Ухвала

від 05.07.2017 по справі 210/2798/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2798/17

Провадження № 1-кс/210/1201/17

"05" липня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017040000000802 від 05.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05 липня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42017040000000802, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2017 р. за фактом внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей та за фактом заволодіння державними коштами посадовими особами ТОВ «Інтеб» та ТОВ «НВО «Каскад».

Підставами для внесення вказаних відомостей до ЄРДР стали відомості, здобуті в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000588 від 23.05.2017 за фактом розкрадання посадовими особами Апостолівської міської ради та ТОВ «Лоаліс» бюджетних коштів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконання робіт.

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000588 встановлено, що 05.09.2016 між відділом освіти та виконавчого комітету Апостолівської міської ради та ТОВ «Лоаліс» (ЄДРПОУ 39081747), юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджинікідзе), 80 украдено договір № 30/8 на проведення капітального ремонту загальноосвітньої школи з використанням енергозберігаючих технологій за адресою: с. Запорізьке, Апостолівського району, Дніпропетровської області. Сума договору складає 958000 грн. В період жовтня-грудня 2016 року сторонами було підписано акти виконання робіт форми КБ-2в, згідно яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Лоаліс» було повністю перераховано бюджетні кошти, згідно умов договору.

На даний час капітальний ремонт зазначеного об`єкту виконано не в повному обсязі.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 , який показав, що він працював на посадах директорів ТОВ «Інтеб» та ТОВ «НВО «Каскад». Засновником вищевказаних підприємств є ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично вказана особа проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також ОСОБА_5 є фактичним засновником в одній особі ТОВ «Лоаліс» (ЄДРПОУ 39081747), юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Криворізжсталі (Орджонікідзе), 80.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 показав, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Інтеб» та ТОВ «НВО «Каскад». Юридична адреса ТОВ «Інтеб» м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 31, прим. 9. Однак, фактичне місцезнаходження ТОВ «Інтеб», на якому він працював директором є м. Кривий Ріг, вул. Упіта, 54.

Юридична адреса ТОВ «НВО «Каскад» м. Кривий Ріг, вул. Рахманівська, 13. Однак, фактичне місцезнаходження ТОВ «НВО «Каскад» на якому ОСОБА_4 працював директором є м. Кривий Ріг, вул. Упіта, 54.

Також, ОСОБА_4 вказав, що від його імені, але без його відома та згоди ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості та підробив тендерну документацію і підписи ОСОБА_4 в наступних договорах:

-від 09.06.2017 між ТОВ «Інтеб» та Великоновосілківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» укладено договір № 50 на капітальний ремонт ФАП с. Старомайорське вищевказаного центру на суму 261808,02 грн.;

-від 06.06.2017 між ТОВ «Інтеб» та Центральна районна лікарня Житомирської районної ради договір № 35/40 на поточний ремонт терапевтичного відділення № 2 у с. Троянів КУ «Центральна районна лікарня» на суму 141168 грн.;

-від 25.05.2017 між ТОВ «Інтеб» та «Кам`янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької міської ради договір № 84 на поточний ремонт гуртожитку вказаного інтернату на суму 94349,86 грн.;

-від 25.05.2017 між ТОВ «Інтеб» та «Кам`янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької міської ради договір № 83 на поточний ремонт перехідної галереї вказаного інтернату на суму 164523,53 грн.;

-від 20.04.2017 між ТОВ «Інтеб» та УЖКХ Мелітопольської міської ради Запорізької міської ради договір № 58/17 на поточний ремонт архітектурних споруд та малих архітектурних форм на суму 140000 грн.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій посадові особи ТОВ «Інтеб» та ТОВ «НВО «Каскад», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, заволоділи державними коштами.

На теперішній час роботи за вищевказаними договорами не проводяться, на вказаних підприємствах відсутні наймані працівники окрім директора та головного бухгалтера.

