Ухвала

від 29.06.2017 по справі 761/22406/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22406/17

Провадження № 1-кс/761/14130/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання Прокурора міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017101100000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор міста Києва ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №42017101100000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що співробітниками відділу з обслуговування Шевченківського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, отримано інформацію, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб (раніше судимих за аналогічні злочини), яка використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі- продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадян України та підставних осіб) шляхом обману заволодівають об`єктами нерухомості, розташованими в м. Києві та Київській області. В подальшому, зареєстровані за підробленими документами об`єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди, здобутої злочинним шляхом. Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 17.12.2016 повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. ОСОБА_4 03.03.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 358, ч, 4 ст. 358 КК України. Як зазначає в клопотанні прокурор, в ході огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_5 та засновники ТОВ «Лекс Навігатор» (код ЄДРПОУ 40856598) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (здійснює свою адвокатську діяльність на підставі свідоцтва № 2437, виданого 26.01.2006 Київською міською КДКА) приймали замовлення від клієнтів щодо зняття арешту з майна, відчуження нерухомого майна, незаконного заволодіння нерухомими майном тощо, які в подальшому виконував ОСОБА_5 за допомогою наявних знайомств, зв`язків із третіми особами, нотаріусами, помічниками нотаріусів, суб`єктами оціночної діяльності, державними реєстраторами, зокрема щодо об`єктів нерухомого майна за адресами АДРЕСА_1 та кв. АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , ?, приміщення №1 по №10 (група приміщень 1 в літ. А), АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 тощо.

Так, в ході огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_5 та засновники ТОВ «Лекс Навігатор» (код ЄДРПОУ 40856598) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтримували дружні стосунки. Зі змісту листування ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вбачається, що останні приймали замовлення від клієнтів щодо зняття арешту з майна, відчуження нерухомого майна, незаконного заволодіння нерухомими майном тощо, які в подальшому виконував ОСОБА_5 за допомогою наявних знайомств, зв`язків із третіми особами, нотаріусами, помічниками нотаріусів, суб`єктами оціночної діяльності, державними реєстраторами.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 21.06.2017 справа №761/21363/17 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Лекс Навігатор» (Код ЄДРПОУ 40856598) за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 97/37 з метою виявлення та вилучення документів купівлі-продажу нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), в тому числі біржових угод Київської універсальної біржі та Товарної біржі «Народна», інформаційних довідок з БТІ м. Києва та Київської області, технічних паспортів на приміщення, звітів про грошову оцінку майна, на підставі яких здійснено реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_10 , нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою м. Київ, вул.Інститутська, 3а, квартиру №2 по вул. Кіквідзе 34а, у м.Києві, приміщення 236 по вул. Тулузи,3-б, у м. Києві, приміщення по вул. Причальна,2, у м.Києві, квартиру №11 по вул. Білоруській, 7/9, у м. Києві, квартиру №65 по вул. Микільсько-Слобідська, 6б у м. Києві, документів, на підставі яких знято арешт з майна по вул. Басейна, ?, приміщення №1 по №10 (група приміщень 1 в літ. А), протоколів загальних зборів учасників (засновників) юридичних осіб ТОВ «УКРАВЕСТ» та ТОВ«ЕЛІЗІЙ», на підставі яких здійснено реєстрацію права власності на готель в стадії реконструкції та магазин, що знаходяться за адресою м. Умань, вул.Пушкінська, 27а, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42017101100000001.

Як зазначено в профайлах адвокатів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та в відомостях Єдиного реєстру підприємств, установ та організацій щодо юридичних осіб ТОВ «Лекс Навігатор» код 40856598 та ТОВ «ЛексНавігатор» код 32957269, засновниками яких є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , юридична адреса адвокатського об`єднання вул. Володимирська, 97/37.

Будинок, в якому розташований офіс товариства з обмеженою відповідальністю «Лекс Навігатор» має дві поштові адреси: вул. Володимирська, 97/37 та вул. Жилянська 37/97. Офіс ТОВ «Лекс Навігатор» (Код ЄДРПОУ 40856598) та офіс ТОВ «ЛексНавігатор» (ЄДРПОУ 32957269) фактично розташований в частині будинку, що має поштову адресу за адресою м. Київ, вул. Жилянська 37/97.

