Ухвала

від 14.07.2017 по справі 464/4727/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/4727/17

пр.№ 1-кс/464/1282/17

У Х В А Л А

про проведення обшуку

14 липня 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та всіх належних підвальних приміщень розташованих під квартирами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140080000402, щодо здійснення фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Соломія Плюс Олівія», за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років на території м.Львова, Львівської області та інших областей України продовжують здійснення незаконної господарської діяльності з метою мінімізації податкових зобов"язань, а саме: створено ряд нових суб"єктів господарювання з ознаками "фіктивності" керівниками яких призначено спеціально підібраних осіб, а саме: ТОВ «Гільденстерн» (код ЄДРПОУ 40693772, м.Львів, керівник ОСОБА_7 ), ТОВ «Озрік» (код ЄДРПОУ 40830145, м.Херсон, керівник ОСОБА_7 ), ТОВ «Регана» (код ЄДРОПУ 40961861, м.Львів, керівник ОСОБА_7 , колишній керівник ОСОБА_8 ), ТОВ «Вольтиманд» (код ЄДРОПУ 40871417, м.Львів, керівник ОСОБА_9 ), ТОВ «Титан транс 5» (код ЄДРПОУ 40263646, м.Київ, керівник ОСОБА_7 , попередній ОСОБА_5 ), ТОВ «Мріар» (код ЄДРПОУ 40638025 м.Київ, керівник ОСОБА_7 ), ТОВ «Сторм рейз» (код ЄДРПОУ 40638198 м.Львів, керівник ОСОБА_7 ), ТОВ «Рейнальдо (ЄДРПОУ 41246349, м.Львів, керівник ОСОБА_8 ), ТОВ «Діонео» (ЄДРПОУ 41286381, керівник ОСОБА_6 ) та інших з метою прикриття незаконної діяльності та використання останніх для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) та мінімізації податкових зобов`язань підприємствами «реального» сектору економіки. В ході досудового розслідування встановлено співорганізатора - ОСОБА_5 , який виконує вказівки ОСОБА_6 щодо ведення господарської діяльності СГД з ознаками фіктивності, займається пошуком СГД реального сектору економіки, які користуються послугами "конвертаційного центру", здійснює контроль за реєстрацією податкових накладних та подачею податкової звітності. Крім цього, ОСОБА_5 також є засновником ТОВ "Титан транс 5" (ЄДРПОУ 40263646). Слідчий покликається на те, що по місцю проживання ОСОБА_5 та у підвальних приміщеннях, які знаходяться під квартирами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 можуть знаходитись фінансово-господарські документи щодо діяльності вищевказаних підприємств, чорнові записи щодо реалізації ТМЦ, готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп"ютерна техніка, засоби зв"язку, накопичувачі інформації та ініші докази, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.З метою виявлення вказаних документів, готівкових грошових коштів, предметів, запобігання їх знищенню, підробці, слідчий просив клопотання задоволити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

11.02.2016 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140080000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_10 .

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи які мають значення для досудового розслідування, знаходяться по місцю проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 та у підвальних приміщеннях, які використовує ОСОБА_5 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та всіх належних підвальних приміщень розташованих під квартирами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських, банківських документів, чорнових записів, печаток, засобів зв`язку, комп`ютерно-копіювальної техніки, не облікованих готівкових коштів та інших предметів, речей, щодо діяльності ТОВ «Гільденстерн», ТОВ «Озрік», ТОВ «Регана», ТОВ «Вольтиманд», ТОВ «Титан транс 5», ТОВ «Мріар», ТОВ «Сторм рейз», ТОВ «Рейнальдо», ТОВ «Діонео», ТОВ «Альфа Біо Енерджі», ТОВ «Альфа Трейдінг Львів», ФГ « ОСОБА_11 », інших суб`єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів, інших предметів, речей, документів, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №12016140080000402 від 11.02.2016.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до квартири АДРЕСА_6 та підвальних приміщень, розташованих під квартирами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1