Ухвала

від 04.07.2017 по справі 757/38068/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38068/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Департаменту розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003216 від 08.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ст. 340, ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи службові особи ТОВ «Ипсилон» (код ЄДРПОУ 37702273), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Крім того в своїй незаконній діяльності направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановлені особи використовують низку підприємств, вказаних прокурором у клопотанні.

Згідно висновку експертного дослідження від 03.10.2016 № 2-03/10/2016 встановлено, що службовими особами ТОВ «Ипсилон» (код ЄДРПОУ 37702273), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток за 2015 р. у загальній сумі 119 470 875 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію з приводу ряду нових підприємств, які входять до даної злочинної групи та здійснюють свою незаконну підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі території України, які мають ознаки фіктивності та використовується для прикриття незаконної діяльності, яка полягає в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом проведення безтоварних операцій та обготівковування грошових коштів.

При цьому, з метою мінімізації податкових зобов`язань ТОВ «Глобал Ерідан» документально оформлено реалізацію кукурудзи 3 класу на загальну суму 14 031 702,88 грн., яка фактично знаходиться на території ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337), документально оформлено реалізацію (передачу) вантажу на користь ТОВ «Альянс комплект» (код ЄДРПОУ 39420351, м. Миколаїв, вул. Чкалова, буд. 169) та в подальшому на користь ТОВ «Наше зерно» (код ЄДРПОУ 39944036, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд.118).

23.06.2017 року ТОВ «Наше зерно» подано митну декларації: №UA500100/2017/003070 згідно якої підприємство зобов`язується експортувати кукурудзу 3 класу, врожаю 2016р., згідно ДСТУ 4525:2006, насипом в кількості 3 150,000 тон. до Великобританії, однак згідно листа підприємства на адресу порту кукурудза буде відвантажена до Іспанії.

Також встановлено, що весь товар за контрактом №080617 від 22.06.2017 року знаходиться на терміналі ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337) в морському торговому порту «Чорноморськ».

Таким чином на даний час встановлено достатні підстави вважати, що сільськогосподарська продукція ТОВ «Наше зерно» (код 39944036), яка зберігається на території складів ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337) м. Чорноморськ Одеської області в морському торговому порту «Чорноморськ» та є предметом та доказом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на на сільськогосподарську продукцію, що в 2017 році придбана ТОВ «Наше зерно» ( код 39944036) та на даний час зберігається на території складів ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337, Одеська область м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 14) в Іллічівському морському торгівельному порті (Одеська область, м. Чорноморськ, пл. Праці, 6), з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, вимоги прокурора у клопотанні в частині зобов`язання службових осіб підприємств вчинити певні дії та надати довідку про залишки сільськогосподарської продукції, не грунтуються на положеннях КПК України, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Департаменту розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на сільськогосподарську продукцію, що в 2017 році придбана ТОВ «Наше зерно» ( код 39944036) та на даний час зберігається на території складів ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337, Одеська область м.Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 14) в Іллічівському морському торгівельному порті (Одеська область, м. Чорноморськ, пл. Праці, 6), а саме: кукурудзу 3 класу, врожаю 2016р., згідно ДСТУ 4525:2006, в кількості 3 150,000 тон., зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним.

Арештовану сільськогосподарську продукцію, а саме: кукурудзу 3 класу, врожаю 2016р. в кількості 3 150,000 тон., яка належить ТОВ «Наше зерно» (код 39944036) та на даний час зберігається на території складів ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337) Одеська область м.Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 14), передати на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «Спільне підприємство «Рисоіл Термінал» (код 31786337), витрати на зберігання покласти на власника сільськогосподарської продукції.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1