Зазначений будинок належить відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 90468291 на праві власності ТОВ «Є.С.Л.» код ЄДРПОУ 40293927 24/100, ОСОБА_11 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 4/100, ОСОБА_12 реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_5 5/100, ПАТ «МАРС» код ЄДРПОУ 14309379 4/100, ОСОБА_16 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_7 8/100 ТОВ «ІНОР», код ЄДРПОУ 01287185 25/100.

Право власності на будинок за адресою АДРЕСА_11 ні за ким не зареєстровано (довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 90468494).

Крім того, ТОВ «Лекс Навігатор» код 40856598 та ТОВ «ЛексНавігатор» код 32957269, засновниками яких є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не надали підтвердження оренди зайнятого приміщення та фактичного місцезнаходження цих суб`єктів підприємницької діяльності ні за адресою АДРЕСА_11 , ні за адресою АДРЕСА_12 .

З метою унеможливлення знищення майна та доказів, що можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні працівниками Київської місцевої прокуратури № 10 проведено обшук в приміщенні офісу ТОВ «Лекс Навігатор» код 40856598 та ТОВ «ЛексНавігатор» код 32957269за поштовою адресою м. Київ, вул. Жилянська 37/97, за результатами якого виявлені та влучені речі та документи, що мають значення для кримінального провадження згідно переліку.

Прокурор у своєму клопотанні зазначив, що вилучені речі та документи під час проведення обшуку, можуть бути використанні як доказ та матимуть значення для доведення вини особи, яка вчинила даний злочин, в суді.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на обшук.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

При цьому ч.3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченомустаттею 255цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими до клопотання документами підтверджують наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Доданими до клопотання документами також підтверджується, що дійсно були наявні підстави в порядку ч. 3ст. 233 КПК України для проникнення без ухвали слідчого судді до приміщення офісу ТОВ «Лекс Навігатор» (Код ЄДРПОУ 40856598), ТОВ «Лекснавігатор» (Код ЄДРПОУ 32957269), яким користуються адвокати ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за адресою м. Київ, вул.Жилянська, 37/97.

За таких обставин, відшукані речі, які знаходились у зазначеному приміщенні і були вилучені під час проведення обшуку, мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставівикладеного, керуючисьст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчийсуддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №10 міста Києва ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Лекс Навігатор» (Код ЄДРПОУ 40856598), ТОВ «Лекснавігатор» (Код ЄДРПОУ 32957269), яким користуються адвокати ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за адресою м. Київ, вул.Жилянська, 37/97, яке є власністю ТОВ «Є.С.Л.» код ЄДРПОУ 40293927 24/100, ОСОБА_11 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_8 , ОСОБА_12 реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_5 5/100, ПАТ «МАРС» код ЄДРПОУ 14309379 4/100, ОСОБА_16 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_7 8/100 ТОВ «ІНОР», код ЄДРПОУ 01287185 25/100, з метою відшукання предметів:

?мобільний телефон NOKIA білого кольору IMEI НОМЕР_9 .

?Копія договору купівлі-продажу об`єкту нерухомості від 29.12.1997 на 2х арк..

?Копія свідоцтва про право власності на нежиле приміщення АДРЕСА_13 від 10.11.2004 на 1 арк.

?Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Східно-Європейська Лізінгова компанія» №022423, серія А00 на 1 арк.

?Копія довідки про внесення до ЄДРПОУ №24157 на 1 арк.

?Копія реєстраційного посвідчення на домоволодіння, яке належить держаним, кооперативним і громадським установам, підприємствам і організаціям КМБТІ на 1 арк.

?Копія договору купівлі продажу нежилого приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38 будови літери «Б» від 24.02.2000 на 6 арк.

?Копія свідоцтва про державну реєстрацію ВАТ Трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього» №023244 на 1 арк.

?Копія договору купівлі-продажу нежилих приміщень комунальної власності шляхом викупу №1198 від 01.06.2007, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38 (літера А) на 2х арк.

?Копії витягу з Державного реєстру правочинів за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38 на 1 арк.

? Рішення про продаж нежилих приміщень (МСК) загальною площею 104,6 кв.м. в будинку на вул. Ярославів Вал, 36-38, літ. А на 1 арк.

