Ухвала

від 23.05.2017 по справі 554/4107/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 23.05.2017 Справа № 554/4107/17

Провадження № 1-кс/554/4107/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського районного відділення поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12017170090001090 від 21.03.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, посилаючись на те, що слідчим відділом Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170090001090 від 21.03.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи розпорядників бюджетних коштів м. Кременчука та Кременчуцького району за період 2016-2017 р.р., вступивши у злочинну змову із службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, умисно, з корисливих мотивів, вносять до актів виконаних робіт Ф КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок суб`єкта господарювання за роботи, товари чи послуги, які фактично не виконані, виконані не у повному об`ємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами проектно - кошторисної документації, або за матеріали, які придбані по значно завищеним цінам, чим спричиняють збитків місцевому бюджету.

По вказаному кримінальному провадженню заступником начальника СУ ГУ НП в Полтавській області створено слідчу групу з числа слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та слідчого Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Згідно наявною оперативною інформацію посадові особи Кременчуцької міської ради, а саме міський голова м. Кременчука ОСОБА_4 з начальником управління житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради ОСОБА_5 та фактичним власником підрядної фірми ПП «Будівельний дім «Будівництво» та ТОВ «Легбудпроект» ОСОБА_6 , який проводить ремонтно-будівельні роботи за бюджетні кошти на території м. Кременчука, розробили злочинну схему по отриманню неправомірної вигоди та розкраданню бюджетних грошових коштів.

Розкрадання здійснювалось шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, щодо обсягів фактично виконаних робіт,поставлених товарів, використаної техніки та завищення їх вартості. В подальшому вищевказані посадові особи отримували від суб`єктів господарювання конвертовані готівкові грошові кошти в якості неправомірної вигоди за надане бюджетне фінансування по укладених договорах.

Під час проведення оперативно-слідчих заходів, а саме виконання доручення слідчого працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України, встановлено, що засновник та керівник ТОВ «Легбудпроект» та ПП «Будівельний дім «Будівництво» ОСОБА_6 , на даний час з метою збагачення, здійснення злочинних намірів та переслідуючи мету особистого збагачення вчиняє активні дії щодо підготовки вчинення розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах на об`єктах, що будуть фінансуватися розпорядниками бюджетних коштів м. Кременчука та кременчуцького району у 2017 році.

ПП «Будівельний дім «Будівництво» зареєстроване за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Потоки, вулиця Шевченка, будинок № 4. Підприємство очолює ОСОБА_7 . Розмір статутного капіталу становить 0 гривень. Дані факти свідчать про неспроможність ПП «Будівельний дім «Будівництво» виконувати свої зобов`язання, оскільки воно має сумнівні ознаки - мінімальний статутний фонд, кошти по підрядним договорам в багато разів перевищують річний дохід.

ТОВ «Легбудпроект» зареєстроване за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Флотська, 4-а. Підприємство очолює ОСОБА_6 .

Згідно рапорту оперативного співробітника засновник та директор ТОВ «Легбудпроект» та ПП «Будівельний дім «Будівництво» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Легбудпроект» та ПП «Будівельний дім «Будівництво» може зберігати в приміщенні за адресою Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Флотська, 4-а, адже приміщення, яке займає ПП «Будівельний дім «Будівництво» в с. Потоки є приміщенням селищної ради, і тому ПП «Будівельний дім «Будівництво» так само як і ТОВ «Легбудпроект» знаходиться в приміщенні, яке належить ОСОБА_6 .

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникло достатньо підстав вважати, що за місцем податкової адреси ТОВ «Легбудпроект» за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Флотська, 4-а, знаходяться документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин розпорядників бюджетних коштів м. Кременчук та Кременчуцького району з ТОВ «Легбудпроект» (ЄДРПОУ 34987604) та ПП «Будівельний дім «Будівництво» (ЄДРПОУ 34987337), а також пов`язаних з останнім СПД, які конвертують бюджетні кошти в готівку, а саме магазин «Домовой», ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Аква центр» та іншими на даний час невстановленими фіктивними підприємствами.

