Ухвала

від 23.06.2017 по справі 757/35941/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35941/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000488, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017 щодо заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах службовими особами ДП «Львіввугілля», ТОВ «Завод Промлит», ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» та ТОВ ВП «ЗВЗ», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 10.03.2016 року, службовими особами державного підприємства «Львіввугілля» (далі - ДП «Львіввугілля»), відповідно до річного плану державних закупівель на 2016 рік, проведено тендер з предмету закупівль 33.12.2 «Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеності (33.12.24-00.00_ Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва).

За результатом вказаного тендеру перемогу отримало ТОВ «Завод «Промлит», загальна сума замовлення якого склала 89099760, 00 гривень.

Єдиним конкурентом тендеру виступало державне підприємство «Нововолинський ремонтно-механічний завод», пропозиція якого складала 90 млн. грн.

Після цього, 14.03.2016 року, ДП «Львіввугілля», в особі голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ «Завод «Промлит», в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено договір №59 на виконання послуг з капітального ремонту за результатами відкритих торгів.

Однак, розслідуванням встановлені численні порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» під час проведення вказаних торгів, зокрема ТОВ «Завод «Промлит» та ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» до тендерної документації не долучили копії витягів з реєстру платників ПДВ чи платників єдиного податку, пропозиція ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» підписана не уповноваженою на те особою, не надано документів, які підтверджують наявність фінансової спроможності учасників, документально не підтверджено наявність досвіду виконання аналогічних робіт, не надано оригінал/копію документа, що підтверджує якість виконання реноваційних робіт по ремонту ГШО та СКМ (формуляр, паспорт, сертифікат якості, етикетка) та інші порушення.

Крім того, калькуляція пропозицій конкурсних торгів обох учасників тендеру надана на бланках одного з учасників, а саме ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод», що вказує на заздалегідь обумовлені та умисні дії службових осіб ТОВ «Завод «Промлит» та ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод», спрямованих на привласнення державних грошових коштів в особливо великих розмірах.

Одночасно, службовими особами ТОВ «Завод «Промлит» порушено вимоги п. 19 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме щодо зазначення учасником у пропозиції конкурсних торгів інформації (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

Так, не маючи досвіду роботи у вказаній галузі (ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва) та відповідного обладнання службові особи ТОВ «Завод «Промлит» залучили ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» до проведення робіт, пов`язаних з ремонтом гірничого обладнання. Однак, вказана інформація не була відображено в Документації конкурсних торгів №078, затвердженої протоколом Комітету з конкурсних торгів ДП «Львіввугілля» за №253 від 14.12.15, що є обов`язковою умовою.

Відповідно до дослідження, проведеного ДФС України за №89/16-02/32323256 від 05.05.2017 року, ТОВ «Завод «Промлит», у період з 29.04.2016 по 06.10.16 здійснювало фінансово-господарські операції з ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» щодо придбання «послуги з капітального ремонту Секцій» на загальну суму 6623400 грн., а також здійснювало фінансову діяльність з ТОВ ВП «ЗВЗ», спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувалось з метою прикриття незаконної діяльності.

Станом на червень місяць 2017 року ТОВ «Завод «Промлит», відповідно до укладеного договору №59 від 14.03.2016, не виконало послуги на вказану суму.

Таким чином, діючи умисно та цілеспрямовано з метою привласнення державних грошових коштів в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем службові особи ДП «Львіввугілля», в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» та вимог законодавства про захист економічної конкуренції, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Завод «Промлит» та ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод», допустили до процедури конкурсних торгів підприємства, які мали суттєві недоліки в оформленні документів або взагалі їх не мали.

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у приміщенні ТОВ ВП «ЗВЗ» за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Львівська, 46, можуть зберігатися речі та документи, документи фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Слідство зазначає, що згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Львівська, 46, знаходяться житлові та нежитлові приміщення, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: 4611800000:06:001:0003, що перебуває у власності ТОВ «Галич сервіс автотранс».

У зв`язку з викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях ТОВ ВП «ЗВЗ», які знаходяться за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Львівська, 46.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Львівська, 46, де свою діяльність здійснює ТОВ ВП «ЗВЗ», з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, за винятком формулювання «та інші речі і документи, які можуть мати значення для кримінального провадження щодо вчинення протиправних дій», оскільки воно індивідуально не визначено.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів в значних розмірах одержаних злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей та цінностей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ ВП «ЗВЗ», а саме житлових та нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Львівська, 46, розташованих на земельній ділянці кадастровий номер: 4611800000:06:001:0003, що перебуває у власності ТОВ «Галич сервіс автотранс», з метою відшукання та вилучення предметів і оригіналів документів, зокрема: тендерної документації (протоколів засідань тендерного комітету ДП «Львіввугілля» щодо затвердження процедур закупівель, тендерної документації на закупівлю, оцінки тендерних пропозицій, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, звітів про результати процедури закупівлі, документів поданих для підтвердження відповідності пропозицій учасникам кваліфікаційним вимогам) на закупівлю товарів, а саме «Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеності (33.12.24-00.00_ Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва) за 2016 рік; доповідних записок, висновків тощо, якими обґрунтовувалась необхідність проведення процедури закупівлі; тендерних пропозиції, технічних специфікацій, документів поданих учасниками торгів, договорів, угод, додатків та специфікацій до них, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, довіреності, планових калькуляцій, актів прийому-передачі обладнання після його ремонту, актів здачі-прийняття робіт, документів переписки та інших документів, в яких відображені взаємовідносиниДП «Львіввугілля», ТОВ «Завод «Промлит», ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод», ТОВ ВП «ЗВЗ» та іншими підприємствами щодо ремонтування та технічного обслуговування машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва; наказів про призначення на посаду директора, його заступників, головного бухгалтера ТОВ ВП «ЗВЗ», їх посадових інструкцій за 2016-2017 роки; журналів ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з вказаними підприємствами; журналів вхідної/вихідної кореспонденції ТОВ ВП «ЗВЗ» за 2016-2017 роки; чорнових записів із вказаних питань, документів з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися документи в електронному вигляді щодо фінансового-господарських операцій між вищевказаними та іншими підприємствами, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину за 2016-2017 роки, електронні документи, що стосуються проведення тендерної закупівлі.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/25941/17-к

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1