Ухвала

від 04.07.2017 по справі 757/38057/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38057/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040770000031 від 13.05.2017 за фактом створення злочинної організації, з метою вчинення привласнення службовими особами Криворізької міської ради за попередньою змовою з групою фізичних та юридичних осіб бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а також здійснення погроз вбивством особі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 129, ч. 1 ст. 255 КК України.

17.05.2017 у ході розслідування цього кримінального провадження винесено повідомлення про підозру першому заступнику Криворізького міського голови ОСОБА_5 ; зятю ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ; виконувачу обов`язків начальника управління містобудування, архітектури та земельних відносин ОСОБА_8 , начальнику Криворізького ДАБК ОСОБА_9 , колишньому начальнику управління містобудування та архітектури Криворізької міської ради ОСОБА_10 та фіктивному директору ТОВ «Біф Будінвест» ОСОБА_11 .

ОСОБА_7 до участі у вказаній злочинній організації втягнуто осіб (зі складу усіх структурних підрозділів Криворізької міської ради та інших державних органів), які утворюють самостійні організовані злочинні групи, об`єднані спільним умислом на заволодіння бюджетними коштами, зі стійкими корупційними зв`язками, які діють на постійній основі із чітким розподіленням ролей учасників та ієрархією і підкоряються наказам ОСОБА_7 та наближених до нього осіб.

Вказана злочинна організація ОСОБА_7 та його спільників є стійким ієрархічним об`єднанням зорганізована для спільної діяльності, яка продовжує вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочині по цей час.

Злочинній організації за інформацією досудового розслідування підконтрольні підприємства, вказані слідчим у клопотанні.

За інформацією досудового розслідування, неправомірну вигоду, що злочинна організація отримує у процесі своєї діяльності її члени легалізують через підконтрольну громадську організацію «Фонд Олександра Вілкула «Українська перспектива», код ЄДРПОУ 39260741.

Як встановлено досудовим розслідуванням на вказану громадську організацію «Фонд Олександра Вілкула «Українська перспектива», код ЄДРПОУ 39260741 зареєстровано у вигляді дарунків від різних юридичних та фізичних осіб нерухоме майно.

Державну реєстрацію права власності на нерухоме майно проводили два нотаріуси: приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_12 та приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_13 за об`єктами нерухомості, вказаними слідчим у клопотанні.

На передачу усіх вказаних об`єктів нерухомості з фондом, засновниками якого є ОСОБА_14 та ОСОБА_15 близькі ОСОБА_7 укладено договори дарування, які не пов`язані із законними діями громадської організації «Фонд Олександра Вілкула «Українська перспектива», код ЄДРПОУ 39260741, а на думку слідства є неправомірною вигодою, яка передається посередництвом вказаної громадської організації.

Для всебічного та повного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні першочергове значення має встановлення всіх причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб, фіксації способів та форм передачі неправомірної вигоди членам злочинної організації, викриття схем легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів є підстави вважати, що документи, предмети та цінності, що свідчать про здійснення вищевказаних незаконних дій службовими та посадовими особами Криворізької міської ради та іншими членами і керівниками злочинної організації, що мають значення для кримінального провадження, можуть перебувати за місцем розташування нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 34б.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем знаходження приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 34б з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення нотаріальних документів щодо правочинів укладених вказаними у клопотанні приватними підприємствами не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні не підтверджено їх причетність до обставин розслідування даного кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015040770000031 від 13.05.2017 на проведення обшуку в усіх приміщеннях, будівлях, спорудах та об`єктах нежитлової нерухомості, які використовує або займає приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 34б, власником яких є територіальна громада міста Дніпро, інформація щодо інших власників відсутня, з метою відшукання і вилучення нотаріальних та реєстраційних справ щодо громадської організації «Фонд Олександра Вілкула «Українська перспектива», код ЄДРПОУ 39260741 та реєстрації, перереєстрації, укладання угод щодо наступних об`єктів нерухомого майна:

1. Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, (м. Кам`янське), вул. Червоноармійська (вул. Сокола Олекси), 98, кв. 3 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

2. АДРЕСА_1 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

3. АДРЕСА_2 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

4. Дніпропетровська область, Томаківський район, смт. Томаківка, вул. Лікарняна, 15 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

5. Дніпропетровська область, Юр`ївський район, смт. Юр`ївка, вул. Леніна (вул. Центральна) буд. 102в (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

6. Дніпропетровська область, Широківський район, смт. Широке, вул. Леніна (вул. Соборна), 179а (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

7. Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вул. Театральна, 19, приміщення, 17 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

8. Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Покровське, вул. Леніна (вул. Соборна), 139, приміщення, 31 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

9. АДРЕСА_3 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

10. Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Радянська (вул. Гетманська), 20а (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

11. Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, пл. Леніна, (пл. Героїв), 1 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

12. Дніпропетровська область, Петриківський район, смт. Петриківка, вул. Піонерська (вул. Європейська), буд. 4 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

13. Дніпропетровська область, Петропавлівський район, смт. Петропавлівка, вул. Радянська (вул. Героїв України), 41 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

14. АДРЕСА_4 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

15. Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, (м. Дніпро), пр. Воронцова (пр. Мануйлівський), 3, приміщення, 17 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

16. Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, (м. Дніпро), пр. Петровського (пр. Івана Мазепи), 39, кв, 1 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

17. Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, (м. Дніпро), вул. Академіка Янгеля, 13, кв, 1 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

18. Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, (м. Дніпро), вул. Гавриленка, 2, кв. 23 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

19. Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Межова, вул. Карла Маркса (вул. Мальовнича), 9 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

20. Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, пров. Промисловий, 2 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

21. Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Кринички, вул. Радянська (вул. Михайла Грушевського), 21г.

22. Дніпропетровська область, Дніпропетровський район (Дніпровський район), смт. Ювілейне, (селище міського типу Слобожанське) вул. Теплична, 31, приміщення 167 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

23. Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Жлоби (вул. Ярова), 28, приміщення, 2 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

24. Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Комсомольська (вул. Молодіжна), 55а/1 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

25. Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе (місто Покров), вул. Освіти, 8/37 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

26. Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. 40 Років Жовтня (вул. Кленова), 13 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

27. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Леніна (вул. Свято-Миколаївська), 60, приміщення 2 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

28. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське Шосе (вул. Дніпровське Шосе), 14, приміщення 1 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

29. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 3, приміщення, 441 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

30. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Доватора, 1, приміщення, 99 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

31. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна (вул. Володимира Великого), 5, приміщення 2 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

32. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського (вул. Едуарда Фукса), 13, приміщення 1 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

33. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. XXII Партз`їзду (вул. Віталія Матусевича), 17, приміщення 2 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

34. Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), вул. Калинова, 21, приміщення 10 (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 ).

35. Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 46-а, (зареєстрував нотаріус ОСОБА_13 )., що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1