Ухвала

від 04.07.2017 по справі 757/37883/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37883/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 42016000000000904 від 01.04.2016, за фактом привласнення та розтрати коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, шляхом видачі кредитів завідомо збиткових для банківської установи, без належного забезпечення їх повернення, та за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856) в період з 2010 по 2015 роки за участі службових осіб та власників ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «НАТ-ГАЗ 2007», ТОВ «ВОЯЖ Т», ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», ТОВ «АРТТЕХНО-Л», ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1», ТОВ «КУА «СІТІ КЕПІТАЛ» шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах.

26.06.2014 між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «АРТТЕХНО-Л» (ЄДРПОУ 37192078), укладено договір про невідновлювальну кредитну лінію № 700v-01-14. Ліміт кредитування встановлено в розмірі 45 000 000 доларів США. 31.08.2015 додатковою угодою до кредитного договору встановлено ліміт в розмірі 44 987 000 доларів США.

Вказаними підприємствами зобов`язання по кредитним договорам не виконанні. Неповернута кредитна заборгованість станом на 04.05.2016 року в гривневому еквіваленті за курсом НБУ становить 3 458 261 843,50 грн. (без урахування пені).

Згідно відомостей наданих ДФС листом від 22.03.2017 установлено відсутність операцій з імпорту товарів від будь-яких підприємств-нерезидентів у адресу ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» після 14.02.2017, хоч оплата кредитними коштами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» міжнародних контрактів здійснювалась по 19.08.2013 включно за рахунок збільшення ліміту кредитної лінії. Операції із завезення імпортних товарів у адресу ТОВ «ВОЯЖ Т» припинено ще 01.06.2011, тобто задовго до отримання кредиту, а отримані кредитні кошти не використовувались на придбання товарів указаних у документах кредитних справ побутової техніки.

Розслідуванням установлено, що значну частину кредитних коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» виданих у адресу ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» та більшу частину - ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» фактично відразу після їх отримання, перераховано на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «РОМУЛ ЛТД», ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН», ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (в подальшому перереєстровано в Приватне підприємство) відкриті у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» для їх подальшого оготівкування. Допитані засновники і службові особи перерахованих підприємств заперечують свою причетність до діяльності указаних підприємств.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження отримано відомості, що в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, Спортивна площа, 1-А (на третьому та четвертому поверхах), здійснювалось виготовлення та зберігаються фінансово-господарські документи та документи, що використовувались у протиправній діяльності при отриманні кредитів у АТ «Банк Фінанси та Кредит» і їх заволодіння. Із комп`ютерної техніки установленої за цією адресою здійснювалась реєстрація податкових накладних та подача документів податкової звітності ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», ТОВ «ВОЯЖ Т», ТОВ «АРТТЕХНО-Л», ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1» та пов`язаних (афілійованих) підприємств.

Так, в зазначених приміщеннях можуть зберігатися речі, предмети, фінансово-господарські, звітні, установчі, інші документи вказані слідчим у клопотанні, що мають значення для встановлення істини в провадженні. У ході обшуку планується їх виявлення та вилучення.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в приміщеннях розташованих за адресою: м. Київ, Спортивна площа, 1-А, на третьому та четвертому поверхах, з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також в частині вилучення документів інших підприємств, причетних до протиправної діяльності, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей та речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000000904, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів України, на проведення обшуку в приміщеннях розташованих за адресою: м. Київ, Спортивна площа, 1-А, на третьому та четвертому поверхах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: речей, предметів, фінансово-господарських, звітних, установчих, інших документів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (ЄДРПОУ 35761515), ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» (ЄДРПОУ 34876124), ТОВ «ВОЯЖ Т» (ЄДРПОУ 34708665), ТОВ «АРТТЕХНО-Л» (ЄДРПОУ 37192078), ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1» (ЄДРПОУ 32498133), ТОВ «ДІЄСА» (ЄДРПОУ 36483471), ТОВ «КУА «СІТІ КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 33302670), ТОВ «ТРИ О» (ЄДРПОУ 23167814), ТОВ «РОМУЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 34764562), ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН» (ЄДРПОУ 34181587), ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 36857716), ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34827449), ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 34867062, в подальшому перереєстровано в Приватне підприємство), ТОВ «СІЛЬВЕРБИТ» (ЄДРПОУ 37192083), ТОВ «ФАРЕКСВЕЙ» (ЄДРПОУ 36555912), тих що не займають зазначене приміщення (у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні), документів щодо передачу в іпотеку (в заставу) об`єктів нерухомого майна від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 особисто чи через представника ОСОБА_9 або/та інших представників, документів щодо застави майнових прав по попередніх договорах між ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1» та ТОВ «КУА «СІТІ КЕПІТАЛ», документів щодо працевлаштування на роботу (звільнення з роботи) у ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1» та пов`язаних підприємств групи компаній ТЕХНОПОЛІС громадян: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , документів щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги, документів щодо переведення боргу (заміни боржника), чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів та інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1