Ухвала

від 13.07.2017 по справі 552/4367/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 552/4367/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №12016170040002834 від 16.07.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Торговий дім «Вторма Юг» (ЄДРПОУ 37759885) за адресою: м.Одеса, вул.Черняховського, 14 у нежитловому приміщення магазину промислових товарів, належному ОСОБА_4 .

Посилався на знаходження в провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП поліції в Полтавській області кримінального провадження №12016170040002834, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Вказував, що дане кримінальне провадження відкрите за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 (далі Полтавське КАТП 1628), м.Полтава, ЄДРПОУ 03351823, що призвело до тяжких наслідків.

Згідно матеріалів кримінального провадження на території міського звалища твердих побутових відходів поблизу с.Макухівка ТОВ «Полтава-вторресурси» (м.Полтава, ЄДРПОУ 39559925) у відповідності до договору про співробітництво з питань відбору вторинної сировини від 31.07.2015 з Полтавським КАТП 1628 здійснюється збір вторинної сировини макулатури, скла, металобрухту, поліетилену, що у наступному транспортується на адресу приймальних підприємств на території України за готівку, яка не оприбутковується та не відображається у фінансовій та податковій звітності підприємства, що дає можливість занизити вартість даного договору до 12тис.грн. та суму відрахувань за ним до комунальної власності громади м.Полтави.

Крім того, протягом 2016-2017р.р. службові особи Полтавського КАТП 1628 та ТОВ «Полтаваекоресурси» здійснюють вивезення з території полтавського міського сміттєзвалища втор сировину (макулатуру, брухт, скло, склобій, відходи поліетилену) без відповідного відображення у бухгалтерському та податковому обліку та сплати до міського бюджету коштів, яка у подальшому легалізується як нібито зібрана через пункти прийому вторсировини та реалізовується на адресу пов`язаних підприємств: ТОВ «Одмак» (м.Одеса, ЄДРПОУ 38847500) та ТОВ «Торговий дім «Вторма Юг» (м.Одеса, ЄДРПОУ 37759885).

Таким чином, з використанням службовими особами Полтавського КАТП 1628, ТОВ «Полтаваекоресурси» та ТОВ «Полтава-вторресурси» схеми виведення у тінь значних сум коштів створюються умови по заниженню об`єкту оподаткування від реалізації не облікованої вторинної сировини, а отримані кошти від цього привласнюються та використовуються на власні потреби, що призводить до втрат місцевого та державного бюджету.

07.06.2017 за місце знаходження виробничої бази та юридичної адреси ТОВ «Полтаваекоресурси» за адресою: Полтавський район, с.Копили, вул. Триби, 5 був проведений обшук, в ході якого були виявлені товарно-транспортні накладні про відпуск вторинної сировини ТОВ «ТД «Вторма Юг» на адресу ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» з зазначенням пункту розвантаження: м.Рубіжне, вул. Мєндєлєєва, 67.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно МЮ України №87350941 про право власності на приміщення за адресою: Полтавський район, с.Копили, вул.Триби, 5 зареєстроване за ТОВ «Екологічне підприємство «Южна Пальміра» (ЄДРПОУ 36674324)

У відповідності до статутних даних ТОВ «Екологічне підприємство «Южна Пальміра» засновниками є ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_2 ), які раніше були засновниками ТОВ «Полтаваекоресурси».

Крім того, згідно вилучених 04.07.2017 при проведенні тимчасового доступу в ТОВ «Полтаваекоресурси» документів бухгалтерського обліку зафіксовано реалізацію у 2016 році вторинної сировини на адресу ТОВ «Одмак» (м.Одеса, ЄДРПОУ 38847500).

Згідно статутних документів засновником ТОВ «Одмак» є ОСОБА_7 - брат засновника ТОВ «ЕП «Южна Пальміра» ОСОБА_5 .

Допитаний як свідок директор ТОВ «Полтаваекоресурси» ОСОБА_8 повідомив, що на даний час засновниками товариства є він та ОСОБА_9 , а раніше до складу засновників входили ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно вилучених 07.06.2017 у ході обшуку за адресою: Полтавський район, с.Копили, вул.Триби, 5 подорожніх листів ТОВ «Полтаваекоресурси» зафіксовано рух за маршрутом «База-Свалка-База» протягом 2016-2017р.р. автомобілів товариства: ГАЗ 53 д.н.з. НОМЕР_3 (водії ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ) та ЗІЛ 138 д.н.з. НОМЕР_4 (водій ОСОБА_12 ), що може свідчити про вивезення з території полтавського міського сміттєзвалища необлікованої вторсировини.

