Ухвала

від 29.06.2017 по справі 757/37060/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37060/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000001273, -

В С Т А Н О В И В :

29.06.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000001273, а саме на майно, власником якого є ТОВ «СТЕНБОК» (ЄДРПОУ 40103449) а саме на земельну ділянку розташовану за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А кадастровий номер 4810136900:01:018:22 загальною площею 0.7032 га., шляхом заборони власникам вищевказаної земельної ділянки чи особам, що її використовують, передавати право власності на неї будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам та здійснювати її відчуження.

Клопотання обґрунтовано тим, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 39037656) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656) (далі Банк) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб шляхом запровадження злочинної схеми направленої на розтрату майна банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у вдачі кредитів підконтрольним суб`єктами господарської діяльності які мають ознаки фіктивності розтратили грошові кошти банку на загальну суму 167 485 000 грн. що є особливо великим розміром.

02.03.2017 відповідно до вимог ст. 76 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» Правлінням Національного банку України прийнято рішення № 112-рш/БТ про віднесення ПАТ «Вектор Банк» до категорії неплатоспроможних.

21.03.2017 Правлінням Національного банку України № 163 прийнято рішення «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ВЕКТОР БАНК». 22.03.2017 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

27.04.2017 на адресу департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України від директора департаменту розслідування протиправних діянь фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання, щодо здійснення процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження, а саме про накладення арешту на земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А та має кадастровий номер 4810136900:01:018:0022.

Відповідно до встановленої в ході досудового розслідування інформації з 2015 року службові особи Банку зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб здійснили завідомо збиткові операції з кредитування підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності та ознаки пов`язаних з Банком осіб, передбачених Положенням № 315-1, а саме: економічну залежність, винятковість, спільну інфраструктуру, мету трансакції та використання коштів, зокрема:

1. ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997) в сумі 28 000 000 грн. відповідно до кредитного договору № 15/890-КЛ від 14.12.2015;

2. ТОВ «МЕГАСВЕТ» (ЄДРПОУ 38568001) в сумі 28 000 000 грн. відповідно до кредитного договору № 16/859-КЛ від 28.12.2015;

3. ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (ЄРДПОУ 33293656) в сумі 28 000 000 грн. відповідно до кредитного договору № 02/975 КЛ від 26.02.2016 ;

4. ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄРДПОУ 35828155) в сумі 27 800 000 грн. відповідно до кредитного договору № 03/977-КЛ від 26.02.2016;

5. ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764) в сумі 23 200 000 грн. відповідно до кредитного договору № 17/641-КЛ від 29.12.2015;

6. ТОВ «БОССЕР» (ЄДРПОУ 36655563) в сумі 19 985 000 грн. відповідно до кредитного договору № 01/2404-К від 24.04.2015;

7. ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40380915) в сумі 12 500 000 грн. відповідно до кредитного договору № 15/1815-КЛ від 07.09.2016.

Аналізом кредитних справ позичальників встановлено, що кредити надано з порушенням вимог ст.. 49. ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та всупереч вимогам статті 5 пункту 4 «Положення про Кредитну політику «ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (остання редакція від 15.08.2016), відповідно до якої «Банк зважено підходить до операцій кредитування. Банк дотримується лімітів і стандартів (банківських продуктів) у кредитній діяльності. Позитивне рішення про надання кредиту приймається тільки після ретельного вивчення кредитоспроможності Позичальника, його моральних якостей, визначення рівня кредитного ризику, забезпечення кредиту, техніко-економічного обґрунтування проекту», тобто клієнти-позичальники Банку повинні згідно даної норми бути здатними погашати свої зобов`язання протягом усього строку їх дії.»

На момент отримання кредитів фінансова та статистична звітність зазначених вище позичальників, а також надходження на їх поточні рахунки в Банку не давали підстав вважати про можливість повернення заборгованості за кредитами. Крім того зазначені підприємства містять ознаки фіктивності, так як фактично не здійснювали господарську діяльності та не мали доходів для обслуговування кредитної заборгованості. Під час укладення кредитів зазначеними вище підприємствами в забезпечення було надано устаткування та товари в обороті, які за вказаними в матеріалах кредитних справ адресами відсутні.

