Постанова

від 14.07.2017 по справі 362/3587/17

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/3587/17

Провадження № 1-кс/362/607/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2017 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000025 від 18.01.2017р., за фактом привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Завод «Імпекс Сплав» (код ЄДРПОУ 32687434,), які вступивши в злочинну змову з посадовими особами підприємств, що мають ознаки фіктивності, вчиняють тяжкий злочин, а саме привласнення майна шляхом використання надання незаконних послуг різним суб`єктам господарювання через створення та використання підконтрольних підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо господарських» операцій, що нанесли збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи тяжкий злочин передбачений ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 212 КК України.

до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури з Білоцерківської ОДПІ ГУДФС в Київській області надійшло повідомлення, про те, що протягом 2016 року службові особи ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків НААН України в ході здійснення фінансово-господарської діяльності за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надавали послуги щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, внаслідок чого привласнювали грошові кошти.

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2016р. невстановлені службові особи ПП «Завод «Імпекс Сплав» (код ЄДРПОУ 32687434) з метою привласнення коштів підприємства документально оформлено видимість проведення операцій та перераховано кошти за ніби - то придбані ТМЦ на рахунки підприємств з ознаками фіктивності підконтрольним останнім, а саме: ТОВ "Пума Торг" (код ЄДРПОУ 39988272), ПП "Автотема" (код ЄДРПОУ 31248088), ТОВ "Регион-Трейдинг 9" (код ЄДРПОУ 32688710), ТОВ "Мега-Лит-7" (код ЄДРПОУ 39076868), ТОВ "Дніпро Груп" (код ЄДРПОУ 39006209) та ряду інших.

За вказаними операціями ПП «Завод «Імпекс Сплав» перераховано кошти за ніби - то придбані товарно-матеріальні цінності на рахунки вищевказаного ряду підприємств, в тому числі ТОВ "ТД "Агрохім" (код 36677105). В результаті вищевказаних фінансово-господарських операцій невстановленими службовими особами ПП «Завод «Імпекс Сплав» привласнено грошових коштів на загальну суму близько 4 млн.

Проведеним аналізом податкової звітності встановлено, що аналогічні торгівельні операції здійснено ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків НААН України при розпорядженні державними коштами.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями з`ясовано, що вчинення розтрати невстановленими посадовими особами ПП «Завод «Імпекс Сплав» та ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які створили та організувала діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва, Київської, Вінницької областей для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації на підставних осіб підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Транс Лідер" (код ЄДРПОУ 38218730), ТОВ "Пума Торг" (код ЄДРПОУ 39988272), ТОВ "Укрнанотехінвест" (код ЄДРПОУ 40821895), ТОВ "ТД "Наноіндустрія-Україна" (код ЄДРПОУ 38607752), ТОВ "Мега-Капітал-Проект" (код ЄДРПОУ 40182845), ТОВ "Благовіст Агро" (код ЄДРПОУ 40974713), ТОВ "Агропромтехтранс" (код ЄДРПОУ 35811246), ТОВ "Дніпро Груп" (код ЄДРПОУ 39006209), ТОВ "Автошина" (код ЄДРПОУ 39756844).

Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Транс Лідер" (код ЄДРПОУ 38218730), ТОВ "Пума Торг" (код ЄДРПОУ 39988272), ТОВ "Укрнанотехінвест" (код ЄДРПОУ 40821895), ТОВ "ТД "Наноіндустрія-Україна" (код ЄДРПОУ 38607752), ТОВ "Мега-Капітал-Проект" (код ЄДРПОУ 40182845), ТОВ "Благовіст Агро" (код ЄДРПОУ 40974713), ТОВ "Агропромтехтранс" (код ЄДРПОУ 35811246), ТОВ "Дніпро Груп" (код ЄДРПОУ 39006209), ТОВ "Автошина" (код ЄДРПОУ 39756844), фактично не володіють жодними виробничими потужностями, автомобільним транспортом, складськими приміщеннями та за податковими адресами фактично не знаходяться, що свідчить про відсутність у зазначених суб`єктів господарювання обов`язкових ознак господарської діяльності, передбачених в Господарському кодексі України.

Таким чином, у органу досудового розслідування є вагомі підстави вважати господарські операції на протязі 2015-2016 року між ПП «Завод «Імпекс Сплав» та ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків НААН України та ТОВ ТОВ "Пума Торг" (код ЄДРПОУ 39988272), ПП "Автотема" (код ЄДРПОУ 31248088), ТОВ "Регион-Трейдинг 9" (код ЄДРПОУ 32688710), ТОВ "Мега-Лит-7" (код ЄДРПОУ 39076868), ТОВ "Дніпро Груп" (код ЄДРПОУ 39006209) та ряду інших є нікчемними (фіктивними).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), як засновник і директор частини вищевказаних фіктивних товариств безпосередньо веде розмови та співпрацює із посадовими особами підприємств, які використовують послуги злочинної групи для привласнення та розтрати ввіреного їм майна (грошових коштів).

Встановлено, що громадянка ОСОБА_8 використовує в своїй злочинній діяльності квартиру АДРЕСА_1 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер інформаційної довідки 87080514 зареєстрована за ОСОБА_11 на підставі договору дарування, 1070 від 17.09.2014 р.

Проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 дасть можливість стороні обвинувачення отримати документи та речові докази, котрі можуть містити інформацію, що сприятиме встановленню всіх осіб причетних до вчинення розтрати грошових коштів ПП «Завод «Імпекс Сплав» та ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків НААН України, шляхом використання надання незаконних послуг різним суб`єктам господарювання через створення та використання підконтрольних підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо господарських» операцій, що нанесли збитків в особливо великих розмірах та фіксації обставин привласнення посадовими особами ПП «Завод «Імпекс Сплав» та посадовими особами ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків НААН України грошових коштів, так як іншим способом отримати таку інформацію не представляється можливим.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення обшуку дасть можливість стороні обвинувачення отримати документи та речові докази, котрі можуть містити інформацію, що сприятиме встановленню всіх осіб причетних до вчинення розтрати грошових коштів ПП «Завод «Імпекс Сплав» та ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків НААН України, шляхом використання надання незаконних послуг різним суб`єктам господарювання через створення та використання підконтрольних підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо господарських» операцій, що нанесли збитків в особливо великих розмірах та фіксації обставин привласнення посадовими особами ПП «Завод «Імпекс Сплав» та посадовими особами ДП "ДГ "Саливонківське" інституту біоенергетичних культур цукрових буряків НААН України грошових коштів , які добровільно не будуть видані та у подальшому будуть знищені, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, отримання доказів, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч1 ст.212 КК України, наобхідно надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У ХВ А Л И В :

Клопотання про проведення обшуку - задоволити.

Надати дозвіл старшому групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 а також іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер інформаційної довідки 87080514 зареєстрована за ОСОБА_11 на підставі договору дарування, 1070 від 17.09.2014 р., та яку в своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_8 , з метою виявлення та подальшого вилучення комп`ютерної техніки, грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, підтверджують вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України та мають ознаки речових доказів що свідчать про незаконну діяльність громадян: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та причетність вищевказаних громадян до діяльності СПД з ознаками фіктивності, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

По справі виготовити дві копії даної ухвали.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право здійснити обшук в квартирі АДРЕСА_2 , лише один раз.

Слідчий суддя ОСОБА_1