У відповідності до повідомлення УЗЕ у Полтавській області ДЗЕ НП України службовими особами Полтавського КАТП 1628, ТОВ «Полтаваекоресурси», ТОВ «Одмак», ТОВ «ТД «Вторма ЮГ» організована заготівля та вивезення вторинної сировини з території полтавського міського сміттєзвалища з метою його реалізації на адресу переробних підприємств реального сектору економіки, а також виготовлення підроблених документів бухгалтерського та податкового обліку з метою легалізації походження такої вторсировини та виведення у тінь грошових коштів.

Документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Полтаваекоресурси» щодо походження та реалізації втор сировини знаходяться за місцем знаходження офісу ТОВ «Торговий дім «Вторма Юг» за адресою: м.Одеса, вул. Черняховського, 14.

Крім того, за вказаною адресою знаходяться створені фактичними власниками ТОВ «Полтаваекоресурси» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_6 інші суб`єкти господарювання: ТОВ «ЕП «Южна Пальміра» (ЄДРПОУ 36674324), ТОВ «Вторполімерторг» (ЄДРПОУ 41019856), ТОВ «Вторма-Транс» (ЄДРПОУ 30945686), які задіяні у ланцюгу легалізації походження втор сировини до кінцевих споживачів, у т.ч. ТОВ «Одмак» (ЄДРПОУ 38847500), ТОВ «Тарсервіс» (ЄДРПОУ 38146457), ТОВ «Вторресурси №3» (ЄДРПОУ 37152889), ТОВ «Віколія» (ЄДРПОУ 36537610), ТОВ «Вторма-Миколаїв» (ЄДРПОУ 33310236), ПП «Вторма» (ЄДРПОУ 24358611) та покупцями вторсировини, у т.ч. ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (ЄДРПОУ 1882551) та ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ЄДРПОУ 5509659), ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» (ЄДРПОУ 22351935), ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» (ЄДРПОУ 278801), ТОВ «Гласс-ресурс» (ЄДРПОУ 37725882), ПАТ «Ветропак Гостомельский склозавод» (ЄДРПОУ 333888), ТОВ «Стеклобой» (ЄДРПОУ 40424862), ТОВ «Техбізнеспром» (ЄДРПОУ 39646876), оскільки даний офіс є фактично магазином площею 52м.кв. та належить на праві приватної власності сестрі ОСОБА_6 ОСОБА_4 .

Згідно статутних даних ТОВ «ТД «Вторма Юг» має податкову адресу: м.Одеса, вул. Черняховського, 14.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно МЮ України про право власності на нежитлове приміщення магазину промислових товарів площею 52м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід. код НОМЕР_5 ).

Посилаючись на те, що у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження оригіналів та копій документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «ТД «Вторма ЮГ» по взаємовідносинах з ТОВ «Полтаваекоресурси», а також з іншими покупцями вторинної сировини та суб`єктами-перевізниками за адресою: м.Одеса, вул. Черняховського, 14, нежитлове приміщення магазину промислових товарів, просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду даного клопотання слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за повідомленням від ГО «Останній бастіон» про те, що службові особи Полтавського комунального автотранспортного підприємства №1628, вступивши в змову з службовими особами ТОВ «Полтава-вторресурси», зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави завдали тяжких наслідків при відборі вторинної сировини Макухівського сміттєзвалища, розташованого на території Полтавського району.

Вказане вище повідомлення не містить вказівки про здійснення будь-яких неправомірних дій ОСОБА_4 або службовими особами ТОВ «Торговий дім «Вторма Юг», за місцезнаходженням якого слідчий просить дозволити проведення обшуку.

Відповідно, щодо даних осіб інформація до ЄРДР не внесена, кримінальне провадження не здійснюється.

Слідчим також не доведено тієї обставини, що предмети, речі або документи, які мають відношення до кримінального провадження №12016170040002834 знаходяться за адресою: м.Одеса, вул.Черняховського, 14 у нежитловому приміщенні магазину промислових товарів.

Тому приходжу до висновку, що дане клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №12016170040002834 від 16.07.2016 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.07.2017