? Копія довідки ЄДРПОУ №233831 реєстрацію ВАТ Трест «Київміськбуд-1»

ім. М.П. Загороднього» на 1 арк.

?Копія реєстраційного посвідчення на домоволодіння, яке належить держаним, кооперативним і громадським установам, підприємствам і організаціям КМБТІ № 007657 на 1 арк.

? Копія купівлі-продажу нежилих приміщень від 06.12.2007 розташованих за адресою: м.Київ, вул.Ярославів Вал, 36-38 на 1 арк.

? Копія договору №1 від 17.06.2008 про внесення змін до договору купівлі-продажу нежилих приміщень посвідченого 06.12.2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за реєстром №4590 на 1 арк.

?Копія витягу з Державного реєстру правочинів за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38 на 1 арк.

?Копія свідоцтва 09.12.2011 щодо права власності ПАТ «Укргазбанку» на нежилі приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38 на 1 арк.

? Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ «Укргазбанк» №374085, серія А01 на 1 арк.

? Копія довідки з ЄДРПОУ АБ№328781 на 2х арк..

? Копія свідоцтва про право власності на нежилі приміщення п`ятого поверху за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, 38 літ.Б на 1 арк.

?Копія статуту ПАТ АБ «Украгазбанк» від 2010 реєстраційний номер 183 на

3х арк..

?Копія договору інвестування об`єкта житлового будівництва від 20.05.2008 стосовно квартири за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, будинок № 50, квартира № 8 на 1 арк.

?Копія акту прийому- передачі від 20.05.2008 квартири за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, будинок № 50, квартира № 8 на 1 арк.

?Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо квартири за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, будинок № 50, квартира № 8 на 1 арк.

?Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_14 на 3 арк.

?Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_15 на 4 арк.

?Копія договору інвестування об`єкта житлового будівництва від 20.05.2008 стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_15 на 1 арк.

?Копія акту прийому- передачі від 20.05.2008 квартири за адресою: АДРЕСА_15 на 1 арк.

?Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо квартири за адресою: АДРЕСА_15 на 1 арк.

?Копія договору інвестування об`єкта житлового будівництва від 20.05.2008 стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк.

?Копія акту прийому- передачі від 20.05.2008 квартири за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк.

?Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо квартири за адресою: АДРЕСА_16 на 1 арк.

?Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_16 на 4 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_17 на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , 1 поверх на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , 2 поверх на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , 3 поверх на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , 4 поверх на 1 арк.

?Копія журналу підрахунку площі об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , 1 поверх на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , 2 поверх на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , 3 поверх на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , 4 поверх на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , 5 поверх на 1 арк.

?Копія свідоцтва про право власності об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія листа стосовно обстеження об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія дозволу на виконання будівельних робіт на об`єкті за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія розпорядження на здійснення реконструкції за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , з додатками на 8 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_18 з додатками на 6 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_18 з додатками на 6 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , з додатками на 6 арк.

?Копія договору купівлі-продажу від 19.09.2003 між ОСОБА_27 та ОСОБА_28 об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_19 з додатками на 3 арк.

?Копія договору купівлі-продажу від 19.09.2003 між ОСОБА_29 та ОСОБА_28 об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія договору купівлі-продажу від 13.11.1998 між ОСОБА_30 та

ОСОБА_28 об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_20 з додатками на 2 арк.

?Копія договору купівлі-продажу від 18.03.1998 між ОСОБА_31 та ОСОБА_28 об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_19 з додатками на 2 арк.

?Копія договору купівлі-продажу від 14.11.1997 між ОСОБА_32 та ОСОБА_28 об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_21 , з додатками на 4 арк.

?Копія договору купівлі-продажу від 18.03.2003 між ФПКМ Шевченківського району м. Києва та ОСББ «ВАЛ» об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_21 , з додатками на 23 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_21 , з додатками на 10 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , з додатками на 8 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , з додатками на 8 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , з додатками на 8 арк.

?Копія технічного паспорту плану за поверхами об`єкту за адресою: АДРЕСА_22 з додатками на 13 арк.

?Копія розпорядження ШРДА № 252 у лютому 2002 року щодо зміни поштової адреси об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.

?Копія договору купівлі-продажу від 11.07.2003 між ВАТ «Східно-Європейська лізінгова компанія та ОСОБА_33 об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія договору купівлі-продажу від 31.08.2006 між ОСОБА_34 та ОСОБА_35 об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія заявки на проведення технічної інвентаризації від 02.02.2007 № 155\1\13-711 об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія заявки на проведення технічної інвентаризації ПАТ Укргазбанк від 13.12.2011 № 146\17 об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.

?Копія довідки АА № 612571 з ЄДРПОУ на ДП «Дирекція будинку державних художніх колективів» на 1 арк.

? Копія свідоцтва про державну реєстрацію «Дирекція будинку державних художніх колективів» на 1 арк.

?Копія Акту приймання передачі від 01.07.2012 об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 на 3 арк.

?Копія свідоцтва про право власності від 12.11.2012 за ДП «Дирекція будинку державних художніх колективів» групи приміщень об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, на будинок № 36-38 на 1 арк.

?Копія заяви на виготовлення технічного паспорту від 30.11.2012 групи приміщень об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, на будинок № 36-38 літ . А на 1 арк.

?Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно за реєстраційним номером 30609799 на нежиле приміщення з №1 по №10 ( групи приміщень №1) ( в літ.А) заг. пл. 161,10 кв.м. м. Київ, вул.. Басейна, буд. 1\2 за приміткою « проверить аресты» на 1 арк.

?Копія договору купівлі продажу нежилих приміщень з №1 по №10 (групи приміщень №1) ( в літ.А) заг. пл. 161,10 кв.м. м. Київ, вул. Басейна, буд. 1\2 між Християнсько-демократичною партією України та ОСОБА_36 , ОСОБА_37 від 13.04.2010 року на 6 арк.

?Оригінал статуту ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ШУЗ» від 23.05.2007 на 16 арк.

?Копія статуту ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ШУЗ» від 23.05.2007 на 16 арк.

?Копія статуту ТОВ «КРОС» від 23.05.2007 на 16 арк.

?Копія довідки з ЄДРПОУ №10390/07 на 1 арк.

?Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КРОС» на 1 арк.

?Оригінал акту прийому-передачі ОСОБА_38 та ОСОБА_11 на 1 арк.

?Аркуш паперу з рукописним текстом на 1 арк.

?Копія договору про співробітництво №165/07 від 21.12.2005 на 2х арк.

?Копія договору на обслуговування за допомогою платіжної системи «ІНТЕРНЕТ-БАНКІГ» від 25.01.2006 на 4 арк.

?Копія договору на надання послуг охорони та супроводу матеріальних цінностей №21/2 від 21.02.2006 на 4х арк.

? Копія купівлі-продажу майнового комплексу від 16.06.2004 на 2х арк..

?Копія банківського рахунку від 25.01.2006 на 4 арк.

?Копія страхового свідоцтва ТОВ «Приватна виконавча служба» на 1 арк.

?Копія повідомлення Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України №9,22/84 на 1 арк.

? Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Приватна виконавча служба» на 1 арк.

? Копія довідки ЄДРПОУ №22/06 на 1 арк.

?Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №37115836 на 1 арк.

?Копія довідки про взяття на облік платника податків №36026/10/29-013 від 10.01.2006 на 1 арк.

?Оригінал протоколу №2 загальних зборів засновників ТОВ «Лекснавіготор-Шуз» від 02.07.2007 на 1 арк. з приклеєної наліпкою з написом : «Никому не давать и не показывать»

? Копія свідоцтва про реєстрацію постійно діючого третейського суд №021-2006 від 27.09.2006 на 1 арк.

? Копія регламенту постійно діючого третейського суду при Асоціації «Київтрансбуд» на 15 арк.

? Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-КОНСАЛТІНГ» №5 від 13.06.2008 на 2х арк.

? Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-КОНСАЛТІНГ» №6 від 03.02.2009 на 3х арк..

? Оригінал акту приймання-передачі печатки та документів ОСОБА_39 та ОСОБА_40 від 16.04.2009 на 3х арк.

?Копія довідки про взяття на облік платника податків №58177/10/29-218 від 12.03.2009 на 1 арк.

? Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №100133890 на 1 арк.

?Копія повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-КОНСАЛТІНГ» на 1 арк.

? Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-КОНСАЛТІНГ» №6 від 03.02.2009 на 3х арк.

? Копія статуту ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-КОНСАЛТІНГ» від 2009 на 15 арк.