На підставі викладеного, прокуратурою Дніпропетровської області 05.07.2017 вищевказані відомості внесено до ЄРДР відносно посадових осіб ТОВ «Інтеб» та ТОВ «НВО «Каскад» за ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, слідство обґрунтовано вважає, що гр. ОСОБА_5 з метою привласнення державних коштів заснував ряд юридичних осіб, а саме ТОВ «Лоаліс», ТОВ «Інтеб», ТОВ «Каскад», які не мали за мету виконання договірних зобов`язань, що витікали з договорів, укладених внаслідок службового підроблення. Отже, до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , а також можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Лоаліс», ТОВ «Інтеб», ТОВ «Каскад».

У зв`язку з вищенаведеними обставинами, прокурор просить винести ухвалу про проведення обшуку за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_5 , який є засновником ТОВ «Інтеб» та ТОВ «НВО «Каскад» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Виноградна, 14з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення речей та документів за 2016-2017р.р., що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та забезпечення цивільного позову, а саме: накази про призначення та звільнення, штатна чисельність, посадові інструкції, які діяли на момент укладення вищевказаних договорів та на теперішній час працівників ТОВ «Лоаліс», ТОВ «Інтеб», ТОВ «НВО «Каскад»;

- книги нарядів на виконання робіт, наряди на виконання робіт, заборні картки, реєстри та накладні на видачу паливно-мастильних матеріалів, матеріальні звіти складу, табеля обліку робочого часу, розрахунки амортизаційних відрахувань, калькуляції виробничої собівартості робіт, картка обліку основних фондів по ТОВ «Лоаліс», ТОВ «Інтеб», ТОВ «НВО «Каскад»;

- товарно-транспортні накладні на перевезення будівельних матеріалів, акти взаємозаліку, видаткові накладні, рахунки на оплату, податкові накладні, податкові декларації з податку на додану вартість;

- тендерна документація, договори на виконання робіт із додатковими угодами, підписані від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технологічні карти;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

- сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- документи щодо походження матеріалів, які використані під час будівництва;

-довіреність № 02/1 від 20.01.2017, видана від імені ОСОБА_4 , а також інші речі та документи, які можуть містити відомості щодо виконання ТОВ «Лоаліс», ТОВ «Інтеб», ТОВ «НВО «Каскад» зобов`язань за вищевказаними договорами.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Отримати вказані слідчим документи та відомості в інший спосіб, окрім проведення обшуку, неможливо, оскільки у разі їх офіційного витребування в порядку тимчасового доступу, вони можуть бути знищені або змінені.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №42017040000000802, вважаю клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки конкретність посилання слідчого на речі за своєю суттю, а також чітке окреслення їх вичерпним переліком є підставою для задоволення клопотання, а також те, що дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 234-236, 309 ч.3 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити повністю.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, групі прокурорів, визначених у вказаному кримінальному провадженні, за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_5 , який є засновником ТОВ «Інтеб» та ТОВ «НВО «Каскад» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Виноградна, 14 з метою відшукання слідів кримінального правопорушення і вилучення речей і документів за 2016-2017 р.р., які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні №42017040000000802 від 05.07.2017 року, а саме:

- накази про призначення та звільнення, штатна чисельність, посадові інструкції, які діяли на момент укладення вищевказаних договорів та на теперішній час працівників ТОВ «Лоаліс», ТОВ «Інтеб», ТОВ «НВО «Каскад»;

- книги нарядів на виконання робіт, наряди на виконання робіт, заборні картки, реєстри та накладні на видачу паливно-мастильних матеріалів, матеріальні звіти складу, табеля обліку робочого часу, розрахунки амортизаційних відрахувань, калькуляції виробничої собівартості робіт, картка обліку основних фондів по ТОВ «Лоаліс», ТОВ «Інтеб», ТОВ «НВО «Каскад»;

- товарно-транспортні накладні на перевезення будівельних матеріалів, акти взаємозаліку, видаткові накладні, рахунки на оплату, податкові накладні, податкові декларації з податку на додану вартість;

- тендерна документація, договори на виконання робіт із додатковими угодами, підписані від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технологічні карти;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

- сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- документи щодо походження матеріалів, які використані під час будівництва;

- довіреність № 02/1 від 20.01.2017, видана від імені ОСОБА_4 , а також інші речі та документи, які можуть містити відомості щодо виконання ТОВ «Лоаліс», ТОВ «Інтеб», ТОВ «НВО «Каскад» зобов`язань за вищевказаними договорами.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1