Ухвала

від 30.05.2017 по справі 757/29968/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29968/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000133 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство», з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектор а економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Досудовим розслідуванням встановлено що з метою переведення безготівкових коштів у готівку учасники конвертаційного центру використовують реквізити наступних суб`єктів господарської діяльності ТОВ Атлант Оіл код ЄДРПОУ 39825755, ТОВ Капітал град код ЄДРПОУ 40332520, ТОВ Київпромпоставка код ЄДРПОУ 40026380, ТОВ Оптімал трейдінг код ЄДРПОУ 39782544, ТОВ «РАДАЛІТ» код ЄДПРОУ 39143808,ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК» код ЄДПРОУ 39348251, ТОВ «ЛТД НЕФРІТ» код ЄДПРОУ 40715057, ТОВ «БІКСБІТ» код ЄДПРОУ 40390891, ТОВ «БІЛДІНГ-ЛАЙФ» № НОМЕР_1 , ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ГРУП» код ЄДПРОУ 39464315, ТОВ «СТЕЛС КОНСАЛТІНГ» код ЄДПРОУ 39248724, ТОВ «ВЕЛЕС ІНВЕСТ 2010» код ЄДПРОУ 39161167, ТОВ «ТБС І К» код ЄДПРОУ 35113434, ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ» код ЄДПРОУ 40117357, ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛПРОМ» код ЄДПРОУ 36094890, ТОВ «ОРГБУК» код ЄДПРОУ 40158875, ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» код ЄДПРОУ 39272982, ТОВ «ЕМІ ГРУП» код ЄДПРОУ 40529396, ПП ТД «МАКС» код ЄДПРОУ 37129294, ТОВ «ВД-СТАЛЬ» код ЄДПРОУ 387532236.

Реквізити та розрахункові рахунки вказаних підконтрольних суб`єктів господарювання використовувались також іншими замовниками послуг з переведення безготівкових коштів у готівку.

У ході розслідування, на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, наданої слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2017 року, справа №757/5104/17-к, проведено обшук в офісних приміщеннях які використовувались учасниками «конвертаційного» центру для здійснення описаної вище незаконної діяльності. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено печатки суб`єктів господарювання, вказаних слідчим у клопотанні, та документи суб`єктів господарської діяльності що мали взаємовідносини як з вказаними товариствами так і з іншими підконтрольними учасникам «конвертаційного» центру.

Так виявлені та вилучені документи ПАТ Новомосковське РВПАгротехсервіс код ЄДРПОУ 00903191 по взаємовідносинах з ТОВ Атлант Оіл код ЄДРПОУ 39825755, ТОВ Капітал град код ЄДРПОУ 40332520, ТОВ Київпромпоставка код ЄДРПОУ 40026380, ТОВ Оптімал трейдінг код ЄДРПОУ 39782544 щодо постачання в адресу ПАТ Новомосковське РВПАгротехсервіс код ЄДРПОУ 00903191 паливно-мастильних матеріалів та їх зберігання.

Згідно допиту директора ПАТ Новомосковське РВПАгротехсервіс код ЄДРПОУ 00903191 ОСОБА_5 останній не зміг пояснити обставини укладання договорів та підписання документів відповідно до них, а також умови придбання, постачання та зберігання придбаних паливно-мастильних матеріалів від ТОВ Атлант Оіл код ЄДРПОУ 39825755, ТОВ Капітал град код ЄДРПОУ 40332520, ТОВ Київпромпоставка код ЄДРПОУ 40026380, ТОВ Оптімал трейдінг код ЄДРПОУ 39782544. Окрім того, ОСОБА_5 не зміг пояснити яким чином відбувалось транспортування та передача на зберігання дизельного палива відповідно до акту №3 здачі-приймання майна на зберігання від 14 грудня 2016 на зберігання дизельного палива на суму 7 000 042, №4 від 19 грудня 2016 на зберігання дизельного палива на суму 8 998 694, №5 від 20 грудня 2016 на зберігання дизельного палива на суму 7 501 413,70 та де зараз перебуває вказане дизельне паливо. Загальний обсяг придбаних товарів від ТОВ Атлант Оіл код ЄДРПОУ 39825755, ТОВ Капітал град код ЄДРПОУ 40332520, ТОВ Київпромпоставка код ЄДРПОУ 40026380, ТОВ Оптімал трейдінг код ЄДРПОУ 39782544 становить близько 33 млн. грн.

У ході розслідування здобуті достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ Новомосковське РВПАгротехсервіс код ЄДРПОУ 00903191, оформлюючи документи по безтоварним операціям для указаних вище суб`єктів господарювання, також можуть бути причетні до вищеописаних злочинів.

Згідно довідки адресно довідкового бюро УДМС в Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що директор ПАТ Новомосковське РВПАгротехсервіс код ЄДРПОУ 00903191 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна установлено, що право власності за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстроване.