?Копія паспорту ОСОБА_41 на 1 арк.

? Копія ідентифікаційного номера ОСОБА_41 на 1 арк.

?Копія паспорту ОСОБА_42 на 1 арк.

? Чисті аркуші паперу з відбитком оригіналу печатки ТОВ « З іноземними інвестиціями «Торговий дім «МАЗ-Україна» (код 37096149) на 30 арк. та порожній аркуш паперу

?Копія свідоцтва на державну реєстрацію ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ШУЗ» №101082, серія А01 на 1арк.

?Копія довідки з ЄДРПОУ №10889/07 на 1 арк.

?Копія статутного капіталу ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ШУЗ» від 2007 на 16 арк.

?Копія повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків до Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ТОВ «Приватна виконавча служба» на 1 арк.

?Копія повідомлення про реєстрацію страхувальника ТОВ «Приватна виконавча служба» на 1 арк.

?Копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «Приватна виконавча служба» на 1 арк.

?Оригінал акту прийому-передачі ОСОБА_38 та ОСОБА_11 на

1 арк.

? Копія протоколу збору учасників ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-КОНСАЛТІНГ» від 11.11.2005 на 2 арк.

? Нотаріально завірена фотокопія статуту ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-КОНСАЛТІНГ» від 2005 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_43 на 17 арк.

? Копії договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному фонді ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-КОНСАЛТІНГ» від 27.02.2007 на 1 арк. в 3х екземплярах

? Звіт Райффайзен Банку період з лютого 2006 по червень 2006 з рукописним текстом на 6 арк.

?Аркуш з рукописним текстом на 1 арк.

?Копія договору про співробітництво №121/07 від 17.11.2005 на 1 арк.

?Копія довідки про відкриття рахунку в АЖІО Банку №2-5-3/35165 від 07.120.2005 на 1 арк.

?Копія повідомлення про реєстрацію страхувальника ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-КОНСАЛТІНГ» на 1 арк.

?Копія повідомлення Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України №9.22553 та копія страхового свідоцтва ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-КОНСАЛТІНГ» на 1 арк.

?Копія повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків до Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-КОНСАЛТІНГ» на 1 арк.

? Копія довідки про взяття на облік платника податків №35282/10/29-013 від 24.11.2005 на 1 арк.

?Копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-КОНСАЛТІНГ» на 1 арк.

?Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №37112200 на 1 арк.

?Копія довідки ЄДРПОУ №23978/05 на 1 арк.

?Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-КОНСАЛТІНГ» на 1 арк.

?Оригінал акту прийому-передачі ОСОБА_38 та ОСОБА_11 на 1 арк.

?Копії паспорту ОСОБА_44 та ідентифікаційного коду на 2х арк..

?Копії паспорту ОСОБА_45 та ідентифікаційного коду на 2х арк..

?Копії паспорту ОСОБА_46 та ідентифікаційного коду на 3х арк..

?Довідка ЄДРПОУ АА№766145 ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ШУЗ» (35198324) на 1 арк.

?Свідоцтво про держ.реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ШУЗ» (ЄДРПОУ 35198324) А01№101165 на 1 арк

?Копія свідоцтва про держ.реєстрацію юридичної особи

ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ШУЗ» (ЄДРПОУ 35198324) А01№101165 на 1 арк в 3-х екземплярах;

?Протокол загальних зборів ТОВ «КРОС» ЄДРПОУ №23/05 від 23.05.2007 на 3 арк.

?Нотаріально завірена копія протоколу загальних зборів ТОВ «КРОС» ЄДРПОУ №23/05 від 23.05.2007 на 3 арк

?Нотаріально посвідчена заява ОСОБА_8 від 23.05.2007 щодо ТОВ «КРОС» на 1 арк.

?Нотаріально посвідчена заява ОСОБА_9 від 23.05.2007 щодо ТОВ «КРОС» на 1 арк.

?Арк приймання передачі від 02.06.2010 між ОСОБА_8 та ОСОБА_47 щодо ТОВ «КРОС» на 1 арк.

?Арк приймання передачі від 14.06.2007 між ОСОБА_47 та ОСОБА_48 щодо ТОВ «КРОС» на 1 арк. у двох екземплярах

?Протокол загальних зборів ТОВ «КРОС» № 14/06 від 14.06.2007 на 1 арк. в

5-ти екземплярах

?Угода продажу частки ТОВ «КРОС» від 01.11.2006 на 2 арк.

