Ухвала

від 22.06.2017 по справі 757/35491/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35491/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000010, зареєстрованому в ЄРДР 28.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Вказані посадові особи ПАТ «Донецькоблгаз» за вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під керівництвом та контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюють списання грошових коштів з рахунків ПАТ «Донецькоблгаз» та його структурних підрозділів від реалізації природного газу споживачам на підконтрольні суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Промислова група «АВМ» (ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Ворпейс» (ЄДРПОУ 40632699), ПП «Делфакс» (ЄДРПОУ 40737086), ТОВ «КийАвтоГруп» (ЄДРПОУ 39976796), які в подальшому переводяться в готівку та передаються до терористичних організацій «ДНР», «ЛНР» і розподіляються між учасниками злочинної схеми.

В той же час, грошові кошти за придбаний природний газ ПАТ «Донецькоблгаз» перераховує на рахунки газових трейдерів ТОВ «Юніт-Вест» (ЄДРПОУ 31660783), ТОВ «Газторгпостач» (ЄДРПОУ 38105651), ТОВ «Укр-Альянс-Груп» (ЄДРПОУ 39377647), ТОВ «Метан-Трейдінг-Україна» (ЄДРПОУ 39458762), ТОВ «Газпромінвест Лтд» (ЄДРПОУ 39908899), які також підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В подальшому, перераховані грошові кошти означені трейдери виводять в «тіньовий» сектор економіки шляхом перерахування на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за страхові послуги, оплату права користування об`єктами інтелектуальної власності (трогові знаки, тощо), а також на безповоротну фінансову допомогу, що не оподатковуються за ставкою податку на додану вартість та не відображаються в звітних документах органів фіскальної служби України.

Ще однією зі схем незаконного збагачення вказаних осіб є привласнення грошових коштів від продажу природного газу отриманого від незаконних врізок в газотранспортну систему ПАТ «Донецькоблгаз». Так, покупці отриманого таким чином необілікованого газу передають готівкові кошти ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є довіреною особою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Донецькоблгаз» від 29.05.2015 до складу наглядової ради вказаного вище підприємства обрано наступних фізичних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та дві юридичні особи «ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л.», «ГЕССІТІ С.А.Р.Л.».

ОСОБА_13 та ОСОБА_14 було обрано до складу Наглядової ради за пропозицією товариства.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075) використовує у своїй діяльності відкриті у ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (МФО 380571) наступний банківський рахунок: № НОМЕР_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075) на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (МФО 380571), оскільки вказані грошові кошти є доказом злочину, тобто є об`єктом кримінально-караних дій та набуті протиправним шляхом і відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться у наступній банківській установі на вказаних рахунках ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, а також заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться у наступній банківській установі на вказаних рахунках ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, а також заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться у наступній банківській установі на вказаних рахунках ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, платежів, повязаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, а також зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075) та які вже знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (МФО 380571) - банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1