Ухвала

від 05.07.2017 по справі 200/11023/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/11023/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6524/17

05 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22017040000000040 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

05 липня 2017 року слідча слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Вента Лаб» (код ЄДРПОУ 39134086), за адресою: м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна (Калініна), буд. 50, кв. 22.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017040000000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, у листопаді 2015 року службові особи ТОВ «Вента Лаб» (код ЄДРПОУ 39134086), без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ), у зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного посту «Східний термінал» Київської митниці ДФС, згідно з митною декларацією № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, ввезли з Великобританії (підприємство - «Elemental Microanalysis») на територію України в митному режимі «імпорт 51» перхлорат магнію (ангідрон), який відповідно до п.1.С.13.а.20 Додатку №1 Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», відноситься до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції якого можуть здійснюватись лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів.

Додатково встановлено, що посадові особи ТОВ «Вента Лаб», діючи всупереч вимогам ст. 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», на виконання контракту №09-15 від 01.07.2015, здійснили імпорт перхлорату магнію (ангідрону), який в даному контракті значиться як влагомер, без попередньої реєстрації вказаного підприємства в ДСЕКУ як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, користуючись послугами ТОВ «ТММ Експрес» (ЄДРПОУ 35712122), яке виступило постачальником та брокером при здійсненні даного імпорту.

Встановлено, що у 2015 році посадові особи ТОВ «Вента Лаб» здійснювали покупку ангідрону не тільки у іноземного підприємства «Elemental Microanalysis», але ще й у ПП «Гарант Д» (ЄДРПОУ 39290755), ПП «Крі Сталь» (ЄДРПОУ 39290954), ТОВ «Конфорт» (ЄДРПОУ 39410872) та ТОВ «Авераж Компані» (ЄДРПОУ 39696288), після чого по теперішній час реалізовують вказаний товар на території України наступним підприємствам: «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» (ЕДРПОУ 176472), Структурна одиниця ПАТ «Донбасенерго» «Слов`янська теплова електрична станція» (ЕДРПОУ 23343582), ТОВ «Інспекторат України» (ЕДРПОУ 25948585), ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», (ЕДРПОУ 00178353), ТОВ «Металургійний завод «Дніпросталь» (ЕДРПОУ 33718431), ПАТ «Подільський цемент» (ЕДРПОУ 293091), ПАТ «Євраз Баглійкокс» (ЕДРПОУ 5393079), ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська», (ЕДРПОУ 24820699), ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» (ЕДРПОУ 31076956), ПАТ «Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод» (ЕДРПОУ 5393085), Іноземне підприємство «СЖС Україна» (ЕДРПОУ 14367709), ТОВ «Гал-кат» (ЕДРПОУ 38456790), ТОВ «Вуглехімічна лабораторія» (ЕДРПОУ 34604192), ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська» (ЕДРПОУ 24820699).

Встановлено, що ТОВ «Вента Лаб» зареєстровано за адресою: м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна (Калініна), буд. 50, кв. 22. Вказане приміщення за відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 28.06.2017 знаходиться у приватній власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем реєстрації ТОВ «Вента Лаб» (код ЄДРПОУ 39134086), за адресою: м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна (Калініна), буд. 50, кв. 22, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити слідчій слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 22017040000000040, один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Вента Лаб» (код ЄДРПОУ 39134086), за адресою: м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна (Калініна), буд. 50, кв. 22, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, а саме: контрактів (у тому числі №09-15 від 01.07.2015) та договорів, предметом яких є перхлорат магнію (ангідрон) влагомер, а також до них: додаткових угод, інвойсів, специфікацій, протоколів узгодження, платіжних документів, попередніх повідомлень, сертифікатів походження товару, гарантійних сертифікатів, товаро-супровідних документів, листувань співробітників ТОВ «Вента Лаб» з представниками компанії «Elemental Microanalysis» щодо дійсного призначення та використання імпортованого ангідрону, та іншими підприємствами, у яких/яким ТОВ «Вента Лаб» придбало/збуло зазначений товар, фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по свіфту, що підтверджують перерахування валютних коштів за вищевказаний товар ангідрон (влагомер) або операції пов`язані з ним, на рахунки інших підприємств, з якими укладено договір про його покупку/ продаж/транспортування; документів щодо листування: листів, повідомлень, факсів та інше, між співробітниками, керівниками ТОВ «Вента Лаб» та контрагентами, предметом договору з якими є ангідрон (влагомер), у тому числі зі всіма вищевказаними підприємствами, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ними, у період з 2014 по теперішній час; інших документів, що свідчать про купівлю, реалізацію, транспортування, відвантаження та обставини поставки ангідрону (влагомеру) підприємствами: «Elemental Microanalysis», ТОВ «ТММ Експрес» (ЄДРПОУ 35712122), ТОВ «Вента Лаб» та іншими, зазначеними вище, за вказаний період часу; листувань представників ТОВ «Вента Лаб» з ДСЕКУ та ТОВ «ТММ Експрес»; журналу або іншого документу, який містить інформацію щодо вхідної/вихідної кореспонденції ТОВ «Вента Лаб» за період з 2014 по теперішній час, статуту ТОВ «Вента Лаб»; посадових інструкцій керівника ТОВ «Вента Лаб», його заступника, бухгалтера та особи, уповноваженої на роботу з митними органами, а також наказів про призначення вказаних осіб на відповідні посади; електронних носіїв інформації: лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, жорстких дисків, у тому числі ноутбуків, планшетів, які містять вказані документи у електронному вигляді, а також перхлорату магнію (ангідрону) вологоміру, який являє собою білу пористу масу (порошок з частками менш ніж 0,9 мм) без запаху з упаковкою, в якій зберігається.

Строк дії ухвали до 05 серпня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1