Ухвала

від 06.07.2017 по справі 757/29231/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29231/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за скаргою заступника генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» ОСОБА_5 , на бездіяльність прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку 27.03.2017 року майна у кримінальному провадженні № 1201600000000376 від 20.09.2016,-

В С Т А Н О В И В :

25.05.2017 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга заступника генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» ОСОБА_5 , яка передана слідчому судді 26.05.2017, на бездіяльність прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12016000000000376, що полягає у нездійсненні процесуальних дій щодо повернення тимчасово вилученого майна, у якій з урахуванням додаткових пояснень від 27.06.2017, просив зобов`язати прокурора/слідчого повернути вилучене під час обшуку 27.03.2017 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, б. 60, майно.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 27.03.2017 здійснено обшук за вказаною адресою, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2017, під час виконання якої вилучено тютюнові вироби та запальнички які використовуються на законних підставах та документи, які належать ТОВ «Тедіс», тобто вилучене майно не має відношення до кримінального провадження в рамках якого було здійснено обшук, арешт на вилучене майно не накладався.

З огляду на викладене, вилучене майно є таким, що не входило до переліку, щодо якого було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення вищевказаною ухвалою слідчого судді №757/11273/17-к, а відтак підлягає поверненню його законному володільцю ТОВ «Тедіс».

Представник особи, що подала скаргу в судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити, з підстав наведених у ній.

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення скарги в частині повернення тютюнових виробів та запальничок не заперечував, проте щодо повернення вилучених документів, вказав, що дозвіл їх вилучення прямо вказано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а тому просив відмовити у задоволенні скарги в цій частині.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, заслухавши обґрунтування представника особи, яка подала скаргу та думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016000000000376 від 20.09.2016 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

01.03.2017 р. ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, б. 60, які на праві власності зареєстровано за юридичними особами ТОВ «АВІТО» (код ЄДРПОУ 24905757); ТОВ «ВІВА СІЧ» (код ЄДРПОУ 35300303); ТОВ «ЕКОЛАЙН» (код ЄДРПОУ 32857602), ВАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №12355» (код ЄДРПОУ 03116849); ПП «ТРАНСФЕР» (код ЄДРПОУ 32875930); ТОВ «ЄВРО ЛАЙН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33328270); ТОВ «ІНВЕСТ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 33327791), ТОВ «БІЗНЕС ІНВЕСТ 2005» (код ЄДРПОУ 33328306), ТОВ «ІНВЕСТ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 33327791), ПП «КОНТ ІНВЕСТ М» (код ЄДРПОУ 36141284); Фонд державного майна України по Запорізькій області та фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тоді як фактично використовується службовими особами ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30622532), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, по фінансово-господарським операціям з рядом товариств.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч.ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Встановлено, що в ухвалі слідчого судді від 27.02.2017, якою надано дозвіл на проведення обшуку, прямо вказано про документи, що свідчать про фінансово - господарську діяльність, тощо (договір поставки від 03.12.2015 р. №3170-ЗП/15, укладений з ТОВ «Орландо Трейд» з додатком 1 (два примірники), копії реєстраційних документів вказаного товариства, листи від 26.05.2016 р. та від 24.12.2015 р.; угоди про розірвання договорів оренди транспортних засобів від 28.09.2016 р., від 24.10.2016 р., від 24.10.2016 р., від 30.11.2016 р.; копії сторінок журналу реєстрації договорів ТОВ «Тедіс Україна» та копії сторінок книг обліку розрахункових операцій; щоденник ОСОБА_11 в обкладинці синього кольору), на поверненні яких, у своїй скарзі наполягає представник товариства.

Разом з тим, що стосується вимог скарги про повернення вилучених тютюнових виробів та запальничок під час проведення обшуку, то в даному випадку слідчий суддя враховує процесуальну позицію прокурора щодо згоди із даною вимогою, а відтак, виходячи з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про доцільність задоволення даної вимоги скарги.

Що стосується повернення вилучених оригіналів та копій документів, то слідчий суддя за встановлених обставин, приходить до переконання, що дане майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 27.03.2017, за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали та копії документів підпадають під критерії, визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2017, на підставі якої працівниками органу досудового розслідування проведено слідчу дію обшук.

