Ухвала

від 11.07.2017 по справі 757/39450/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39450/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

11.07.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які на праві приватної власності належать останньому.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015210000000119 від 22.12.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс-Україна» (з 20.05.2016 ТОВ «Тедіс Україна»), посадовими особами Антимонопольного комітету України та низки суб`єктів підприємницької діяльності кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що у період часу 2014-2016 ОСОБА_7 , будучи службовою особою ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах уклали та підписали договори про надання поворотної фінансової допомоги з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності».

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України. Причетність інших осіб до вчинених злочинів на даний час встановлюється.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який приймав участь у придбанні та формальному керівництві TOB «Амкодор» (код ЄДРПОУ 37811887) з ознаками фіктивності.

ОСОБА_6 проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно Інформаційній довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить останньому, в якому зберігає та переховує речі та документи, у тому числі й у електронному вигляді - в комп`ютерній техніці (ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації), телефонах, а також чорнові записи, блокноти, щоденники тощо, які мають значення для розслідування кримінального провадження, внаслідок чого виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному приміщенні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не наведено родових ознак іншого майна, отриманого від злочинної діяльності, а також документів, рішень, листів, що стосуються Антимонопольного Комітету України, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України та прокурорам Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32015210000000119 від 22.12.2015, або за їх дорученням працівникам Національної поліції України на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які на праві приватної власності належать останньому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, предметів та документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Тедіс України» (ТОВ «ТК «Мегаполіс Україна»), у тому числі протоколів загальних зборів учасників, первинних фінансово-господарських документів, договорів, договори про надання, отримання фінансової допомоги та додатків до них, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, чорнових записів, сертифікатів якості цінностей, SWIFT тощо, а також носіїв інформації, на яких вони виготовлялись та/або зберігаються в електронному вигляді, носії інформації, комп`ютерна техніка, флеш карти, сервери, які свідчать про незаконні фінансово-господарські операції та містять інформацію про юридичних та фізичних осіб, серед яких Whiteley Engineering Limited, Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед, Лідертано Холдінгс ЛТД, ТОВ "Нова Інвестиційна Компанія "Альянс", ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (00383231), ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (19345204), ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» (20044494), ПрАТ «В.А.Т.-Прилуки» (14333202), ТОВ «Тедіс Україна» (30622532), ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» (38213161), TOB «Лавика» (38477826), TOB «Амкодор» (37811887), ТОВ «Ароллан» (39004620), TOB «Тітан-Південь» (35357590), TOB «Кодос Інвест» (37811850), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (36851321), TOB «Стратагема-Інвест» (34801090), TOB «Північно-Східна добувна компанія» (37356281), ТОВ "Голд Прайм Фінанс" (40297113), ТОВ "Мілред ЛТД" (40393138), ТОВ «Марселл» (код ЄДРПОУ 40626381), ТОВ «Перфект-Торг» (код ЄДРПОУ 41179679), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933), ТОВ «Сітіскейп» (код ЄДРПОУ 39855182), ТОВ «Біоклін» (383467281), ТОВ «Голден Прайм Експрес» (40289879), ТОВ «Одесбудінвест» (34598949), ТОВ «БалкІнвест» (37059919), ТОВ «Ореол-Брок» (37169211), ПП "Сфінкс" (31690100) ТОВ "Т.Інвест" (41017602), ПП «Нікотіана» (37017423), ПП "Атмосфера - Т" (40335427), ПП «Торгівля та Дистрибьюція» (39270131), ТОВ «АТП Груп» (36342433), інших фізичних та юридичних осіб, причетних до протиправної діяльності, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/39450/17-к

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1