Ухвала

від 06.07.2017 по справі 521/10090/17

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/10090/17

Номер провадження:1-кс/521/2927/17

УХВАЛА

05 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку за кримінальним провадженням №32016160000000134 від 28.09.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що службові особи підприємств, які здійснюють перевалки вантажів на території Одеської області, діючи умисно, протягом 2015-2016 рр. ухилилися від сплати податків понад 3,5 млн. грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

За даним фактом слідчим відділом ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області було розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2016 року внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за №32016160000000134.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи які задіяні в незаконних схемах, пов`язаних з реалізацією олії соняшникової за межі митної території України, здійснюють перевалку олії соняшникової на судна через термінали, які розташовані в зоні діяльності Одеської митниці ДФС, а саме: ТОВ «Рисоіл - ЮГ» (код ЄДРПОУ 38184272).

Термінал ТОВ «Рисоіл - Юг» знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, сільська рада Визирська, Комплекс будівель та споруд № 5.

В клопотанні зазначено, що в ході аналізу господарської діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності встановлено експортерів, які протягом червня 2017 року проводили ризикові операції з продажу олії соняшникової за кордон. Перевалку (завантаження) олії соняшникової здійснюють (здійснювали) на судна на терміналі ТОВ «Рисоіл - ЮГ».

З аналізу наявних баз даних встановлено, що підприємством ТОВ "Компактоіл" (код за ЄДРПОУ 41292934) подано на завантаження олії соняшникової в кількості 5 500 т. по 4 експортним МД у режимі РР на загальну суму 3 894,5 тис. доларів США та шроту соняшника в кількості 2 200 т. по 2 експортним МД на загальну суму 327, 8 тис. доларів США, виробник олії невідомий.

Згідно інформації бази ЄРПН придбання олії соняшникової підприємством ТОВ «Компактоіл» не здійснювалось, господарська діяльність даного підприємства відсутня.

ТОВ «Компактоіл» (код за ЄДРПОУ 41292934) знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, податкова адреса: м. Київ, вул. Шолуденко, буд. 2. Основний вид діяльності: оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

Згідно умов контракту № КО-7 від 05.06.2017 року олія соняшникова постачається продавцем на термінал, який знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський (Комітернівський) район, Визирська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №5.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №90514662 право власності єдиного майнового комплексу, який розташований за адресою: Одеська область, Лиманський (Комітернівський) район, Визирська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №5 належить ТОВ «Рисоіл - Юг».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відшукуванні речі мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки є предметом вказаного злочину та доказами по провадженню, і можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, оскільки завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді, може бути виконано лише шляхом проведення обшуку.

Таким чином, в судовому засіданні доведені підстави, які вказані в ч. 5 ст. 234 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №32016160000000134 від 28.09.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області та співробітникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області дозвіл на проведення обшуку єдиного майнового комплексу, термінала (ємностей), в яких розміщена олія соняшникова, який знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський (Комітернівський) район, Визирська сільська рада, Комплекс будівель та споруд №5, з метою відшукання та вилучення:

- документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності з експорту олії соняшникової підприємством ТОВ «Компактоіл» (код за ЄДРПОУ41292934), печаток та штампів.

Вилучення документів та предметів здійснити у спосіб, який не буде перешкоджати подальшій господарській діяльності підприємства.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 1 /один/ місяць і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 05.07.2017 року та припиняє свою дію 05.08.2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1