Також, у прохальній частині скарги міститься вимога про зобов`язання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та/або за дорученням слідчим слідчої групи та оперативними співробітниками по кримінальному провадженню № 12016000000000376 від 20.09.2016 р. повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Тедіс Україна" складські приміщеннями за адресою м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, б. 60, які були вилучені під час проведення обшуку 27.03.2017 р., в тому числі шляхом зняття пломб, тощо, то дані вимоги не можуть бути бути предметом розгляду слідчим суддею, оскільки таке оскарження не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України, що регламентовано положеннями Глави 26 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 39, 234236, 303, 306, 307, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Скаргу заступника генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» ОСОБА_5 , на бездіяльність прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку 27.03.2017 року майна у кримінальному провадженні № 1201600000000376 від 20.09.2016 задовольнити частково.

Зобов`язати прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та/або слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016000000000376, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» вилучене майно під час обшуку 27.03.2017, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, б. 60, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2017 року у справі №757/11273/17-к у відповідності до протоколу обшуку від 27.03.2017, а саме:

-тютюнові вироби, а саме:

Назва тютюнового виробуКількість одиниць в пачкахBond Street Blue Selection110350,00Bond Street_ Blue № 622600,00Philip Morris Red16600,00LМ Loft Blue30370,00Bond Street Red Selection34060,00Philip Morris Red (25 шт)34224,00LM Red Label13520,00LM Loft Sea Blue21080,00Bond Street. Blue Selection (25 сиг)12808,00Bond Street. Blue Selection (25 сиг)5600,00Marlboro_ Gold new17510,00LM Blue Label24770,00Bond Street Silver Selection12130,00Bond Street_ Silver № 411590,00Chesterfield Clas. Blue10410,00Chesterfield Clas. Blue6500,00Parliament Aqua13650,00Marlboro10660,00Philip Morris Gold2720,00Parliament Silver10360,00LM Silver Label2110,00LМ Loft Night Blue4130,00Philip Morris Novel Silver4410,00Chesterfield Clas. Bronze4200,00Parliament Night7000,00Chesterfield Clas. Red3750,00Philip Morris Novel Blue5540,00Philip Morris Blue3500,00Marlboro Fine Touch1490,00Marlboro Silver1180,00Next by Dubliss Lumi Blue710,00Bond Street. Silver Selection (25 сиг)2272,00Marlboro Touch1780,00Marlboro. Flavor MIX new1000,00Marlboro. Flavor MIX new210,00Parliament_ Platinum110,00Parliament_ Platinum500,00Parliament_ Platinum500,00LМ Loft 2 in 113380,00Philip Morris Red 100's Edition7930,00Parliament_ Carat Purple1460,00Parliament_ Carat Blue1000,00Parliament_ Carat Blue180,00Next Dubliss Violet5100,00Next Dubliss Rose3620,00Parliament Super Slm Aqua2700,00Parliament Super Slm Aqua2000,00Parliament Super Slm Silv1000,00Parliament Super Slm Silv1360,00Murаttі_ Zaffiro1660,00Muratti Rosso Slims1050,00Murаttі_ Chiaro1190,00Muratti Fresco Slims990,00Parliament Pearl Blue880,00Marlboro Micro1130,00LМ Loft Mix5170,00LD KS Red new28000,00LD KS Blue new24410,00Winston Blue27760,00More Blue5300,00More6320,00LD: Red (25шт)6888,00LD: Red (25шт)12000,00Camel.5000,00Camel.4880,00LD: Blue (25шт)18024,00Monte Carlo Blue9700,00Camel. Blue4500,00Camel. Blue2630,00LD Compact Blue3200,00LD KS Silver2940,00Magna3940,00LD Compact Silver1700,00Winston XSpression Fresh5010,00LD Compact Red1480,00Winston Silver2880,00Monte Carlo990,00Monte Carlo1500,00Winston Classic2540,00Magna Blue1410,00Winston White1690,00LD KS White1420,00Winston XStyle Silver1250,00Sobranie KS Gold1200,00Winston XStyle Blue2150,00Wіnstоn Tact Blue2370,00Wіnstоn Tact Silver1010,00Sobranie KS Blue1370,00Winston SuperSLims Blue5370,00Winston SuperSLims Blue7000,00Winston SuperSLims Fresh6220,00Winston. XS Silver new50,00Winston. XS Silver new3080,00Winston. XS Silver new6000,00Winston SuperSLims Silver4500,00Winston SuperSLims Silver2890,00Winston SuperSLims White2650,00Winston. XS Blue new4500,00Winston. XS Blue new2960,00More 120s