Ухвала

від 09.07.2017 по справі 161/10460/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/10460/17

Провадження № 1-кс/161/4743/17

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 09 липня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області

ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук на території та на другому поверсі приміщення, які використовуються ТзОВ «ПХЦ-Груп» (код ЄДРПОУ 38796198) за адресою юридичної реєстрації: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 76А, офіс 222, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук на території та на другому поверсі приміщення, які використовуються ТзОВ «ПХЦ-Груп» (код ЄДРПОУ 38796198) за адресою юридичної реєстрації: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 76А, офіс 222, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою відшукування документів щодо протиправної діяльності (митні декларації, інвойси, заготовки «бріфів», документи про фіктивні господарські операції та інші), печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, чорнових бухгалтерських записів щоденних об`ємів протиправно ввезених транспортних засобів, матеріальних цінностей та грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом та які передаються посадовим особам Волинської митниці ДФС за сприяння у реалізації злочинної схеми, мобільні термінали з нульовими емейлами, комп`ютерна техніка, протиправно ввезені транспортні засоби та інші предмети і засоби призначені для забезпечення належного функціонування незаконної діяльності, які мають істотне значення для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Волинської обласної прокуратури перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016030000000201 від 07.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Волинської митниці ДФС, маючи владні повноваження і вплив на працівників Волинської митниці ДФС, діючи умисно, шляхом зловживання владою і службовим становищем та перебуваючи у злочинному зговорі із окремими суб`єктами підприємницької діяльності Волинської області, організували протиправну схему по ввезені останніми транспортних засобів, шляхом складання завідомо фіктивних актів митного огляду товарів, що значно знижує розмір обов`язкових митних та податкових платежів, що завдає державі значних збитків, а саме недоотримання державним бюджетом України грошових коштів в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що основними організаторами протизаконного ввезення на територію України та розмитнення транспортних засобів, через ряд суб`єктів господарювання, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема встановлено, що реалізовуючи свої наміри вищевказані організатори протизаконної схеми, разом з іншими спільниками, в тому числі з посадовими особами Волинської митниці ДФС, всупереч Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрацію транспортних засобів» зі змінами, здійснюють протиправну діяльність щодо ввезення, на підставі завідомо підроблених документів, на територію України вживаних легкових та вантажних транспортних засобів різних моделей іноземного виробництва, із зазначенням рівня екологічності Євро 5, хоча фактично ввезені автомобілі відповідають рівню Євро 4 та інших неправдивих відомостей про технічні характеристики автомобілів. При ввезені транспортних засобів, складаються фіктивні акти про проведення митного огляду товару, із завідомо неправдивими даними щодо технічних характеристик автомобілів, у результаті чого при розмитненні обов`язкові митні і податкові платежі сплачуються не у повному розмірі, а отримані за автомобілі кошти розподіляються між спільниками.

Також встановлено, що організаторами протиправної діяльності створено ряд фіктивних суб`єктів господарської діяльності, одним з яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПХЦ-Груп» (код ЄДРПОУ 38796198), з адресою юридичної реєстрації: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 76А, офіс 222, засновником якого є довірена особа ОСОБА_10 . Через дане підприємство організовано протизаконне переміщення та розмитнення, через митні пости Волинської області, транспортних засобів, інших груп товарно-матеріальних цінностей та проведення фіктивних господарських операцій, для виведення в готівку грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Вказані протизаконні дії реалізовуються за сприяння працівників митних постів Волинської митниці ДФС, шляхом складання завідомо неправдивих документів про проходження митного огляду товарів для їх розмитнення. Крім того, на території та в приміщеннях, які використовуються ТОВ «ПХЦ-Груп» за адресою юридичної реєстрації, а саме окремі приміщення другого поверху, можуть знаходитись різного роду документи щодо протиправної діяльності (митні декларації, інвойси, заготовки «бріфів», документи про фіктивні господарські операції та інші), печатки та штампи інших суб`єктів господарювання, чорнові бухгалтерські записи щоденних об`ємів протиправно ввезених транспортних засобів, матеріальних цінностей та грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом та які передаються посадовим особам Волинської митниці ДФС за сприяння у реалізації злочинної схеми, мобільні термінали з нульовими емейлами, комп`ютерна техніка, протиправно ввезені транспортні засоби та інші предмети і засоби призначені для забезпечення належного функціонування незаконної діяльності.

Оскільки, проведення обшуку за вище вказаною адресою, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42016030000000201, з метою відшукання і вилучення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_11 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням уповноваженим працівникам оперативних підрозділів слід надати дозвіл на обшук на території та приміщеннях, які використовуються ТзОВ «ПХЦ-Груп» (код ЄДРПОУ 38796198) за адресою юридичної реєстрації: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 76А, офіс 222, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою відшукування документів щодо протиправної діяльності (митні декларації, інвойси, заготовки «бріфів», документи про фіктивні господарські операції та інші), печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, чорнових бухгалтерських записів щоденних об`ємів протиправно ввезених транспортних засобів, матеріальних цінностей та грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом та які передаються посадовим особам Волинської митниці ДФС за сприяння у реалізації злочинної схеми, мобільні термінали з нульовими емейлами, комп`ютерна техніка, протиправно ввезені транспортні засоби та інші предмети і засоби призначені для забезпечення належного функціонування незаконної діяльності.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_11 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням уповноваженим працівникам оперативних підрозділів на обшук на території та приміщеннях, які використовуються ТзОВ «ПХЦ-Груп» (код ЄДРПОУ 38796198) за адресою юридичної реєстрації: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 76А, офіс 222, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою відшукування документів щодо протиправної діяльності (митні декларації, інвойси, заготовки «бріфів», документи про фіктивні господарські операції та інші), печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, чорнових бухгалтерських записів щоденних об`ємів протиправно ввезених транспортних засобів, матеріальних цінностей та грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом та які передаються посадовим особам Волинської митниці ДФС за сприяння у реалізації злочинної схеми, мобільні термінали з нульовими емейлами, комп`ютерна техніка, протиправно ввезені транспортні засоби та інші предмети і засоби призначені для забезпечення належного функціонування незаконної діяльності тощо, які мають істотне значення для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1