Ухвала

від 22.06.2017 по справі 757/35558/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35558/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000104 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2017, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) в особливо великих розмірах на загальну суму 6 155 564 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві в період з січня 2014 року по березень 2017 року, службові особи ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) умисно не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість та податок на прибуток на загальну суму 6 155 564 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Кейнфор» (код ЄДР 40947978), ТОВ «Бректон» (код ЄДР 39082515), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДР 40770301), ТОВ «Галич Партнер» (код ЄДР 40643454), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДР 39646750), ТОВ «Лоттус Груп» (код ЄДР 40235399), ТОВ «Фінансреал» (код ЄДР 39563800).

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.05.2017 суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ухвалено вирок по справі №757/22807/17-к, за обвинуваченням засновника та службової особи ТОВ «Кейнфор» (код ЄДР 40947978) ОСОБА_4 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Також, встановлено, що 29.11.2016 суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 ухвалено вирок по справі №757/52832/16-к, за обвинуваченням засновника та службової особи ТОВ «Фінансреал» (код ЄДР 39563800) ОСОБА_6 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «Генпрофбуд» ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) фактично здійснює вказану протиправну діяльність у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із цим у кримінальному провадженні існує необхідність провести обшук у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «Генпрофбуд» ОСОБА_7 фактично здійснює вказану протиправну діяльність, та яка належить на праві власності ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «Генпрофбуд» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017101060000104 від 25.05.2017 на проведення обшуку в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_7 , та яка належить на праві власності ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: первинної фінансово-господарської документації, тендерної документації ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДР 37588603) з придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг у ТОВ «Кейнфор» (код ЄДР 40947978), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДР 40770301), ТОВ «Трейдпром-Імпекс» (код ЄДР 38805481), ТОВ «Юнкер Плюс» (код ЄДР 40379464), ТОВ «Ріомарк» (код ЄДР 39841761), ТОВ «Фрайм Консалт» (код ЄДР 40816094), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДР 39646750), ТОВ «Лоттус Груп» (код ЄДР 40235399), ТОВ «Інветментс Компані» (код ЄДР 39648627), ТОВ «Бізнес Альпарі» (код ЄДР 39696141), ТОВ «Бректон» (код ЄДР 39082515), ТОВ «Комерц-Лайт» (код ЄДР 40641677), ТОВ «Юнітек Компані» (код ЄДР 39891702), ТОВ «ДК Престиж» (код ЄДР 39526177), ТОВ «Матрікс Лтд» (код ЄДР 40047484), ТОВ «Квартал Буд» (код ЄДР 40147418), ТОВ «Тайміст» (код ЄДР 39931631), ТОВ «Промбізнесбуд» (код ЄДР 39743458), ТОВ «Галич Партнер» (код ЄДР 40643454), ТОВ «Стікс Білд Груп» (код ЄДР 40246573), ТОВ «Бриорей» код ЄДР (40302407), ТОВ «Ардо Трейд» (код ЄДР 40305413), ТОВ «Альт-Форм» (код ЄДР 40225768), ТОВ «Фінансреал» (код ЄДР 39563800) та подальшого постачання/реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг підприємствам замовникам (КП «Міськелектротранссервіс», ПП «Київшляхбуд», ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», КП «Київпастранс»), за період 2014-2017 років, а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення, та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1