Ухвала

від 11.07.2017 по справі 761/12003/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12003/17

Провадження № 1-кс/761/7580/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю представника особи, яка подала заяву ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянувши заяву представника ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» про роз`яснення ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 11 квітня 2017 року,

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшла заява представника ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» про роз`яснення ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 11 квітня 2017 року.

Вказана заява мотивована тим, що 11 квітня 2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва було винесено ухвалу по справі № 761/12003/17 (провадження №1-кс/761/7580/2017), відповідно до якої було зобов`язано старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_4 , іншого слідчого ОВПП ДФС, на досудовому розслідуванні якого знаходиться кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 32016100110000197, повернути ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», його представнику, майно, вилучене під час обшуку 23-24 березня 2017 року за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, земельні ділянки з кадастровими номерами 5110600000:01:031:0165,5110600000:01:031:0286,5110600000:01:033:0074, 5110600000:01:006:0168,5110600000:01:031:0146, 5110600000:01:033:0073, 5110600000:01:047:0077,5110600000:01:047:0079,5110600000:01:031:0184, 5110600000:01:047:0078, 5110600000:01:020:0384, та за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова будинок 7, яке має статус тимчасово вилученого майна. При цьому, на виконання ухвали слідчого судді слідчим у кримінальному провадженні було повернуто тимчасово вилучене майно, а саме вугілля, в той же час підприємству не було повернуто документи фінансово-господарської діяльності, які не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження

У зв*язку із зазначеним заявник просить роз*яснити порядок виконання вищевказаної ухвали слідчого судді, а саме те, що поверненню заявику також підлягають документи, які зазначені у протоколі обшуку від 23.03.2017 ркоу та у продовженні протоколу обшуку від 23.03.2017 р., який був складений 24.03.2017 року.

В судовому засіданні представник особи, яка подала заяву, підтримав та просив про її задоволення з викладених у зачві підстав.

Інші учасники судового провадження про розгляд заяви були повідомлені належним чином, неприбуття яких, відповідно до ч.2 ст. 380 КПК України, не перешкоджає розгляду заяви про роз`яснення ухвали.

Проаналізувавши доводи заяви та дослідивши матеріали скарги, заслухавши представника особи, яка подала заяву, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення заяви виходячи з наступного.

Так, згідно ч.1 ст. 380 КПК України, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

При цьому суд, здійснюючи роз`яснення судового рішення, викладає більш повно і зрозуміло ті частини рішення, розуміння яких викликає труднощі, не вносячи змін до рішення по суті і не торкаючись тих питань, які не були предметом судового розгляду. Якщо фактично порушується питання про зміну рішення, або про внесення до нього нових даних, або про роз`яснення мотивів прийняття рішення, суд відмовляє в роз`ясненні рішення. У ході роз`яснення рішення суд повинен тлумачити юридичні терміни, а не загальновживані слова.

Слідчим суддею встановлено, що в рамках розслідуваного ОВПП ДФС кримінального провадження № 32016100110000197 ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 03.03.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд користування ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815) за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, земельні ділянки з кадастровими номерами 5110600000:01:031:0165,5110600000:01:031:0286,5110600000:01:033:0074, 5110600000:01:006:0168,5110600000:01:031:0146, 5110600000:01:033:0073, 5110600000:01:047:0077,5110600000:01:047:0079,5110600000:01:031:0184, 5110600000:01:047:0078, 5110600000:01:020:0384, що на праві власності зареєстровані за Одеською обласною державною адміністрацією, а також за місцем фактичного розташування ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815) за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова будинок 7, з метою відшукування та вилучення первинних податкових та бухгалтерських документів ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996), ТОВ «Ровеньки - Вуглепостач» (код ЄДРПОУ 33845818), ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097) по взаємовідносинам з ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815) та підприємствами з ознаками «фіктивності» за 2016 2017 роки: ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), ТОВ "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), ТОВ "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), ТОВ "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743), ТОВ "Інтергума - 2010" (код ЄДРПОУ 37287709), ТОВ "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), ТОВ "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), ТОВ "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), ТОВ "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), ТОВ "Адвансед Трейдінг Солюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075), ТОВ"Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), ТОВ "Голд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), ТОВ"Стрим-Груп" (код ЄДРПОУ 40451131), ТОВ "Прот" (код ЄДРПОУ 40450630), ТОВ "Оригон" (код ЄДРПОУ 40450557) та компаніями нерезидентами MUSKWELL IMPORT LLP, COAL TRADE ANTRAHCIT LLP, SODA SANAYIL A/S., SISECAM SODA LUKAVAC D.O.O., UNICOAL SPA.

