Ухвала

від 07.07.2017 по справі 757/38632/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38632/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

06.07.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про накладення арешту на корпоративні права в ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код ЄДРПОУ 40095098).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016040040000032 від 24.06.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Кримінальне провадження №32016040040000032 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 на підставі матеріалів Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено, що у 2015 році, знаходячись в м. Дніпропетровську, громадянин ОСОБА_6 познайомився із особою на ім`я ОСОБА_7 та погодився на пропозицію останньої за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код 40095098), не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

24.06.2016 року допитано у якості свідка директора/засновника ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код 40095098) гр. ОСОБА_6 , який у своїх показах спростував відношення до ведення фінансово господарської діяльності ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код 40095098) та реєстрації товариства як платника податків.

03.06.2017 повторно допитано ОСОБА_6 який був засновником/директором ТОВ «Фьючерс-Драй» (40095098), ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід граунд ЛТД» (40402440) та повідомив про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності вказаних СГД.

Досудовим розслідуванням встановлено, що статутний фонд:

- ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код ЄДРПОУ 40095098) сформований за рахунок внеску до статутного фонду ОСОБА_8 у розмірі 400 000.00 грн.

Також орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що статутний фонд ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код ЄДРПОУ 40095098) сформований за рахунок коштів, набутих кримінально протиправним шляхом.

Статутний капітал ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код ЄДРПОУ 40095098) являється речовим доказом вчиненого кримінального правопорушення, оскільки відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України.

На даний час ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код ЄДРПОУ 40095098) фактично зареєстроване у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

При розслідуванні кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права зазначених осіб, шляхом заборони державним реєстраторам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб Печерської районної в місті Києві державної адміністрації вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначеного товариства.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Постановою слідчого від 03.07.2017 року корпоративні права визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_8 у вигляді 100% частки статутного фонду ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код ЄДРПОУ 40095098) у розмірі 400 000.00 грн;

Заборонити державним реєстраторам Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та іншим державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства Юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з держаною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код ЄДРПОУ 40095098).

Зобов`язати державних реєстраторів Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, посадових осіб Міністерства Юстиції України, нотаріусів в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код ЄДРПОУ 40095098)..

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1