?Два аркуші паперу з рукописним текстом

?Протокол зборів засновників ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ХАРКІВ» № 1 від 19.10.2007 на 1 арк.

?Акт прийому-передачі майна до статутного фонду ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ХАРКІВ» № 1 від 19.10.2007 на 1 арк

?Копія довіреності ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ХАРКІВ» на ОСОБА_49 №18.07 від 18.07.2007 на 1 арк.

?Протокол зборів засновників ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ХАРКІВ» № 1 від 18.07.2007 на 1 арк.

?Реквізити ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ХАРКІВ» на 1 арк.

?Протокол зборів засновників ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ЧЕРКАСИ» № 1 від 01.06.2007 на 1 арк.

?Протокол зборів засновників ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ЧЕРКАСИ» № 1 від 27.07.2007 на 1 арк.

?Акт прийому-передачі майна до статутного фонду ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР- ЧЕРКАСИ» № 1 від 27.07.2007 на 1 арк

?Протокол зборів учасників ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ЧЕРКАСИ» б/н від 14.01.2010 на 1 арк.

?Протокол зборів засновників ТОВ «ЛЮБАВА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» № 1 від 14.03.2007 на 1 арк.

?Протокол зборів засновників ТОВ «ЛЮБАВА-ІНВЕСТ» № 1 від 14.03.2007 на 1 арк.

?Протокол зборів учасників ТОВ «ЛЮБАВА-ІНВЕСТ» № 2 від 23.11.2007 на 1 арк.

?Копія протоколу зборів засновників ТБ «КИЇВСЬКА Ф`ЮЧЕРНА БІРЖА» №1 від 12.05.2005 на 3 арк.

? Копія протоколу зборів членів ТБ «КИЇВСЬКА Ф`ЮЧЕРНА БІРЖА» №2 від 17.10.2005 на 1 арк.

?Копія протоколу зборів членів ТБ «КИЇВСЬКА Ф`ЮЧЕРНА БІРЖА» №3 від 14.04.2006 на 1 арк. у 2-х екземплярах

?Протокол зборів членів ТБ «КИЇВСЬКА Ф`ЮЧЕРНА БІРЖА» №4 від 01.04.2006 на 1 арк.

?Копія протоколу зборів членів ТБ «КИЇВСЬКА Ф`ЮЧЕРНА БІРЖА» №4 без дати на 1 арк. у 3-х екземплярах

?Протокол зборів членів ТБ «КИЇВСЬКА Ф`ЮЧЕРНА БІРЖА» №5 від 12.04.2006 на 1 арк.

?Протокол загальних зборів учасників ТОВ «АДЕОВЕБ» № 2 від 23.11.2006 на

3 арк. в 2-х екземплярах

?Довіреність ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ЩУЗ» №01/07 від 05.07.2007 на ОСОБА_50 на 1 арк. у двох екземплярах

?Реєстраційна картка ТОВ 2кРОС», ЄДРПОУ 32103732 від 02.07.2007 на 3 арк

?Нотаріально завірена копія Апостилю від 22.07.2005 приватний нотаріус ОСОБА_51 , зареєстровано в реєстрі за №3221 на 6 арк.

?Копія 1-3, 10-11 сторінок паспорту ОСОБА_5 СО542378 та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 2 арк

?Копія 1-3, 10-11 сторінок паспорту ОСОБА_5 СО542378 та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк в трьох екземплярах

?Копія 1-3, 10-11 сторінок паспорту ОСОБА_8 . НС253610 та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 1 арк

?Копія 1-3, 10-11 сторінок паспорту ОСОБА_8 . НС253610 та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 3 арк

? Копія 1-3, 10-11 сторінок паспорту ОСОБА_9 . СК770737 та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 4 арк

?Копія 1-3, 10-11 сторінок паспорту ОСОБА_9 . СК770737 та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 2 арк.

?Копія 1-3, 10-11 сторінок паспорту ОСОБА_52 НОМЕР_10 та ідентифікаційного коду ОСОБА_52 на 2 арк.

