Ухвала

від 06.07.2017 по справі 127/14402/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/14402/17

Провадження №1-кс/127/5861/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Немирів, вул. Соборна, 226-А, відомості про право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані за ТОВ «СХК «Вінницька промислова група», де фактично знаходяться офісні і виробничі приміщення ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» (код ЄДРПОУ 33623350), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017020000000058, зареєстрованому у ЄРДР 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано прокуратурою Вінницької області за фактом організації створення мешканцями м. Вінниці ОСОБА_4 (ФОП) та ОСОБА_5 (засновник ФГ «Надія-С», директор ТОВ «Крокус Адам») «конвертаційного центру» щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, шляхом створення 21 суб`єкта господарювання, засновником та керівником яких являється ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Вінниці ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, створили або придбали ТОВ «Ріко-Імпорт» та в подальшому, повторно, створили або придбали ТОВ «Ріко-Інвест», ПП «Стрибог», ПП «Сімаргл», ТОВ «Дажбог», ПП «Крамина», ТОВ «Вертоград», ТОВ «Маєстат», ТОВ «Зміч», ТОВ «Дрим», ТОВ «Брасс ЛТД», ТОВ «Баред», ТОВ «РПТ», ТОВ «Сквоч», ТОВ «Недор», ТОВ «Штоль», ТОВ «Чарпа», ТОВ «Райвел Рітел», ТОВ «Гресс», ТОВ «Кролл плюс», засновником та керівником яких являється ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку у особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, штучного збільшення витрат суб`єктів господарювання з метою ухилення від сплати податку на прибуток, створення видимості придбання товарів (робіт, послуг), які безпосередньо пов`язані з видом господарської діяльності вигодонабувачів. Дані підприємства зареєстровані на одну особу ОСОБА_6 та одною адресою, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності. При цьому дані підприємства звітність до контролюючих органів не подають, проводять у значних об`ємах фінансові операції по банківських рахунках, ОСОБА_6 всі грошові кошти, які надходять на банківські рахунки, в той же чи на наступний день знімає у вигляді готівки на нібито закупівлю товарно-матеріальних цінностей.

Так, встановлено, що ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» (код ЄДРПОУ 33623350) на протязі 2015-2016 років на користь вказаних вище підприємств перераховано значну суму грошових коштів (біля 60 млн.грн.) за начебто придбання товарів (мінеральних добрив).

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про проведення обшуку за адресою місця реєстрації створених 21 СПД з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» зареєстрована за адресою: м. Немирів, вул. Соборна, 226-А, відомості про право власності на яку у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані за ТОВ «СХК «Вінницька промислова група».

Також, проведеними заходами встановлено, що фактично первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, речі та предмети, які підтверджують діяльність, пов`язану з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, ухилення від сплати податків, привласнення, розтратою майна або заволодіння ним, зокрема діяльності пов`язаної з проведенням фінансових операцій з фіктивними суб`єктами господарювання зберігаються за даною адресою.

Відшукуванні речі і документи щодо вказаного вище мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення перевірок.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів.

У зв`язку з цим, на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та встановлення місцезнаходження документів та майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна відомості про право власності за адресою: м. Немирів, вул. Соборна, 226-Ау державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані за ТОВ «СХК «Вінницька промислова група».

Саме під час обшуку можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, при яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли. Результати обшуку можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Без проведення вищевказаних дій, відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Стаття 233 КПК України передбачає проникнення до житла чи іншого володіння особи. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Немирів, вул. Соборна, 226-А, відомості про право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані за ТОВ «СХК «Вінницька промислова група», де фактично знаходяться офісні і виробничі приміщення ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Немирів, вул. Соборна, 226-А, відомості про право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані за ТОВ «СХК «Вінницька промислова група», де фактично знаходяться офісні і виробничі приміщення ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» (код ЄДРПОУ 33623350), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, документів, а саме: відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, первинних фінансово-господарських документів, даних бухгалтерського та податкового обліків, печаток, чорнових записів, записних книг з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших документів, речей та предметів, які підтверджують діяльність, пов`язану з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, ухиленням від сплати податків, привласненням, розтратою майна або заволодіння ним, в тому числі:

-фінансово-господарські і бухгалтерські документи ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» (договори та додатки до них, специфікації, видаткові (прибуткові) накладні, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банківських рахунків, сертифікати відповідності, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордера та інш.), які свідчать про проведення на протязі 2015 - 2016 років фінансово-господарських операцій ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» (код ЄДРПОУ 37159512) з ТОВ «Ріко-Імпорт» (код ЄДРПОУ 39251276), ТОВ «Ріко-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39265603), ПП «Стрибог» (код ЄДРПОУ - 39977501), ПП «Сімаргл» (код ЄДРПОУ - 39977585), ТОВ «Дажбог» (код ЄДРПОУ - 39977716), ПП «Крамина» (код ЄДРПОУ - 39977758), ТОВ «Вертоград» (код ЄДРПОУ - 39977805), ТОВ «Маєстат» (код ЄДРПОУ - 39977852), ТОВ «Зміч» (код ЄДРПОУ - 39977900), ТОВ «Дрим» (код ЄДРПОУ - 40234966), ТОВ «Брасс ЛТД» (код ЄДРПОУ - 40235080), ТОВ «Баред» (код ЄДРПОУ - 40235289), ТОВ «РПТ» (код ЄДРПОУ - 40239423), ТОВ «Сквоч» (код ЄДРПОУ - 40239545), ТОВ «Недор» (код ЄДРПОУ - 40239634), ТОВ «Штоль» (код ЄДРПОУ - 40239812), ТОВ «Чарпа» (код ЄДРПОУ - 40240152), ТОВ «Райвел Рітел» (код ЄДРПОУ - 40240938), ТОВ «Гресс» (код ЄДРПОУ - 40241329), ТОВ «Кролл плюс» (код ЄДРПОУ - 40241533) та відображення даних операцій в бухгалтерському і податковому обліках;

-документи (накази, протоколи зборів засновників, контрактів, трудових договорів), які свідчать про призначення та звільнення з посад керівників, головних бухгалтерів чи інших працівників, відповідальних за нарахування та сплату податків ТОВ «СХК «Вінницька промислова група», які працювали на підприємстві в період з 01.01.2015 по 01.06.17;

документи (посадові інструкції, накази про облікову політику на підприємстві, тощо), якими визначались права та обов`язки керівників, головних бухгалтерів чи інших працівників, відповідальних за нарахування та сплату податків ТОВ «СХК «Вінницька промислова група», які працювали на підприємстві в період з 01.01.2015 по 01.06.17.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: