печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33265/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження, слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-
ВСТАНОВИВ:
13 червня 2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження -старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, м. Устилуг, вул. Богдана Хмельницького, будинок 32.
У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України 2012 рокуфіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000211, відомості щодо якого 27.01.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи органів Державної фіскальної служби України зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, зокрема організаторів транзитно-конвертаційної групи підприємств з ознаками фіктивності, які діють з метою ухилення від сплати податків, а саме: ТОВ «Синтез Трейд» (32540918), ТОВ «Вільнянський елеватор» (36474844), ТОВ «Бестбілд» (40402456), ТОВ «Голд Кар» (ЄДРПОУ 40013240), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440), ТОВ «Маконд Люкс» (37756795), ТОВ «Гелексі Кар» (39563402), ТОВ АПК «Спаський» (ЄДРПОУ 31190269), ТОВ «Авант Актив» (40768837), ТОВ «Танос Груп» (40710090) та інших, не вживають належних перевірочних заходів передбачених наказом Міністерства доходів і зборів № 165 від 14.06.2013, внаслідок чого державі завдано збитки в особливо великих розмірах у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму близько 230 млн. грн., що є тяжкими наслідками.
Крім того, вказані підприємства які мають ознаки фіктивності здійснюють безтоварні операції шляхом документального оформлення придбання у підприємств виробників та імпортерів однієї групи товару та послідуючої реалізації товарів іншої групи (товарний переворот) підприємствам реального сектору економіки. Придбані та реалізовані товари мають різну номенклатури, що вказує на безтоварність таких операцій.
Так встановлено, що ТОВ «Гелексі Кар» та ТОВ «Голд Кар» являються імпортерами автомобілів на територію України. Вказані підприємства, з метою надання послуг з ухилення від сплати податків незаконно здійснюють реалізацію податкового кредиту в адресу підприємств з ознаками фіктивності, а також на підприємства реального сектору економіки, а саме ТОВ АПК «Спаський» (ЄДРПОУ 31190269). Фактичним місцем знаходження ТОВ «Гелексі Кар» (ЄДРПОУ 39563402) та ТОВ «Голд Кар» (ЄДРПОУ 40013240) є: Волинська область, Володимир-Волинський район, м. Устилуг, вул. Богдана Хмельницького, будинок 32, де відповідно можуть зберігатися печатки, штампи, підроблена фінансово-господарська документація, документи щодо придбання чи реалізації продукції, комп`ютерна техніка, сервери та інші електронні пристрої, на яких виготовляються вищевказані підроблені документи, отримані від незаконної легалізації готівкові кошти.
Слідчий вказує, що для зберіганнядокументів, предметів та речей, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Синтез Трейд» (32540918), ТОВ «Вільнянський елеватор» (36474844), ТОВ «Бестбілд» (40402456), ТОВ «Голд Кар» (ЄДРПОУ 40013240), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440), ТОВ «Маконд Люкс» (37756795), ТОВ «Гелексі Кар» (39563402), ТОВ АПК «Спаський» (ЄДРПОУ 31190269), ТОВ «Авант Актив» (40768837), ТОВ «Танос Груп» (40710090) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, копій установчих та реєстраційних документів, а також інших предметів та документів, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду, використовуються нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно № 88026465 від 25.05.2017, нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_5 .
Відповідно дост. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з вимогамистатті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод(Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.
Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях за адресою:
АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів,які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.107,167,233 - 235,309 КПКУкраїни, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи включених до її складу на обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_5 та використовуються у своїй діяльності ТОВ «Гелексі Кар» (ЄДРПОУ 39563402) та ТОВ «Голд Кар» (ЄДРПОУ 40013240), з метою відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Синтез Трейд» (32540918), ТОВ «Вільнянський елеватор» (36474844), ТОВ «Бестбілд» (40402456), ТОВ «Голд Кар» (ЄДРПОУ 40013240), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440), ТОВ «Маконд Люкс» (37756795), ТОВ «Гелексі Кар» (39563402), ТОВ АПК «Спаський» (ЄДРПОУ 31190269), ТОВ «Авант Актив» (40768837), ТОВ «Танос Груп» (40710090) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, копій установчих та реєстраційних документів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/33265/17-к
Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 13.06.2017 |
Оприлюднено | 07.03.2023 |
Номер документу | 67768748 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Карабань В. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні