,00Прилуки Оригінальні 12500,00Прилуки Особл. Вишукані3500,00Прилуки Особл. Класичні32000,00Прилуки Премiум Вишукані500,00Прима Люкс №64500,00Прима Люкс №84500,00Прима Класична14400,00Прима Срібна Синя6000,00Прима Срібна Червона27000,00Столичнi Б/Ф5500,00Столичнi_byWest3500,00

В іншій частині вимоги скарги залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1