Ухвала

від 06.07.2017 по справі 569/9424/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/9424/17

У Х В А Л А

06 липня 2017 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , м

при секретарі Слакві- ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника заявника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання директора ТОВ «Трейд Захід» - ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, -

В с т а н о в и в:

Директор ТОВ «Трейд Захід» - ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням в якому просить скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 09.02.2017р. по справі № 569/2036/17 на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Трейд Захід»(код ЄДРПОУ 38704821) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритому у Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанк м.Рівне (МФО 333391, код ЄДРПОУ 35591059, адреса: м. Рівне, вул. Відінська, 8). Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 38704821) в банківській установі ПАТ КБ Приватбанк м.Рівне (МФО 333391, код ЄДРПОУ 35591059, адреса: м. Рівне, вул. Відінська, 8) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) клієнта ТОВ «Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 38704821) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В судовому засіданні представник заявника ТОВ «Трейд Захід» - ОСОБА_4 клопотання підтримала повністю, просила суд його задовольнити. Крім того суду пояснила, що коштів на вищевказаному рахунку не має а накладений арешт позбавляє Товариство можливості використовувати кошти з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, виконання договірних зобов`язань, сплати податків, погашення платежів та виплати заробітної плати працівникам. Також зазначила, що ТОВ «Трейд Захід» жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження не має. Крім того на сьогоднішній день підозру жодній посадовій особі ТОВ «Трейд Захід»не пред`явлено, тому потреба в арешті вищевказаного банківського рахунку відпала.

В судовому засіданні слідчий не заперечив щодо скасування арешту вищевказаного банківського рахунку.

Заслухавши пояснення представника заявника та прокурора в судовому засіданні,дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017180000000003 від 17.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 09.02.2017р., накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Трейд Захід»(код ЄДРПОУ 38704821) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритому у Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанк м.Рівне (МФО 333391, код ЄДРПОУ 35591059, адреса: м. Рівне, вул. Відінська, 8). Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 38704821) в банківській установі ПАТ КБ Приватбанк м.Рівне (МФО 333391, код ЄДРПОУ 35591059, адреса: м. Рівне, вул. Відінська, 8) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) клієнта ТОВ «Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 38704821) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Судом встановлено, що з 17.01.2017р., тобто з часу внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212КК України, посадовим особам ТОВ «Трейд Захід»та іншим особам в кримінальному провадженні № 32017180000000003підозра не пред`являлась.

Скасування арешту рахунку у названій фінансовій установі (банк), не перешкодить кримінальному провадженню № 32017180000000003, досудове розслідування триває.

Разом з тим, слідчий суддя відхиляє покликання слідчого, щодо необхідності накладеного арешту на рахунок у зв`язку із ненаданням доказів в необхідності в такому арешті.

Відповідно, до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що заявник довів, що в подальшому застосуванні арешту названого вище банківського рахунку відпала потреба.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення повністью.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 09.02.2017р. по справі № 569/2036/17 на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Трейд Захід»(код ЄДРПОУ 38704821) № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритому у Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанк м.Рівне (МФО 333391, код ЄДРПОУ 35591059, адреса: м. Рівне, вул. Відінська, 8).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 38704821) в банківській установі ПАТ КБ Приватбанк м.Рівне (МФО 333391, код ЄДРПОУ 35591059, адреса: м. Рівне, вул. Відінська, 8) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) клієнта ТОВ «Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 38704821) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяРівненського міського суду ОСОБА_1