Ухвала

від 08.05.2017 по справі 207/901/17

БАГЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

№ 207/901/17

№ 1-кс/207/327/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2017 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за фактичнем місцем мешкання директора повного товариства «Ломбард «Наливайко і компанія»» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 за кримінальним провадженням № 12016040780001998 ,

В С Т А Н О В И В

26 грудня 2016 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшов рапорт о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України капітана поліції ОСОБА_5 про те, що посадові особи повного товариства «Очкур і Компанія Ломбард «Наше діло», код ЄДРПОУ 20307730 , юридична адреса: м. Кам`янське, проспект Аношкіна , 31 та повного товариства «Ломбард «Наливайко і компанія»» , код ЄДРПОУ 33523495, юридична адреса: м. Кам`янське, вулиця Глаголєва , 25 умисно привласнюють дорогоцінні метали та ювелірні вироби , отримані від фізичних осіб під комісію без проведення розрахунково-касових операцій та відображення у бухгалтерській звітності установи , ухиляючись таким чином від їх обов`язкової передачі до Держскарбниці для поповнення золотого резерву держави .

В ході проведення досудового розслідування встановлено , що посадові особи повного товариства «Ломбард «Наливайко і компанія»», код ЄДРПОУ 33523495, юридична адреса: м. Кам`янське, вулиця Глаголєва, 25 умисно привласнюють дорогоцінні метали та ювелірні вироби , отримані від фізичних осіб під комісію без проведення розрахунково-касових операцій та відображення у бухгалтерській звітності установи, ухиляючись таким чином від їх обов`язкової передачі до Держскарбниці для поповнення золотого резерву держави , для чого умисно вносять неправдиві відомості до офіційних бухгалтерських документів та документів звітності щодо обігу цінностей .

Відповідно до офіційної довідки обсяги надходження цінностей до Державної скарбниці Національного Банку України за період з 1 січня 2015 року по 13 грудня 2016 року , які надані були посадовими особами повного товариства «Ломбард «Наливайко і компанія»» склала 425,08 г., що у грошову еквіваленті складає 96454,06 гривень .

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді , а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння в розсортованому вигляді при продажу суб`єктами їх видобування і виробництва , скуплені , не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів , брухт дорогоцінних металів , а також дорогоцінне каміння першого порядку першочергово пропонуються Національному банку України та центральному органу виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю .

Однак посадові особи повного товариства «Ломбард «Наливайко і компанія» зловживаючи службовим становищем, всупереч нормам вказаного Закону України, умисно, з корисливих мотивів, не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, брухт дорогоцінних металів реалізовують їх іншим юридичним та фізичним особам за готівковий розрахунок, таким чином ухиляються від виконання вимог чинного законодавства.

Також в ході проведення досудового розслідування були допитані свідки , які пояснили , що при бажанні в усіх ломбардах повного товариства «Ломбард «Наливайко і компанія»» можливо придбати будь-які ювелірні прикраси та будь-яку техніку , які не були викуплені з-під застави клієнтами установи , про що прямо повідомляли працівники ломбардів .

8 травня 2017 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем мешкання директора повного товариства «Ломбард «Наливайко і компанія»» ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і предметів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення , а саме : магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації , які використовувались у злочинній діяльності , чорнові записи щодо такої діяльності , тобто предмети , що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення , а також дорогоцінних металів та ювелірних виробів , які не значаться в журналах обліку , з метою всебічного , повного розслідування за даним кримінальним провадженням , а також з метою запобігання злочинній діяльності .

Дослідивши матеріали кримінального провадження , клопотання , вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання , суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні задовольнити клопотання з наступних підстав .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук , якщо прокурор , слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати , що : зокрема , відшукувані речі , документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи .

Слідчим не надано доказів , що магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації , які використовувались у злочинній діяльності , чорнові записи щодо такої діяльності , тобто предмети , що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення , а також дорогоцінні метали та ювелірні вироби , які не значаться в журналах обліку знаходяться саме за фактичним місцем мешкання директора повного товариства «Ломбард «Наливайко і компанія»» ОСОБА_4 . Розглянуто і задоволено 10 клопотань про обшуки за місцями здійснення своєї діяльності повного товариства «Ломбард «Наливайко і компанія»», що є достатнім для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення , відшукання та вилучення речей і предметів , які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення .

Керуючись ст. 131 , 132 , 234 , 235 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

У задоволенні клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем мешкання директора повного товариства «Ломбард «Наливайко і компанія»» ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1 , відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1