За допомогою вищевказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення завдань досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, необхідно провести обшук за місцем юридичного знаходження ТОВ «Легбудпроект» та фактичного знаходження ПП «Будівельний дім «Будівництво» за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Флотська, 4-а, тому слідчий просив задовольнити клопотання про проведення.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні приміщення, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені речі та документи.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Флотська, 4-а, за місцем юридичного знаходження ТОВ «Легбудпроект» (ЄДРПОУ 34987604) та фактичного знаходження ПП «Будівельний дім «Будівництво» (ЄДРПОУ 34987337), яке належить ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

У судовому засіданні встановлено, що 21.03.2017 року до ЄРДР внесені відомості за № 12017170090001090 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та згідно витягу зазначено, що службові особи розпорядників бюджетних коштів м. Кременчука та Кременчуцького району за період 2016-2017 р.р., вступивши у злочинну змову із службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, умисно, з корисливих мотивів, вносять до актів виконаних робіт Ф КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок суб`єкта господарювання за роботи, товари чи послуги, які фактично не виконані, виконані не у повному об`ємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами проектно - кошторисної документації, або за матеріали, які придбані по значно завищеним цінам, чим спричиняють збитків місцевому бюджету.

Разом із клопотанням слідчим надано до суду копію витягу з ЄРДР за № 12017170090001090 від 21.03.2017 року, копію Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №86693962 від 10.05.2017 року, копію протоколу допиту свідка від 10.05.2017 року, копію рапорта старшого о/у УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_10 від 05.05.2017 року.

Слідчим у судовому засіданні доведено, що засновник та директор ТОВ «Легбудпроект» та ПП «Будівельний дім «Будівництво» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Легбудпроект» та ПП «Будівельний дім «Будівництво» можуть зберігати в приміщенні за адресою Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Флотська, 4-а, адже приміщення, яке займає ПП «Будівельний дім «Будівництво» в с. Потоки є приміщенням селищної ради, і тому ПП «Будівельний дім «Будівництво» так само як і ТОВ «Легбудпроект» знаходиться в приміщенні, яке належить ОСОБА_6 , що також підтверджується рапортом оперуповноваженого працівника УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ України.

Відповідно до витягу з Державного реєстру нерухомого майна № 86693962 від 10.05.2017 право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Флотська, 4-а належить ОСОБА_9 та ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене, проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали кримінального провадження, що були надані до суду, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 110, 233, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Полтавського районного відділення поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12017170090001090 від 21.03.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Полтавського районного відділення поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Флотська, 4-а, за місцем юридичного знаходження ТОВ «Легбудпроект» (ЄДРПОУ 34987604) та фактичного знаходження ПП «Будівельний дім «Будівництво» (ЄДРПОУ 34987337), яке належить ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою вилучення документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин розпорядників бюджетних коштів м. Кременчук та Кременчуцького району з ТОВ «Легбудпроект» (ЄДРПОУ 34987604) та ПП «Будівельний дім «Будівництво» (ЄДРПОУ 34987337), а також пов`язаних з останнім СПД, які конвертують бюджетні кошти в готівку, а саме магазин «Домовой», ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Аква центр» та іншими на даний час невстановленими фіктивними підприємствами, а саме: договори підряду на виконання робіт, надання товарів чи послуг з розпорядниками бюджетних коштів; локальний кошторис; договірна ціна; акти приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2-в); відомість загальновиробничих витрат; відомість ресурсів; дефектні акти на приховані роботи; платіжні доручення, щодо перерахування грошових коштів, угоди, додаткові угоди, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставлених товарно-матеріальних цінностей (свідоцтва, сертифікати, паспорти), довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, паспорти якості на матеріали, сертифікати відповідності, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена документація та на яких здійснювалося внесення недостовірних відомостей до відповідних документів, записники блокноти з чорновими записами, печаті фіктивних підприємств, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії цієї ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1