Ухвала

від 04.07.2017 по справі 757/38089/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38089/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримніальног опровадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000001846 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Діпнет Україна» (38278035) упродовж 2016-2017 років реалізували, по завищеній ціні, в адресу ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Управління «УКРТЕХЗВ`ЯЗОК» (30019801) обладнання цифрових систем передачі даних виробництва «Cisco systems Inc» (США), ЗАО «Група компаній «НАТЕКС» (РФ), «Dynamix Promotions Limited» (Великобританія) та «Moxa Inc» (Тайвань) яка офіційно на митну територію ввезена не була, а лише відображають у податковій звітності документально оформлені безтоварні операції щодо поставки зазначеного вище обладнання з підприємства, що мають ознаки фіктивності, вказані слідчим у клополтанні, таким, чином службові особи ТОВ «Діпнет Україна» заволоділи державними коштами у розмірі понад 69 млн. грн.

Співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України встановлено, що службовими особами ТОВ «Діпнет Україна» вчинено протиправні дії направлення на виведення до тіньового сектору економіки та подальше привласнення грошових коштів ПАТ «Укртрансгаз» в особливо великих розмірах.

Так, протягом 2016 року службові особи ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Управління «УКРТЕХЗВ`ЯЗОК» проведено державні закупівлі (тендери) щодо закупівлі обладнання цифрових систем передачі даних виробництва «Cisco systems Inc» (США), ЗАО «Група компаній «НАТЕКС» (РФ), «Dynamix Promotions Limited» (Великобританія) та «Moxa Inc» (Тайвань).

Так, за попередньою змовою із службовими особами Управлінням «Укргазтехзв`язок» переможцем державних закупівель стало підприємство ТОВ «Діпнет Україна» (код ЄДРПОУ 38278035), в результаті чого між вказаними підприємствами укладено договори поставки від 03.06.2016 №1606000159, від 03.06.2016 1606000163, від 06.06.2016 №1606000161, від 05.08.2016 №1608000166, від 03.06.2016 №1606000160 на загальну суму понад 69 млн. грн.

В свою чергу службові особи ТОВ «Діпнет Україна» у податковій звітності відображають документально оформлені безтоварні операції щодо поставки зазначеного вище обладнання з підприємства, що мають ознаки фіктивності.

Проведеним аналізом Додатків 5 до декларації з податку на додану вартість, в розрізі контрагентів-постачальників, підприємств з ознаками фіктивності, вбачається документальне оформлення безтоварних операцій з підприємствами реального сектору економіки щодо поставки продуктів харчування, будівельних матеріалів, побутової техніки, скрапленого газу.

Встановлено, що речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, які використовуються у схемі привласнення грошових коштів ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Управління «Укргазтехзв`язок» зберігаються в нежитлових офісних приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «Діпнет Україна» (код ЄРДПОУ 38278035), а саме: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, б. 16, оф. 21, що відповідно до відомостей про право власності у державному реєстрі прав власності на нерухоме майно належить ТОВ «Торговий Дім Ліза» (код ЄДРПОУ 35326227)/