Згідно відповіді КП Новомосковське БТІ Дніпропетровської обласної ради від 18.05.2017 №163 реєстрація права власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 не відбувалась.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення майна, цінностей, в тому числі значних сум грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей і майна без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 та/або слідчим слідчої групи, або за їх дорученням оперативним співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на проведення обшуку за місцем проживання директора ПАТ Новомосковське РВПАгротехсервіс код ЄДРПОУ 00903191 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (у будівлях, спорудах, гаражах, прибудинкових територіях), з метою відшукання та вилучення: документів наступних юридичних осіб: ПАТ Новомосковське РВПАгротехсервіс код ЄДРПОУ 00903191, ТОВ Атлант Оіл код ЄДРПОУ 39825755, ТОВ Капітал град код ЄДРПОУ 40332520, ТОВ Київпромпоставка код ЄДРПОУ 40026380, ТОВ Оптімал трейдінг код ЄДРПОУ 39782544, ТОВ «РАДАЛІТ» код ЄДПРОУ 39143808,ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК» код ЄДПРОУ 39348251, ТОВ «ЛТД НЕФРІТ» код ЄДПРОУ 40715057, ТОВ «БІКСБІТ» код ЄДПРОУ 40390891, ТОВ «БІЛДІНГ-ЛАЙФ» № НОМЕР_1 , ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ГРУП» код ЄДПРОУ 39464315, ТОВ «СТЕЛС КОНСАЛТІНГ» код ЄДПРОУ 39248724, ТОВ «ВЕЛЕС ІНВЕСТ 2010» код ЄДПРОУ 39161167, ТОВ «ТБС І К» код ЄДПРОУ 35113434, ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ» код ЄДПРОУ 40117357, ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛПРОМ» код ЄДПРОУ 36094890, ТОВ «ОРГБУК» код ЄДПРОУ 40158875, ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» код ЄДПРОУ 39272982, ТОВ «ЕМІ ГРУП» код ЄДПРОУ 40529396, ПП ТД «МАКС» код ЄДПРОУ 37129294, ТОВ «ВД-СТАЛЬ» код ЄДПРОУ 387532236, ТОВ "ПРОГРЕС НАФТА" код ЄДРПОУ 40722635, ТОВ "КАПІТАЛ ГРАД" код ЄДРПОУ 40332520, ТОВ "МАРТІН ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 40042088, ТОВ "КИЇВПРОМПОСТАВКА" код ЄДРПОУ 40026380, ТОВ "Анвітрейд" код ЄДРПОУ 39898416, ТОВ "ПЕТРОЛ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39890832, ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ" код ЄДРПОУ 39825755, ТОВ "ОПТІМАЛ ТРЕЙДІНГ" код ЄДРПОУ 39782544, ТОВ "ФАРГОН" код ЄДРПОУ 39661653, ТОВ "ДЕЛЬТА БАТ" код ЄДРПОУ 39533729, ТОВ "ІНТЕР ЕКО ТЕХНОЛОГІЯ" код ЄДРПОУ 39456828, ТОВ "ДП Агротеп" код ЄДРПОУ 39317279, ТОВ "САМАРА-ТРАНС" код ЄДРПОУ 39272694, ТОВ "ЕКСПО ОІЛ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39190292, ТОВ "БЛЕК ДАЙМОНД" код ЄДРПОУ 39152435, ТОВ "СФЕРА ОІЛ ГРУП" код ЄДРПОУ 39152330, ТОВ "Бізнес Лев" код ЄДРПОУ 39087513, ТОВ "УКРШИНА" код ЄДРПОУ 38965280, ТОВ "ТРЕЙД АССІСТ" код ЄДРПОУ 38955340, ТОВ "СХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ" код ЄДРПОУ 38837424, ТОВ "АВТОДРАЙВ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 38564342, ТОВ "НКР" код ЄДРПОУ 38489082, ТОВ "ФАРМФОРВАРД" код ЄДРПОУ 37370530, ТОВ "М-РАД" код ЄДРПОУ 37214061, ТОВ "КВАРТА 2014" 39536426, ОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНОВА 2012" НОМЕР_2 , ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" 00381381, ТОВ "ДНІПРОМЛИН" 37987680, ТОВ "АГРОФІРМА РАССВЕТ" 3742096, Сільськогосподарське ТОВ "Дружба-Казначеївка" 3740111,ТОВ "АПК УКРАГРО" 37370550, ТОВ ЧУМАКИ СГП 36208998, ТОВ "АГРОФІРМА САНРАЙЗ" 34989711, ТОВ "АГРОТАНДЕМ-ПЛЮС" 34214926, КП "Новомосковський комбінат комунальних підприємств" 3341517, ДП "АГРОФІРМА МРІЯ" 32998017, ТОВ Агрофірма "Добробут" 32682703, Міське Комунальне Підприємство "Новомосковський Комбінат Комунальних Підприємств" 32679659, 32286570 ТОВ "АГРОФІРМА "ВІДРОДЖЕННЯ", ДП "АГРОФІРМА ВІКТОРІЯ" 32062073, ТОВ" Хлібозавод №10", 31911401, ТОВ АГРОФІРМА "ВІНД" 31761108, ТОВ "Агроальянс" 31655024, ПАТ "Павлоградхліб" 31381106, ДП "АГРОФІРМА ПРИОРІЛЬСЬКА" 30960717, ТОВ "Орільський об`єднаний елеватор" 30921733, Сільськогосподарське ТОВ "Злагода" 30508139, ТОВ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА " 30189336, ТОВ "Українське зерно" 30044094, їх печаток, штампів, кліше з підписами, а також чорнових записів, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, магнітних носіїв інформації, флеш накопичувачів, серверів, електронно інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку, сім-карток, речі, предмети та документи, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, а також інших речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1