Отримані кредитні кошти ПАТ «ВЕКТОР БАНК» були використані на придбання неліквідних цінних паперів у суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки «фіктивності». З метою приведення дiяльностi ПАТ «ВЕКТОР БАНК» у вiдповiднiсть до вимог банкiвського законодавства, полiпшення його фiнансового стану рiшенням Правління Нацiонального банку України вiд 26.01.2017 № 51-рш/БТ ПАТ "ВЕКТОР БАНК" строком до 180 днiв віднесено до категорії проблемних.

Зазначеним рішенням Національним банком України до кiнця визначеного строку встановлено ряд об межень в дiяльностi ПАТ "ВЕКТОР БАНК", зокрема встановлено заборону на вивiльнення отриманого Банком забезпечення за операцiями до повного погашення позичальниками заборгованостi перед ПАТ "ВЕКТОР БАНК" та без погодження з куратором ПАТ "ВЕКТОР БАНК".

Встановлено, що посадові особи ПАТ «ВЕКТОР БАНК» можуть бути причетнi до незаконного заволодіння земельною дiлянкою кадастровий номер 4810136900:01:018:0022 площею 0,7032 га, яка знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Будiвельникiв, 3-А та до 28.02.2017 перебувала в iпотецi ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за кредитами ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 40109283) ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764) вiдповiдно до договору iпотеки нежитлової будiвлi та земельної дiлянки вiд 04.04.2016, мiж ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП».

На даний час у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» вiдсутнi будь-якi документи щодо прийняття рiшень на вчинення дій, пов`язаних з вивiльненням з iпотеки земельної дiлянки кадастровий номер 4810136900:01:018:0022 площею 0,7032 га, яка знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Будiвельникiв, 3-А.

Станом на 01.04.2017 заборгованiсть ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 40109283) вiдповiдно до кредитного договору № 05/1049-К вiд 04.04.2016 складає 7 601 307,4 грн.

Заборгованiсть ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764) вiдповiдно до кредитного договору № 17/641-КJI від 29.12.2015 складає 24 441 569,23 грн.

Вiдповiдно до інформаційної довiдки з Державного реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав власностi на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони вiдчуження обєктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної дiлянки кадастровий номер 4810136900:01:018:0022 площею 0,7032 га, яка знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Будiвельникiв, 3-А є ТОВ «СТЕНБОК» (ЄДРПОУ 40103449). Крім того, на даний час вказану земельну дiлянку передано в iпотеку фiзичнiй особi ОСОБА_4 .

Прокурор зазначає, що земельна ділянка розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А кадастровий номер 4810136900:01:018:22, яка належить ТОВ «СТЕНБОК» (ЄДРПОУ 40103449), може бути відчужена службовими особами даного підприємства чи іншими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, вказана вище земельна ділянка, що розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А кадастровий номер 4810136900:01:018:22 відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

Орган досудового розслідування вважає, що майно, а саме: земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 кадастровий номер 4810136900:01:018:22, в подальшому може бути використана для здійснення спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду додаткового покарання та забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

З огляду на викладене, прокурор вважала наявними підстави для арешту майна.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Санкції ч. 5 ст. 191 КК України передбачають обов`язкове додаткове покарання в вигляді конфіскації майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 18.05.2017 земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_1 кадастровий номер 4810136900:01:018:22 загальною площею 0.7032 га визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 42017000000001273.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 96 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, та в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, шляхом заборони власникам вищевказаної земельної ділянки чи особам, що її використовують, передавати право власності на неї будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам та здійснювати її відчуження, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42017000000001273 арешт на майно, власником якого є ТОВ «СТЕНБОК» (ЄДРПОУ 40103449) а саме на земельну ділянку розташовану за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А кадастровий номер 4810136900:01:018:22 загальною площею 0.7032 га.

Заборонити власникам вищевказаної земельної ділянки чи особам, що її використовують, передавати право власності на неї будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам та здійснювати її відчуження.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1