Ухвала

від 22.06.2017 по справі 757/35503/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35503/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.04.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000517, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, з використанням реквізитів підконтрольних суб`єктів господарювання реального сектору економіки, які проваджують діяльність у сфері надання послуг з перевезення вантажів залізничним складом, ремонту, обслуговування залізничних вагонів, а також юридичних осіб та підприємств з ознаками фіктивності, за сприянням посадових осіб Державної фіскальної служби України, організовано схему, яка направлена на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на підконтрольні суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Так, за наявними даними, службові особи Дочірнього підприємства «Транс-Гарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198, засновник ТОВ «Фірма «Трансгарант», м. Москва Російської Федерації) протягом 2016-2017 років здійснили операції, які не мали на меті настання господарських відносин з ТОВ «Облприлад 90» (ЄДРПОУ 40057927), ТОВ «Дельта Груп-Україна» (ЄДРПОУ 36054438) та ТОВ «Інвест Агро Трейд» (ЄДРПОУ 39651630) на загальну суму понад 34, 2 млн. грн.

З метою проведення дослідження правомірності здійснення фінансових операцій за участю вищевказаних підприємств направлено листа до офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України (лист від 24.05.2017 № 51/7/1-3619).

За результатами проведеного дослідження (довідка від 06.06.2017 № 110/16-02/32667198) встановлено, що фінансові операції, проведені ДП «Транс-Гарант Україна»

з ТОВ «Облприлад 90», ТОВ «Дельта Груп-Україна» та ТОВ «Інвест Агро Трейд» пов`язані з оформленням документів на придбання товарів здійснені з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою проведення дослідження правомірності здійснення фінансових операцій за участю вищевказаних підприємств направлено листа до офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України (лист від 24.05.2017 № 51/7/1-3619).

За результатами проведеного дослідження (довідка від 06.06.2017 № 110/16-02/39935168) встановлено, що фінансові операції, проведені ТОВ «Трансінвестком» з ТОВ «Інвест Агро Трейд» та фізичними особами-підприємцями: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 пов`язані з оформленням документів на придбання товарів здійснені з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Директором ТОВ «Інвест Агро Трейд» (ЄДРПОУ 39651630) являється ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (відомості про право власності за вказаною адресою в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні).

Отже, група осіб, з використанням реквізитів підконтрольних суб`єктів господарювання реального сектору економіки, які проваджують діяльність у сфері надання послуг з перевезення вантажів залізничним складом, ремонту, обслуговування залізничних вагонів, а також юридичних осіб та підприємств з ознаками фіктивності, спільно з посадовими особами Державної фіскальної служби України, організовано схему, яка направлена на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків, чим вчинили злочини, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, отримано інформацію до діяльності протиправного механізму та службових осіб суб`єктів господарювання причетних до незаконної діяльності, а також їх фактичних місць знаходження, зокрема: директор ТОВ «Інвест Агро Трейд» (ЄДРПОУ 39651630) ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (відомості про право власності за вказаною адресою в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні).

За таких обставин є достатні дані вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_16 може зберігатись фінансово-господарська документація, вказана слідчим у клопотанні.

Отже, в органу досудового розслідування з метою виявлення та фіксації вказаних відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, виникла потреба у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (відомості про право власності за вказаною адресою в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні).

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (відомості про право власності за вказаною адресою в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні), з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017100000000517 від 28.04.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (відомості про право власності за вказаною адресою в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні) з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарська документація, пов`язана з діяльністю ТОВ «Дельта Груп-Україна» (ЄДРПОУ 36054438), ТОВ «Облприлад90» (ЄДРПОУ 40057927), ТОВ «Латель» (ЄДПОУ 39791281), ТОВ «Горсан» (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Будмастерстар» (ЄДРПОУ 39736718), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), СФГ «Вікторія» (ЄДРПОУ 24494863), ТОВ «Естер-Маркет» (ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Європортал» (ЄДРПОУ 39398803), ТОВ «Іствест-ВБК» (ЄДРПОУ 40204203), ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168), ТОВ «Інвест Агро Трейд» (ЄДРПОУ 39651630), ТОВ «Рейл Інвестментс» (ЄДРПОУ 39195058, ПП «Зернотрейд-Агро» (ЄДРПОУ 39726102), ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637), ТОВ «Агро Кристал» (ЄДРПОУ 40813486), ФОП ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_12 , печатки, штампи, де організовано схему, направлену на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків, а також мобільні телефони, комп`ютерна техніка, чорнові записи, флеш носії, які є знаряддями вчинення злочину або містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, інші предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_28