Ухвала

від 06.06.2017 по справі 757/31521/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31521/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003789, відомості про яке 07.12.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що посадові особи ПАТ «Кварцсамоцвіти» (надалі ПАТ), а саме: голова правління ОСОБА_4 , головний інженер ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 маючи відповідні адміністративно розпорядчі функції та пов`язані з цим можливості, залучивши до протиправної діяльності інших працівників ПАТ, а саме ОСОБА_7 та приватного підприємця ОСОБА_8 разом із невстановленими співробітниками ГУ Національної поліції та ДФС у Житомирській області, організували на шахтах ПАТ (код ЄДРПОУ 05396155), незаконний видобуток напівдорогоцінного каміння топазу та берилу.

Для видобутку напівдорогоцінного каміння ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 , здійснили підбір осіб з числа працівників ПАТ та проводять у шахтах підприємства незаконний видобуток топазу та берилу без оформлення відповідних дозвільних документів. При цьому видобуток здійснюється способами та методами, що можуть призвести до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Так, для збуту напівдорогоцінного каміння організатори злочинної діяльності залучили приватного підприємця ОСОБА_8 , який реалізовує його на ювелірні заводи Київської області. Після чого, отримані кошти ОСОБА_8 передає ОСОБА_4 , який розподіляє їх між учасниками протиправної діяльності.

Крім цього, головним бухгалтером ПАТ ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 у податковій звітності підприємства значно занижено фактичні обсяги надходження коштів від реалізації кварцу, а документальне оформлення незаконного видобутку та реалізації топазу і берилу не проводиться, внаслідок чого товариство у 2014 2016 роках ухилилося від сплати до державного бюджету податків, зборів та інших обов`язкових платежів на суму понад 5 млн. грн.

Так, в ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , за усною домовленістю з генеральним директором ПАТ ОСОБА_4 та головним інженером ОСОБА_5 , із задіянням членів своєї родини та інших осіб, за сприяння невстановлених службових осіб органів митного контролю ДФС України, організував протиправний механізм незаконного видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, його первинної обробки з подальшим транспортуванням і реалізацією на внутрішньому ринку України, а також за її межами з приховуванням від митного контролю.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, упередження їх знищення або перетворення, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ролі кожного учасника злочинної схеми розкрадання бюджетних коштів, на даному етапі досудового розслідування існує об`єктивна необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування майнового комплексу будівель та підземних місць здійснення видобутку корисних копалин ПАТ «Кварцсамоцвіти» (ЄДРПОУ 05396155) за адресою: Житомирська область, Хорошівський (Володарсько Волинський) район, Хорошівська селищна рада (Володарсько Волинська селищна рада) хутір «Шахта №1», з метою відшукання речей та документів ПАТ «Кварцсамоцвіти» та вищевкащзаних осіб щодо діяльності пов`язаної із обробкою, видобутком та продажем напівдорогоцінного та дорогоцінного каміння, за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за місцем розташування майнового комплексу будівель та підземних місць здійснення видобутку корисних копалин ПАТ «Кварцсамоцвіти» (ЄДРПОУ 05396155) за адресою: Житомирська область, Хорошівський (Володарсько Волинський) район, Хорошівська селищна рада (Володарсько Волинська селищна рада) хутір «Шахта №1», на праві власності зареєстрована за ПАТ «Кварцсамоцвіти».

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42016000000003789, відомості про яке 07.12.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем розташування майнового комплексу будівель та підземних місць здійснення видобутку корисних копалин ПАТ «Кварцсамоцвіти» (ЄДРПОУ 05396155) за адресою: Житомирська область, Хорошівський (Володарсько Волинський) район, Хорошівська селищна рада (Володарсько Волинська селищна рада) хутір «Шахта №1», де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а від так, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та групі слідчих у справі на проведення обшуку за місцем розташування майнового комплексу будівель та підземних місць здійснення видобутку корисних копалин ПАТ «Кварцсамоцвіти» (ЄДРПОУ 05396155) за адресою: Житомирська область, Хорошівський (Володарсько Волинський) район, Хорошівська селищна рада (Володарсько Волинська селищна рада) хутір «Шахта №1», які на праві власності належить ПАТ «Кварцсамоцвіти», з метою відшукання речей та документів ПАТ «Кварцсамоцвіти» та вищевкащзаних осіб щодо діяльності пов`язаної із обробкою, видобутком та продажем напівдорогоцінного та дорогоцінного каміння, за період з 01.01.2014 по 06.06.2017, у тому числі:

устаткування з його первинної переробки;

договорів, додатків до договорів, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг, платіжних доручень до договорів, видаткових та податкових накладних, доручень, переписки між учасниками кримінального правопорушення

матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, мобільні телефони, чорнові записи, записні книги, в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій

готівкових грошових коштів, а також інших цінних речей походження яких не підтверджено документально, що мають значення для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення та на які в подальшому можливо звернути стягнення в рахунок забезпечення позовів та виконання покарання в частині конфіскації майна .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1