?Копія 1-3, 10-11 сторінок паспорту ОСОБА_52 МЕ429368 та ідентифікаційного коду ОСОБА_52 на 1 арк. в двох екземплярах

?Копія 10-11 сторінок паспорту ОСОБА_52 МЕ429368 та ідентифікаційного коду ОСОБА_52 на 1 арк.

?Протокол загальних зборів засновників ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ШУЗ» № 1 від 23.05.2007 на 4 арк. в чотирьох екземплярах

?Акт прийому-передачі майна ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ШУЗ» № 1 від 23.05.2007 на 1 арк в двох екземплярах

?Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ШУЗ» від 11.06.2007 на 1 арк.

?Копія повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків

ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ШУЗ» від 11.06.2007 на 1 арк. в 2-х екземплярах

?Повідомлення про взяття на облік ОЮ ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ШУЗ» від 11.06.2007 на 1 арк в двох екземплярах

?Страхове свідоцтво №2602017424 на 1 арк

?Копія повідомлення Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві №2.13142 на 1 арк.

?Повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ШУЗ» від 21.06.2007 на 1 арк.

?Копія повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР-ШУЗ» від 21.06.2007 на 1 арк.

?Довідка про взяття на облік платника податків №1540-07 від 13.06.2007 на 1 арк

?Копія довідки про взяття на облік платника податків №1540-07 від 13.06.2007 на 1 арк

?Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ №100051296 на 1 арк

?Копія статуту ТОВ «ПРИВАТНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА» на 17 арк

?Копія довідки про відкриття рахунку ТОВ «ПРИВАТНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА» в акціонерному банку АЖІО від 25.01.2006 №2-5-3/35775 на 1 арк

?Копія виписки з рахунку ТОВ «ПРИВАТНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА» в акціонерному банку АЖІО від 06.02.2006

?Копія протоколу зборів учасників ТОВ «ПРИВАТНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА» №1 від 21.12.2005 на 2 арк.

?Копія анкети підприємства ТОВ «ПРИВАТНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА» на

1 арк

?Копія договору оренди приміщення за адресою м. Обухів, вул. Миру 17А, офіс 7 від 16.5.2006 на 2 арк

?Статут ТОВ «ФАСТ-КОНСАЛТІНГ» на 17 арк.

?Нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію ЮО ТОВ «ФАСТ-КОНСАЛТІНГ» А00№524689 на 1 арк в двох екземплярах

?Протокол зборів учасників ТОВ «ФАСТ-КОНСАЛТІНГ» №1 від 16.01.2006 на 2 арк.

?Копія протоколу зборів учасників ТОВ «ФАСТ-КОНСАЛТІНГ» №1 від 16.01.2006 на 2 арк.

?Копія довідки з ЄДРПОУ №097/2006 ТОВ «ФАСТ-КОНСАЛТІНГ» на 3 арк.

?Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ №13971357 ТОВ «ФАСТ-КОНСАЛТІНГ» на 1 арк

?Протокол зборів учасників ТОВ «ФАСТ-КОНСАЛТІНГ» б/н від 20.04.2006 на 1 арк в 3 екземплярах

?Аркуш паперу з рукописним текстом щодо р/р Укрсоцбанк на 1 арк, копія аркушу паперу з рукописним текстом на 1 арк

?Копія статуту ТОВ «ФАСТ-КОНСАЛТІНГ» на 18 арк.

?Оригінал технічного паспорту нежитлового будинку АДРЕСА_3 на 4 арк, копія паспорту громадянина Ізраїлю № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_53 на 1 арк

?Копія технічного паспорту нежитлового будинку АДРЕСА_2 на 6 арк.

?Копія витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно щодо квартири АДРЕСА_23 на 1 арк

?Копія свідоцтва нотаріуса КМНО ОСОБА_54 від 08.02.2013 на 1 арк

?Копія довіреності від ОСОБА_55 № 129 від 08.02.2013, нотаріус ОСОБА_56 на 1 арк. в двох екземплярах, копія договору купівлі-продажу магазину за адресою м. Ірпінь, вул. Центральна, 6 між ОСОБА_57 та ОСОБА_58 від 14.11.2013 №941, нотаріус ОСОБА_59 на 2 арк.

?Копія витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно щодо магазину за адресою АДРЕСА_2

?Копії документів щодо права власності на нежитлову будівлю за адресою

АДРЕСА_3 на 21 арк.

Обшук проведено слідчим в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1