Ухвала

від 23.06.2017 по справі 757/35999/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35999/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі, за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва, в межах кримінального провадження № 12013110000001296 від 12.12.2013, надійшло клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання дозволу на проведення обшуку за фактичною адресою ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 90.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001296 від 12.12.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Встановлено, що службові особи УДП «Укрхімтрансаміак» під час проведення тендерних закупівель привласнили та розтратили державні кошти в період часу з 2012 по 2014 в особливо великих розмірах.

Також, службові особи ТОВ «Яна Чартер АГ» внесли завідомо неправдиві дані до офіційних документів під час проведення відкритих торгів, чим здійснили службове підроблення та заволодіння, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, державними коштами (36 886 739 грн.) в особливо великих розмірах.

Службові особи УДП «Укрхімтрансаміак» (код ЄДРПОУ 3157060) під час проведення фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ ВФК «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 32957159), які в свою чергу мали взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності» ТОВ «Семикс» (код ЄДРПОУ 38348306), ТОВ «Гатіора» (код ЄДРПОУ 38091733), ТОВ «Про Сервіс» (код ЄДРПОУ 33153611) у період 2012-2013 рр. ухилилися від сплати податків, шляхом заниження ПДВ на суму понад 3,7 млн. грн. Також під час досудового розслідування встановлено, що службові особи УДП «Укрхімтрансаміак» (код ЄДРПОУ 3157060) внаслідок документально оформлених операцій з ТОВ «Яна Чартер АГ» (код ЄДРПОУ 33097531), ТОВ «ИТ Транзит» (код ЄДРПОУ 38514773), ТОВ «Науково виробничий союз «Концептуального будівництва» (код ЄДРПОУ 38509391) за період 2014-2015 рр. умисно ухилилися від сплати ПДВ на суму понад 10,3 млн. грн. Таким чином, службові особи УДП «Укрхімтрансаміак» за період 2012-2015 рр. умисно ухилилися від сплати податків ПДВ на загальну суму понад 14 млн. грн.

Встановлено, що службові особи УДП «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) в період 2012-2016 року розтратив грошові кошти підприємства на загальну суму понад 130 млн. грн. шляхом укладання удаваних угод про надання послуг з ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (код 04687867), ТОВ «Вастел» (код 36376347), ТОВ «НВС «Концепт Буд» (код 38509391), ТОВ «Мескон» (код 37449060), ТОВ «ИТ Транзит» (код 38514743), ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531).

Встановлено, що ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) перебуває на податковому обліку ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 90.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення за вищевказаною адресою належать АКБ «ТК Кредит».

Є достатні дані про те, що за фактичною адресою ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 90 - можуть знаходитись предмети та документи фінансово господарської ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) по взаємовідносинах з ДП (УДП) «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) та інших.

Це, зокрема, первинні бухгалтерські та банківські документи, також й ті, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, гроші та цінності, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності та інших осіб, причетних до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшукуза фактичною адресою ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531)за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 90, в межах кримінального провадження№ 12013110000001296 від 12.12.2013,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які є доказами у кримінальному провадженні, використовуються для вчинення злочину, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення та бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12013110000001296 від 12.12.2013, на проведення обшуку за фактичною адресою ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 90, з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531) по взаємовідносинах з ДП (УДП) «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) зокрема, печаток, первинних бухгалтерських та банківських документів, також й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, чорнових записів, блокнотів, щоденників, документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення та бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/ 35999/17-к.

Примірник 2, 3 надані слідчому ОСОБА_2 .

Слідчий суддя ОСОБА_1