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «Діпнет Україна» (код ЄРДПОУ 38278035), а саме: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, б. 16, оф. 21, де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а від так, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання cлідчого групи слідчих управлі ння з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групі прокурорів у кримінальному провадженні, за дорученням оперативним співробітникам, в нежитлових офісних приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «Діпнет Україна» (код ЄРДПОУ 38278035), за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, б. 16, оф. 21, що відповідно до відомостей про право власності у державному реєстрі прав власності на нерухоме майно належить ТОВ «Торговий Дім Ліза» (код ЄДРПОУ 35326227), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення: первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Діпнет Україна», ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Управління «УКРТЕХЗВ`ЯЗОК» (30019801), ПАТ «Укртрансгаз», ТОВ «НПК «Хоум-Нет» (код ЄРДПОУ 36410686), ІП «Логін» (код ЄРДПОУ 38204178), ТОВ «Віс Консалтинг» (код ЄРДПОУ 38950342), ТОВ «ІНФО АГРО СТРОЙ» (код ЄРДПОУ 40404008), ТОВ «ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ» (код ЄРДПОУ 40453034), ТОВ «ЛОУТОН» (код ЄРДПОУ 40474714), ТОВ «ЛАЙТ ЛЕВЕЛ» (код ЄРДПОУ 40556644), ТОВ «ЛАНМАР КО» (код ЄРДПОУ 40632730), ТОВ «РЕЛІЗ ГРУП» (код ЄРДПОУ 40186614), ТОВ «АРЕНА-ГРУП» (код ЄРДПОУ 40387297), ТОВ «ІНКАМ ІНВЕСТ (код ЄРДПОУ 40646738), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «НІКА ТОРГ» (код ЄРДПОУ 40722132), ТОВ «РАНДЕС ПРО» (код ЄРДПОУ 40646811), ТОВ «ПРОФІ МАРКЕТ (код ЄРДПОУ 40556943), ТОВ «МЕГА СТАРТ» (код ЄРДПОУ 40413363), ТОВ «ПРОМ ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄРДПОУ 40506384), ПП «КЕМІЛАЙН АГРО» (код ЄРДПОУ 31052661), ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ 3020723735), ТОВ «КОРК-СТАЙЛ І К» (код ЄРДПОУ 31270705), ТОВ «МІНЕВРА» (код ЄРДПОУ 40035306), ТОВ «ТРЕЙД КОМЬЮНІТІ» (код ЄРДПОУ 40452072), ПП «ЮВЕМА» (код ЄРДПОУ 34408523), ТОВ «АРГО» (код ЄРДПОУ 20480491), ТОВ «БОГОДУХІВСЬКИЙ МОЛЗАВОД» (код ЄРДПОУ 36537542), ТОВ «К.О.Ж.К.» (код ЄРДПОУ 39895466), ТОВ «ТД «АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ» (код ЄРДПОУ 40109807), ПП «ЛІБРА-ТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 35932074), ТОВ «ХІТЕТ» (код ЄРДПОУ 39322891), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРОПТТОРГ» (код ЄРДПОУ 38408160), ТОВ «ШЕВРОН» (код ЄРДПОУ 40673489), ТОВ «СХІДКОНТРАКТ» (код ЄРДПОУ 36380442), ТОВ «КОНСТАНТА УКРНАФТОХІМ» (код ЄРДПОУ 40171409), ТОВ «СХІДНА ДИСТРИБУЦІЙНА МЕРЕЖА» (код ЄРДПОУ 38281011), ТОВ «УКРОПТБІЗНЕС» (код ЄРДПОУ 40322219), КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ЛЕВ» (код ЄРДПОУ 20205260), ТОВ «ДІАМАНТ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄРДПОУ 40044106), ТОВ «ЮСТ ОІЛ» (код ЄРДПОУ 40317408), ТОВ «ВАЛЕРЕЧІ» (код ЄРДПОУ 39744163), ТОВ «НОВАТОРС» (код ЄРДПОУ 40536382), ТОВ «АРЕЛОЙД» (код ЄДРПОУ 40461815), ТОВ «ЕКО-ХОДЕР» (код ЄРДПОУ 40412752), ТОВ «ГРАНД ІНКОМ» (код ЄРДПОУ 40122367), ТОВ «РУСТРОС» (40451042), ТОВ «ВЕЛСІТ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 40507236), ТОВ «Компанія «Експрес Логістика» (код ЄРДПОУ 40846621), ТОВ «Артегріал» (код ЄРДПОУ 39474344), ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (код ЄРДПОУ 39807254), ТОВ «Нью Білд Прайм» (код ЄРДПОУ 39918870), ТОВ «Партнер Агро+» (код ЄРДПОУ 39921176), ТОВ «Стандарт Люкс Стайл» (код ЄРДПОУ 399984152), ТОВ «Пауер ІТ» (код ЄРДПОУ 39991107), ТОВ «Пауер ІТ» (код ЄРДПОУ 39991107), ТОВ «АЙТІ Аудит ЕНД Комплаенс Сервісес» (код ЄРДПОУ 39994239), ТОВ «Євробізнес Компані» (код ЄРДПОУ 40322219), ТОВ «Партнер-2016» (код ЄРДПОУ 40236717), ТОВ «Київ Агро» (код ЄРДПОУ 40487896), ТОВ «КБУ Корс» (код ЄРДПОУ 40581495), ТОВ «Вейнбуд» (код ЄРДПОУ 40641284), ТОВ «Табріс Україна» (код ЄРДПОУ 40730782), ТОВ «Весна» (код ЄРДПОУ 19379338), ТО «Мінатал» (код ЄРДПОУ 21665353), ТОВ «Плано» (код ЄРДПОУ 32060338), ТОВ «Зубр ЛТД» (код ЄРДПОУ 32917341), ТОВ «Інтелбуд ЛТД» (код ЄРДПОУ 33498951), ТОВ «Фортленд 2007» (код ЄРДПОУ 35093999), ТОВ «Трикстер» (код ЄРДПОУ 35886091), ТОВ «АІС-Плюс» (код ЄРДПОУ 36133472), ТОВ «Інтер-Прінт» (код ЄРДПОУ 37002113), ТОВ «Вертекс ЮА» (код ЄРДПОУ 37395879), ТОВ «Фейм» (код ЄРДПОУ 37727654), ТОВ «Бусідор» (код ЄРДПОУ 38108207), ТОВ «Інструментал-Сервіс» (код ЄРДПОУ 38452377), ТОВ «ЕНПАТК» (код ЄРДПОУ 38794082), первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, комп`ютерну техніку, засоби, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, оргтехніка (принтери та МФО), комп`ютерні маніпулятори (пристроїв уведення), листування, сервери, серверне обладнання, печатки, не обліковану готівку, обладнання цифрових систем передачі даних виробництва «Cisco systems Inc» (США), ЗАО «Група компаній «НАТЕКС» (РФ), «Dynamix Promotions Limited» (Великобританія) та «Moxa Inc» (Тайвань), сертифікати якості, відповідності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1