Menthol610,00More 120s Filters580,00Sobranie Black Russian470,00Sobranie Cocktail270,00LD KS Special Blue4970,00Winston XSpression Purple3250,00Winston XSpression Purple3500,00LD Compact Special Blue1160,00Monte Carlo SS Fresh3620,00Monte Carlo SS Intrigue1800,00Glamour Amber3490,00Glamour Azure2430,00Glamour Lilas1760,00Camel. Compact Silver2130,00Camel. Compact Blue2010,00LD Club Gold new1560,00LD Club Platinum1470,00Sobranie КS SS Golds970,00Sobranie КS SS Blacks1330,00Sobranie SS Pink830,00Sobranie SS White940,00LD SS Violet34350,00LD SS Pink8870,00LD SS Amber (1mg; 0,1mg)9730,00LD Club Lounge2520,00Wіnstоn XS Plus DUO8770,00LD Impulse Compact5780,00LD SS Menthol3740,00Столичнi_byWest(25шт)43600,00Столичнi_byWest(25шт)6864,00Parker Simpson Blue29830,00Столичнi Б/Ф29300,00Parker Simpson Black38080,00Прима Люкс №623500,00Прима Люкс №826940,00Столичнi_byWest3500,00Столичнi_byWest600,00Прима Срібна Синя5770,00Столичнi_ОригінальніbyWest(25шт)15664,00Прима Срібна Червона8900,00Davidoff Gold240,00Davidoff Gold4000,00Parker Simpson Compact Silver6300,00Прима Люкс №42200,00West Bold Red Compaсt+20,00West Bold Red Compaсt+6490,00Davidoff Classic4090,00Parker Simpson Compact Blue5670,00Прима Оптима червона3330,00West Bright Silver Compaсt+5500,00Прима Оптима синя3950,00Славутич2630,00West Rich Blue Compaсt+4880,00Столичнi_ОригінальніbyWest2230,00Прима Люкс №22910,00Прима Люкс Оne1680,00Прима Оптима золота1270,00Davidoff Reshape в пач. біл. кольору1420,00Прима 831950,00West Blue (пачка 25 шт)17440,00Davidoff Blue1350,00Davidоff. Slims Gold 500пач6500,00Davidоff. Slims Gold 500пач1550,00Davidоff. Slims Class 500 пач2710,00Davidoff Reshape в пач. чорн. кольору1500,00Davidoff Reshape в пач. чорн. кольору260,00Davidoff UP Black в пач.чорн.кол.7120,00West Silver (пачка 25 шт)5432,00West Silver (пачка 25 шт)4800,00Прима Срібна Янтарна500,00Прима Срібна Янтарна490,00Davidоff. Slims One 500пач1210,00Davidoff One500,00Davidoff One280,00Примa. Люкс Sl. № 6 500пач2910,00Stylе Blue Super Slims by Jade25470,00Stylе One Super Slims by Jade6080,00Примa. Люкс Sl. № 5 500пач1310,00Примa. Люкс Sl. № 4 500пач1070,00Stylе Rose Super Slims by Jade11000,00Stylе Rose Super Slims by Jade2530,00Stylе Aroma Super Slims by Jade4170,00West Blue new1900,00Примa Люкc Compact 41680,00West Silver new1450,00Примa Люкc Compact 62870,00R-1 Slims 500пач1550,00Davidоff. Slims Вlue 500пач1410,00West Fusion Silver2020,00West Fusion Black370,00West Fusion Black1500,00Davidoff STUDIO в пач. біл. кольору1310,00Davidoff STUDIO в пач. чорн. кольору660,00Політ Б/Ф Імперіал9435,00Експресс 201515,00Експресс 203600,00Прима Класична27255,00Rothmans Demi Blue Exclusive62000,00Rothmans Demi Blue32770,00Прилуки Особл. Класичні53260,00Rothmans Demi Silver48680,00Прилуки Особл. Вишукані16490,00Pall Mall Blue1490,00Pall Mall Blue3500,00Прилуки Kласичні 8 Економ12090,00Rothmans Demi Click34620,00Прилуки Kласичні 12 Економ27720,00Rothmans Blue17930,00Lucky Strike Orig. Red2500,00Lucky Strike Orig. Red310,00Kent. Silver5000,00Kent. Silver4120,00Lucky Strike Orig. Silver2610,00Kent. Navy Blue9530,00Kent Hdi Blue3260,00Прилуки Преміум Демі1370,00Kent. Switch2440,00Rothmans Silver2200,00Kent. Blue2010,00Прилуки Оригінальні 12550,00Прилуки Премiум Вишукані1580,00Kent Hdi Silver3120,00Kent Nanotеk White 3.0 new4480,00Kent Nanotеk Silver 3.0 new7140,00Capri Bianco6830,00Caprі Azzurro 3mg new4990,00Caprі Azzurro 3mg new60,00Kent Feel6580,00Rothmans Nano Silver10080,00Rothmans Nano Blue7360,00Pall Mall Blue (25 шт)13896,00Kent. White1270,00Vogue Lilas1930,00Vogue Menthe1210,00Vogue Blue1610,00Dunhіll FC Master Blend880,00Dunhіll FC Master Blend Gold820,00Pall Mall Silver6670,00Прилуки Kласичні 12 "25шт"19272,00Rothmans Blue (25 шт)25668,00Прилуки Оригінальні б/ф750,00Козак Б/Ф640,00ESSE Super Slims One290,00ESSE Super Slims One50,00ESSE Super Slims Blue50,00ESSE Black40,00ESSE Aura Green Apple330,00ESSE Super Slims One50,00ESSE Black150,00ESSE Black150,00ESSE Aura Pink Strawber410,00ESSE Super Slims Blue260,00ESSE Silver360,00ESSE Special Gold390,00ESSE Super Slims Classic150,00ESSE Super Slims Classic210,00ESSE Super Slims Field120,00ESSE Super Slims Field50,00ESSE Super Slims Field150,00ESSE Super Slims Menthol330,00

- запальнички, а саме:

Назва запальничкиКількість одиницьЗап.OriginalТ50PastelWhite200,00Зап Cricket Blue Avias1450,00ЗапCricketOriginalТ25Sunset675,00Зап Cricket Флуо6291,00Зап.OriginalТ50PastelBlackcap900,00Зап Cricket Фьюжен (БЛ 25 шт)14275,00Зап Cricket Orig.Т50 Yell.(АлкТют+2 кол)650,00Зап Cricket Карлтон (БЛ 25 шт)8550,00Зап Cricket Cтандарт (БЛ 25 шт)6700,00Зап. Lion LP-71-E "Нікель"200,00Зап. Lion LP-01 PITLINE50,00Зап. X-Lite XL-8013 "Классік"1,00Зап. LP-27-A "Кремнійова"850,00Зап. LP-639-C ПАРАЛЕЛЬ Зелена150,00Зап. Lion LP-01 АВІАС1075,00Зап. Кухонна газова LPT-580-A21,00Зап. Major LP-8025 "Стиль"1350,00Зап. LP-27 Смайл1,00Зап. Lion LP-71 Вишиванка (25шт)96,00Зап. LP-8842-A євро-блістер58,00Зап. кухонна газова Major LPT-5802,00Зап Major LP-88 "Стиль"1,00Зап Lion LPT-90 "Турбо каучук"7874,00Зап Lion LPF-108 "Ліхтарик"4549,00Зап Lion LP-39 "Чорний каучук"6831,00Зап. Lion LP-01 А "Кремнійова!4275,00Зап. Lion LP-01-C ПАРАЛЕЛЬ425,00Зап. LP-639-C ПАРАЛЕЛЬ Біла150,00Зап. Major LP-8025-E "Чорний Каучук"325,00Зап. LP-27-E"Смайл"25,00Зап Lion LP-71 "Нікель"6200,00Зап Major LP-8500 "Чорний Каучук"1,00Зап Lion LP-01 "Кремнійова!15726,00Зап. LP-8025-C2 ПАРАЛЛЕЛЬ950,00Зап. Major LP-27-E "Кремнійова"200,00Зап. Major LP-8025 "Чорний Каучук"2625,00Зап Major LP-27 "Кремнійова"12,00Зап. Lion LP-71-C ПАРАЛЕЛЬ450,00

В іншій частині вимоги скарги залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1