Ухвала

від 11.07.2017 по справі 757/39506/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39506/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

11.07.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщеннях (підвалах), де фактично знаходиться ПАТ «Приватбанк» для обслуговування VIP-клієнтів за адресою: м.Дніпро, вулиця Івана Акінфієва, будинок 28, яке на праві власності зареєстроване за юридична агенція ТОВ «АКТІО» код ЄДРПОУ 30832345.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016000000000133, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро, з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

За результатами проведення досудового розслідування встановлено злочинну групу осіб із ознаками організованості, які причетні до схеми створення та функціонування «конвертаційного» центру, до складу якої входять ряд громадян якими налагоджена протиправна схема переведення безготівкових коштів у готівку через мережу спеціально створених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. Зокрема, основним видом незаконної діяльності є легалізація брухту чорних та кольорових металів, отриманих через мережу нелегальних (не зареєстрованих) пунктів прийому побутового та промислового металобрухту на території ряду областей України. Так, на рахунки підконтрольних злочинній групі підприємств від клієнтів надходять безготівкові кошти у якості оплати за різноманітні товари та послуги. У подальшому переводяться у готівку по підробленим чекам та отримуються в касах ряду банківських установ м. Дніпро для нібито придбання металобрухту або сільськогосподарської продукції.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 та інші учасники вказаної групи зберігають документи та кошти, одержані від протиправної діяльності в індивідуальних банківських ячейках ПАТ «Приватбанк» для обслуговування VIP-клієнтів за адресою: АДРЕСА_1 , які оформлені як безпосередньо на ОСОБА_5 , так і на його родичів та на ім`я учасників злочинної групи, та в яких можуть знаходитись речі та документи, які містять сліди злочину або можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна установлено, що право власності на нежитлові приміщення за адресою: м. Дніпро, вулиця Івана Анкіфієва, будинок 28 зареєстровано за ТОВ «АКТІО» код ЄДРПОУ 30832345.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушення, речей і документів, які вказані в зазначеному клопотанні та мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитлових приміщеннях (підвалах), де фактично знаходиться ПАТ «Приватбанк» для обслуговування VIP-клієнтів за адресою: м.Дніпро, вулиця Івана Акінфієва, будинок 28, яке на праві власності зареєстроване за юридична агенція ТОВ «АКТІО» код ЄДРПОУ 30832345.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не наведено родових ознак речей, предметів та документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, майна, цінностей, у тому числі значних сум грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інших речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234, 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_11 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_12 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_13 , та/або слідчим слідчої групи, яким доручено розслідування у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням оперативним співробітникам Національної поліції та її територіальних підрозділів на проведення обшуку нежитлових приміщеннях (підвалах), де фактично знаходиться ПАТ «Приватбанк» для обслуговування VIP-клієнтів за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстроване за юридична агенція ТОВ «АКТІО» код ЄДРПОУ 30832345, з метою відшукання банківських ячейок відкритих на наступних осіб та суб`єктів господарської діяльності: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , комунальне виробниче житлового ремонтно-експлуатаційного підприємство Жовтневого району міста Дніпро, комунальне виробниче житлового ремонтно-експлуатаційне підприємство Індустріального району міста Дніпро, ТОВ "ВП "МЕТАЛ-АЛЬЯНС", код 38834910, ТОВ "ВД-СТАЛЬ", код 38753236, ТОВ "ПС-ПЛЮС", код 35608575, ТОВ "ЛІГАТЕКС", код 39238229, ТОВ "ТД РЕНДЕР", код 40408662, ТОВ "МК2016", код 40240110, ППКФ "ПРОМІНСТРУМЕНТ", код 32403759, ТОВ "ПС-КОМ", код 35044696, ТОВ "СІЛІН ПРОМТОРГ", код 40142294, ТОВ "ДНІПРОВТОРСИРОВИНА", код 40816052, ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 , з метою відшукання та вилучення: договорів на відкриття та обслуговування вказаних банківських ячейок, речей та документів наступних юридичних осіб: комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційного підприємство Жовтневого району міста Дніпро, комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Індустріального району міста Дніпро, ТОВ "ВП "МЕТАЛ-АЛЬЯНС", код 38834910, ТОВ "ВД-СТАЛЬ", код 38753236, ТОВ "ПС-ПЛЮС", код 35608575, ТОВ "ЛІГАТЕКС", код 39238229, ТОВ "ТД РЕНДЕР", код 40408662, ТОВ "МК2016", код 40240110, ППКФ "ПРОМІНСТРУМЕНТ", код 32403759, ТОВ "ПС-КОМ", код 35044696, ТОВ "СІЛІН ПРОМТОРГ", код 40142294, ТОВ "ДНІПРОВТОРСИРОВИНА", код 40816052, речей та документів наступних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 , печатки, штампи, кліше з підписами, чорнові записи, системні блоки комп`ютерів, пластикові банківські платіжні картки, моноблоки, ноутбуки, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали зв`язку, сім-картки.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/39506/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1