Обшуки у вищезазначених приміщеннях, за місцем фактичного розташування ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» та здійснення останнім господарської діяльності було проведено у період з 23 по 24 березня 2017 року, під час яких, окрім іншого, було вилучено перелік майна, дозвіл на відшукання якого ухвалою слідчого судді не надавався.

При цьому у подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 29.03.2017 року було відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 320 161 001 100 00197 від 29.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 квітня 2017 року по справі № 761/12003/17 (провадження №1-кс/761/7580/2017), було зобов`язано старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ОСОБА_4 , іншого слідчого ОВПП ДФС, на досудовому розслідуванні якого знаходиться кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 32016100110000197, повернути ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», його представнику, майно, вилучене під час обшуку 23-24 березня 2017 року за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, земельні ділянки з кадастровими номерами 5110600000:01:031:0165,5110600000:01:031:0286,5110600000:01:033:0074, 5110600000:01:006:0168,5110600000:01:031:0146, 5110600000:01:033:0073, 5110600000:01:047:0077,5110600000:01:047:0079,5110600000:01:031:0184, 5110600000:01:047:0078, 5110600000:01:020:0384, та за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова будинок 7, яке має статус тимчасово вилученого майна

В той же час, як зазначає заявник, на виконання ухвали слідчого судді слідчим у кримінальному провадженні було повернуто тимчасово вилучене майно, а саме вугілля, в той же час підприємству не було повернуто документи фінансово-господарської діяльності, які не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження, із посиланням на відсутність в ухвалі слідчого судді конкретизації переліку речей та документів, які підлягають поверненню.

Вказані доводи заяви слідчим у судовому засіданні не спростовано.

В той же час, згідно ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

З викладеного вище вбачається, що слідчим суддею вже було визначено підстави для повернення слідчим володільцю переліку тимчасово вилученого майна. до якого, окрім іншого, також має входити і перелік документів, які не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження, що є належною підставою для задоволення заяви та, відповідно, роз*яснення ухвали суду.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 380, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву представника ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» про роз`яснення ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 11 квітня 2017 року задовольнити.

Роз*яснити, що відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 11 квітня 2017 року підлягає поверненню ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», його представнику, майно, вилучене під час обшуку 23-24 березня 2017 року за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, земельні ділянки з кадастровими номерами 5110600000:01:031:0165,5110600000:01:031:0286,5110600000:01:033:0074, 5110600000:01:006:0168,5110600000:01:031:0146, 5110600000:01:033:0073, 5110600000:01:047:0077,5110600000:01:047:0079,5110600000:01:031:0184, 5110600000:01:047:0078, 5110600000:01:020:0384, та за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова будинок 7, яке має статус тимчасово вилученого майна, до якого входять, окрім іншого, документи, які зазначені у протоколі обшуку від 23.03.2017 ркоу та у продовженні протоколу обшуку від 23.03.2017 р., який був складений 24.03.2017 року та які не мають відношення до первинних податкових та бухгалтерських документів ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996), ТОВ «Ровеньки - Вуглепостач» (код ЄДРПОУ 33845818), ТОВ «ГЗФ «Східно - Донбаська» (код ЄДРПОУ 36984097) по взаємовідносинам з ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125815) та підприємствами з ознаками «фіктивності» за 2016 2017 роки: ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), ТОВ "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), ТОВ "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), ТОВ "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743), ТОВ "Інтергума - 2010" (код ЄДРПОУ 37287709), ТОВ "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), ТОВ "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), ТОВ "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), ТОВ "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), ТОВ "Адвансед Трейдінг Солюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075), ТОВ"Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), ТОВ "Голд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), ТОВ"Стрим-Груп" (код ЄДРПОУ 40451131), ТОВ "Прот" (код ЄДРПОУ 40450630), ТОВ "Оригон" (код ЄДРПОУ 40450557) та компаніями нерезидентами MUSKWELL IMPORT LLP, COAL TRADE ANTRAHCIT LLP, SODA SANAYIL A/S., SISECAM SODA LUKAVAC D.O.O., UNICOAL SPA.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом 5 днів з дня її оголошення, а якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1