Ухвала

від 15.06.2017 по справі 761/20367/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20367/17

Провадження № 1-кс/761/12675/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБУкраїни підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №22016000000000091 від 21.03.16, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.258-5 КК України, про проведення обшуку у офісних приміщеннях ТОВ «Трансінвестком» розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБУкраїни підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000091 від 21.03.16, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.258-5 КК України, згідно якого просив надати дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях ТОВ «Трансінвестком» розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 37.

Клопотання мотивоване тим, що приблизно в 2004-2005 роках громадянином ОСОБА_5 , зареєстровано офшорну компанію - приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.» (Нідерланди, м. Амстердам, бул. Схіпхол, 231), яка 15.04.2005року виступила одноособовим засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626, м. Київ, Оскольська, буд. 29) .

В подальшому, 23.09.2011 року між ТОВ «Інтерлізінвест» та Європейським банком реконструкції та розвитку (м.Київ, вул.Антоновича, 46-46А, далі - Банк) укладено Кредитний договір № 41567, відповідно до якого Банк відкриває Товариству кредитну лінію у розмірі 150млн. дол. США, для придбання Товариством залізничного рухомого складу (вантажних вагонів).

В ході виконання вказаної Кредитного договору Банк надав Товариству 90млн. дол. США, шляхом перерахування на його рахунки, після чого, у період з 2011 року по 2014 рік ТОВ «Інтерлізінвест» придбало у суб`єктів господарської діяльності за завищеною вартістю 2387 вантажних вагонів, які у той же час були передані у заставу Банку.

Приблизно у березні квітні 2014 року ОСОБА_5 переховуючись від правоохоронних органів України виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим, де розпочав фінансово підтримувати терористичні організації ДНР/ЛНР за рахунок прибутків, які отримував від фінансово-господарської діяльності належних йому товариств, розташованих на території України, в тому числі від ТОВ «Інтерлізінвест», шляхом конвертації таких прибутків невстановленими особами у електронну валюту та її подальшого переведення через платіжні системи «Yandex» та «Qiwi» до «ДНР/ЛНР» та АР Крим.

Встановлено, що у зв`язку з припиненням виконання ТОВ «Інтерлізінвест» своїх зобов`язань за Кредитним договором від 23.09.2011 року службові особи Банку ініціювали звернення до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з Товариства заборгованості, шляхом звернення на свою користь 2387 вантажних вагонів та арешту грошових коштів на його рахунках.

З метою запобігання реалізації таких намірів представників Банку, службовими особами Товариства вжито заходів щодо передачі вказаних вагонів до підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637, м. Київ, вул. Ділова, 5, корп. 2).

Відповідно до повідомлення ДКІБ СБ України № 30/2/3-3848 від 23.03.2017 року проведеними оперативно-розшуковими заходами підтверджено інформацію, про те що до вчинення протиправної діяльності причетні довірені ОСОБА_5 громадяни України: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 ), через яких він фактично здійснює володіння та контроль за веденням фінансово-господарської діяльності і оперативного управління наступними юридичними особами: ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168 08133, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Чорновола, будинок 37); ТОВ «Універсалтранссервіс» (ЄДРПОУ 35634139, 03680, м. Київ, вул. Ділова (кол. Димитрова), будинок 5, корпус 2;ТОВ "Спецвагон транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637, 03150, м. Київ, вул. Ділова (кол. Димитрова), будинок 5, корпус 2; ТОВ "Інтерлізінвест» (ЄДРПОУ 33442626, 03028, м. Київ, вул. Оскольська, буд. 29;ТОВ "КУА "Парангон", (ЄДРПОУ 34464724, 03028, м. Київ, вул. Оскольська, буд. 29);ТОВ "КК "Інтер-Бліц", (ЄДРПОУ 39412437, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 7; ТОВ "Рейл Інвестментс» (ЄДРПОУ 39195058, 03680, м. Київ, вул. Ділова (кол. Димитрова», будинок 5, корп. 10-А; ТОВ «Транссервіс Групп», (ЄДРПОУ 38559531) ДП "Трансгарант-Україна", (ЄДРПОУ 32667198, 03150, м. Київ, вул. Ділова (кол. Димитрова), будинок 5, корпус 2, ТОВ «Креа і Юей» (ЄДРПОУ 40973746, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, поверх 10)

Разом з тим, встановлені юридичні особи, які надають послуги підконтрольним ОСОБА_5 суб`єктам господарювання з обготівкування грошових коштів, формуванню фіктивного податкового кредиту та іншої незаконної діяльності з мінімізації податкового навантаження, а саме: ТОВ "Облприлад 90", (ЄДРПОУ 40057927, адреса: 40031, Сумська обл., місто Суми, вул. Курська будинок 147);ТОВ "ЮС-ЮР", (ЄДРПОУ 40162614, адреса: 01001, м.Київ, пров. Музейний, будинок 2В; ТОВ "ІСТВЕСТ-ВТК", (ЄДРПОУ 40204203, адрес: 01013, м. Київ, вул. Промислова, будинок 4).

Встановлено, що предмети, документи та готівкові грошові кошти, які підтверджують злочинність дій ОСОБА_5 , а саме вчинення ним фінансування тероризму, зберігаються у офісних приміщеннях ТОВ «Трансінвестком» розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 37.

Зокрема у вказаних приміщеннях можуть зберігатись: документальні матеріали щодо підготовки, підписання та виконання Кредитного договору, укладеного 23.09.2011 між Європейським банком реконструкції та розвитку і ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ33442626), зокрема вказаний кредитний договір, протоколи та рішення Європейського банку реконструкції та розвитку щодо його укладання та виконання, договори застави (іпотеки), поруки видані на його виконання, додаткові угоди та додатки до вказаних договорів, специфікації, ордери, платіжні доручення та інші документи щодо перерахунку грошових коштів за вказаним договором, акти приймання передачі майна (вагонів), інші документи, складені в ході підготовки, підписання та виконання вказаного кредитного договору, а також, документи, щодо використання вагонів, придбаних ТОВ«Інтерлізінвест», у кількості 2387 одиниць, та їх подальшої передачі Європейським баком реконструкції та розвитку у користування ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (ЄДРПОУ36147637), ДП «Трансгарант-Україна» (ЄДРПОУ 32667198), суми грошових коштів, документи на походження яких відсутні, документи щодо конвертації грошових коштів у електронну валюту та її переведення через платіжні системи «Yandex» та «Qiwi» до «ДНР/ЛНР», боргові розписки, зобов`язання, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, а також інші предмети і документи, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження як речові докази та сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 83155526 офісні приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить Вишневій міській раді Києво-Святошинського району Київської області.

У судове засідання старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБУкраїни підполковник юстиції ОСОБА_3 не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч. 5 ст. 234 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував причини призначення обшуку приміщення, не довів наявність достатніх для цього підстав, у зв`язку з якими подається клопотання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про призначення обшуку, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 234 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБУкраїни підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №22016000000000091 від 21.03.16, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.258-5 КК України, про проведення обшуку у офісних приміщеннях ТОВ «Трансінвестком» розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 37 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя