Ухвала

від 11.07.2017 по справі 757/39608/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39608/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

11.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , якими користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання посилався на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015210000000119 від 22.12.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс-Україна» (з 20.05.2016 ТОВ «Тедіс Україна»), посадовими особами Антимонопольного комітету України та низки суб`єктів підприємницької діяльності кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2014-2016 ОСОБА_7 , будучи службовою особою ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах уклали та підписали договори про надання поворотної фінансової допомоги з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Лавика» (код 38477826) - на загальну суму 690,26 млн. грн. ТОВ «Кодос інвест» (код 37811850) - на загальну суму 183,36 млн. грн. ТОВ «Стратагема-інвест» (код 34801090) - на загальну суму 270,83 млн.грн., в наслідок чого, діючи умисно, ухилився від сплати податку на прибуток підприємства на суму 206 мільйони 3 тисячі 44,26 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України. Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можливо причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які приймали участь у придбанні 3 та формальному керівництві діяльності вказаних вище суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проживають у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно Інформаційній довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 . Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , якими користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які на праві приватної власності належать ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, предметів та документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Тедіс України» (ТОВ «ТК «Мегаполіс Україна»), у тому числі протоколів загальних зборів учасників, первинних фінансово- господарських документів, договорів, договори про надання, отримання фінансової допомоги та додатків до них, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, чорнових записів, сертифікатів якості цінностей чи іншого майна, отриманого від злочинної діяльності, SWIFT тощо, а також носіїв інформації, на яких вони виготовлялись та/або зберігаються в електронному вигляді, носії інформації, комп`ютерна техніка, флеш карти, сервери, які свідчать про незаконні фінансово- господарські операції та містять інформацію про юридичних та фізичних осіб, серед яких Whiteley Engineering Limited, Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед, Лідертано Холдінгс ЛТД, ТОВ "Нова Інвестиційна Компанія "Альянс", ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (00383231), ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» 4 (19345204), ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» (20044494), ПрАТ «В.А.Т.-Прилуки» (14333202), ТОВ «Тедіс Україна» (30622532), ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» (38213161), TOB «Лавика» (38477826), TOB «Амкодор» (37811887), ТОВ «Ароллан» (39004620), TOB «Тітан-Південь» (35357590), TOB «Кодос Інвест» (37811850), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (36851321), TOB «Стратагема-Інвест» (34801090), TOB «Північно-Східна добувна компанія» (37356281), ТОВ "Голд Прайм Фінанс" (40297113), ТОВ "Мілред ЛТД" (40393138), ТОВ «Марселл» (код ЄДРПОУ 40626381), ТОВ «Перфект-Торг» (код ЄДРПОУ 41179679), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933), ТОВ «Сітіскейп» (код ЄДРПОУ 39855182), ТОВ «Біоклін» (383467281), ТОВ «Голден Прайм Експрес» (40289879), ТОВ «Одесбудінвест» (34598949), ТОВ «БалкІнвест» (37059919), ТОВ «Ореол-Брок» (37169211), ПП "Сфінкс" (31690100) ТОВ "Т.Інвест" (41017602), ПП «Нікотіана» (37017423), ПП "Атмосфера - Т" (40335427), ПП «Торгівля та Дистрибьюція» (39270131), ТОВ «АТП Груп» (36342433), реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в кримінальному провадженні № 757/39608/17-к

Прим.2 наданий старшому слідчому ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

11.07.2017р.