Ухвала

від 30.05.2017 по справі 757/29909/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29909/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000133 від 05.05.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство», з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

До складу вище зазначеної організованої злочинної групи увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші.

Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» до складу витрат на прибирання прибудинкової території входять накладні витрати. Обсяг накладних витрат визначається у відсотках до фонду заробітної плати основних робітників виконавця з урахуванням кошторисної вартості зазначених витрат відповідно до законодавства та у відсотковому співвідношенні складає близько 50% від суми тарифу на прибирання прибудинкової території.

Таким чином, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К" (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) та інші у складі тарифу на прибирання прибудинкової території перераховуються накладні витрати.

Встановлено, що організованою групою у зазначеній протиправній діяльності в теперішній час використовується наступний рахунок, відкритий в: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Жовтневе ЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089).

На вказаному рахунку розміщуються грошові кошти, які надійшли через схему інших транзитних фінансових операцій з рахунків суб`єктів господарювання, які виступають замовниками конвертації та штучного створення податкового кредиту, тобто набуті протиправно, шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з фіктивним підприємництвом та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку.

В ході проведення досудового розслідування 24.05.2017 винесено постанову про визнання грошових коштів які знаходяться на рахунках вищевказаних підприємств речовими доказами та приєднання речових доказів до кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рухунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Жовтневе ЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089), відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунку - № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Жовтневе ЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089), відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати

.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1