Ухвала

від 22.06.2017 по справі 757/35498/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35498/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва юрист 2 класу ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.04.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000517, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, з використанням реквізитів підконтрольних суб`єктів господарювання реального сектору економіки, які проваджують діяльність у сфері надання послуг з перевезення вантажів залізничним складом, ремонту, обслуговування залізничних вагонів, а також юридичних осіб та підприємств з ознаками фіктивності, за сприянням посадових осіб Державної фіскальної служби України, організовано схему, яка направлена на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на підконтрольні суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Так, за наявними даними, службові особи Дочірнього підприємства «Транс-Гарант Україна» (ЄДРПОУ 32667198, засновник ТОВ «Фірма «Трансгарант», м. Москва Російської Федерації) протягом 2016-2017 років здійснили операції, які не мали на меті настання господарських відносин з ТОВ «Облприлад 90» (ЄДРПОУ 40057927), ТОВ «Дельта Груп-Україна» (ЄДРПОУ 36054438) та ТОВ «Інвест Агро Трейд» (ЄДРПОУ 39651630) на загальну суму понад 34, 2 млн. грн.

З метою проведення дослідження правомірності здійснення фінансових операцій за участю вищевказаних підприємств направлено листа до офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України (лист від 24.05.2017 № 51/7/1-3619).

За результатами проведеного дослідження (довідка від 06.06.2017 № 110/16-02/39935168) встановлено, що фінансові операції, проведені ТОВ «Трансінвестком» з ТОВ «Інвест Агро Трейд» та фізичними особами-підприємцями: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 пов`язані з оформленням документів на придбання товарів здійснені з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Отже, група осіб, з використанням реквізитів підконтрольних суб`єктів господарювання реального сектору економіки, які проваджують діяльність у сфері надання послуг з перевезення вантажів залізничним складом, ремонту, обслуговування залізничних вагонів, а також юридичних осіб та підприємств з ознаками фіктивності, спільно з посадовими особами Державної фіскальної служби України, організовано схему, яка направлена на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків, чим вчинили злочини, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, отримано інформацію до діяльності протиправного механізму та службових осіб суб`єктів господарювання причетних до незаконної діяльності, а також їх фактичних місць знаходження, зокрема: засновник та директор СФГ «Вікторія» (ЄДРПОУ 24494863) ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (за даними Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості щодо прав власності на вказану адресу відсутні).

За таких обставин є достатні дані вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_16 може зберігатись фінансово-господарська документація, пов`язана з діяльністю підприємств, вказаних слідчим у клопотанні.

Отже, в органу досудового розслідування з метою виявлення та фіксації вказаних відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, виникла потреба у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (за даними Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості щодо прав власності на вказану адресу відсутні).

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем реєстрації засновника та директора СФГ «Вікторія» (ЄДРПОУ 24494863) ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (за даними Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості щодо прав власності на вказану адресу відсутні), з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017100000000517 від 28.04.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням на проведення обшуку за місцем реєстрації засновник та директор СФГ «Вікторія» (ЄДРПОУ 24494863) ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (за даними Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості щодо прав власності на вказану адресу відсутні) з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарська документація, пов`язана з діяльністю ТОВ «Дельта Груп-Україна» (ЄДРПОУ 36054438), ТОВ «Облприлад90» (ЄДРПОУ 40057927), ТОВ «Латель» (ЄДПОУ 39791281), ТОВ «Горсан» (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Будмастерстар» (ЄДРПОУ 39736718), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), СФГ «Вікторія» (ЄДРПОУ 24494863), ТОВ «Естер-Маркет» (ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Європортал» (ЄДРПОУ 39398803), ТОВ «Іствест-ВБК» (ЄДРПОУ 40204203), ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168), ТОВ «Інвест Агро Трейд» (ЄДРПОУ 39651630), ТОВ «Рейл Інвестментс» (ЄДРПОУ 39195058, ПП «Зернотрейд-Агро» (ЄДРПОУ 39726102), ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637), ТОВ «Агро Кристал» (ЄДРПОУ 40813486), ФОП ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_12 , печатки, штампи, де організовано схему, направлену на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків, а також мобільні телефони, комп`ютерна техніка, чорнові записи, флеш носії, які є знаряддями вчинення злочину або містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, інші предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_28