Ухвала

від 17.07.2017 по справі 552/4461/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4461/17

Провадження № 1-кс/552/1353/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавської області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у житловому будинку з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , належному ОСОБА_4 .

В клопотанні вказував, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №12016170040002834 від 16.07.2016 за ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 (далі Полтавське КАТП 1628), м.Полтава, ЄДРПОУ 03351823, що призвело до тяжких наслідків, а також службового підроблення документів бухгалтерського та податкового обліку вказаного підприємства, а також ТОВ «Полтаваекоресурси» (ЄДРПОУ 36601083, м.Полтава), ТОВ «Одмак» (м.Одеса, ЄДРПОУ 38847500), ТОВ «Торговий дім «Вторма Юг» (м.Одеса, ЄДРПОУ 37759885) та ТОВ «Тарсервіс» (м.Запоріжжя, ЄДРПОУ 38146457) при здійсненні діяльності із заготівлі, сортування, зберігання та реалізації вторсировини з території полтавського міського сміттєзвалища.

Згідно матеріалів кримінального провадження на території міського звалища твердих побутових відходів поблизу с.Макухівка ТОВ «Полтава-вторресурси» (м.Полтава, ЄДРПОУ 39559925) у відповідності до договору про співробітництво з питань відбору вторинної сировини від 31.07.2015 з Полтавським КАТП 1628 здійснюється збір вторинної сировини макулатури, скла, металобрухту, поліетилену, що у наступному транспортується на адресу приймальних підприємств на території України за готівку, яка не оприбутковується та не відображається у фінансовій та податковій звітності підприємства, що дає можливість занизити вартість даного договору до 12тис.грн. та суму відрахувань за ним до комунальної власності громади м.Полтави.

Крім того, протягом 2016-2017р.р. службові особи Полтавського КАТП 1628 та ТОВ «Полтаваекоресурси» здійснюють вивезення з території полтавського міського сміттєзвалища втор сировину (макулатуру, брухт, скло, склобій, відходи поліетилену) без відповідного відображення у бухгалтерському та податковому обліку та сплати до міського бюджету коштів, яка у подальшому легалізовується як нібито зібрана через пункти прийому вторсировини та реалізовується на адресу пов`язаних підприємств: ТОВ «Одмак», ТОВ «Торговий дім «Вторма Юг» та ТОВ «Тарсервіс».

Таким чином, з використанням службовими особами Полтавського КАТП 1628, ТОВ «Полтаваекоресурси», ТОВ «Полтава-вторресурси», ТОВ «Одмак», ТОВ «Торговий дім «Вторма Юг» та ТОВ «Тарсервіс» схеми виведення у тінь значних сум коштів створюються умови по заниженню об`єкту оподаткування від реалізації не облікованої вторинної сировини, а отримані кошти від цього привласнюються та використовуються на власні потреби, що призводить до втрат місцевого та державного бюджету.

07.06.2017 за місце знаходження виробничої бази та юридичної адреси ТОВ «Полтаваекоресурси» за адресою: Полтавський район, с.Копили, вул. Триби, 5 був проведений обшук, в ході якого були виявлені товарно-транспортні накладні про відпуск вторинної сировини ТОВ «ТД «Вторма Юг» на адресу ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» з зазначенням пункту розвантаження: м.Рубіжне, вул. Мєндєлєєва, 67.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно МЮ України №87350941 про право власності на приміщення за адресою: Полтавський район, с.Копили, вул.Триби, 5 зареєстроване за ТОВ «Екологічне підприємство «Южна Пальміра» (ЄДРПОУ 36674324)

У відповідності до статутних даних ТОВ «Екологічне підприємство «Южна Пальміра» засновниками є ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_2 ), які раніше були засновниками ТОВ «Полтаваекоресурси».

Крім того, згідно вилучених 04.07.2017 при проведенні тимчасового доступу в ТОВ «Полтаваекоресурси» документів бухгалтерського обліку зафіксовано реалізацію у 2016 році вторинної сировини на адресу ТОВ «Одмак» (м.Одеса, ЄДРПОУ 38847500).

Згідно статутних документів засновником ТОВ «Одмак» є ОСОБА_6 - брат засновника ТОВ «ЕП «Южна Пальміра» ОСОБА_5 .

Допитаний як свідок директор ТОВ «Полтаваекоресурси» ОСОБА_7 повідомив, що на даний час засновниками товариства є він та ОСОБА_8 , а раніше до складу засновників входили ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Згідно вилучених 07.06.2017 у ході обшуку за адресою: Полтавський район, с.Копили, вул.Триби, 5 подорожніх листів ТОВ «Полтаваекоресурси» зафіксовано рух за маршрутом «База-Свалка-База» протягом 2016-2017р.р. автомобілів товариства: ГАЗ 53 д.н.з. НОМЕР_3 (водії ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) та ЗІЛ 138 д.н.з. НОМЕР_4 (водій ОСОБА_11 ), що може свідчити про вивезення з території полтавського міського сміттєзвалища необлікованої вторсировини.

У відповідності до повідомлення УЗЕ у Полтавській області ДЗЕ НП України службовими особами Полтавського КАТП 1628, ТОВ «Полтаваекоресурси», ТОВ «Одмак», ТОВ «ТД «Вторма ЮГ» організована заготівля та вивезення вторинної сировини з території полтавського міського сміттєзвалища з метою його реалізації на адресу переробних підприємств реального сектору економіки, а також виготовлення підроблених документів бухгалтерського та податкового обліку з метою легалізації походження такої вторсировини та виведення у тінь грошових коштів. Реальними власниками ТОВ «Полтаваекоресурси», ТОВ «Одмак», ТОВ «ТД «Вторма ЮГ» є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід. код НОМЕР_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ід. код НОМЕР_5 . Документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Полтаваекоресурси» щодо походження та реалізації вторсировини знаходяться за місцями проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Фактично ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

За вказаними адресами фактично зберігаються документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Одмак» та ТОВ «ТД «Вторма Юг» по взаємовідносинах з ТОВ «Полтаваекоресурси», також іншими постачальниками вторинної сировини, у т.ч. ТОВ «Вторресурси №3» (ЄДРПОУ 37152889), ТОВ «Віколія» (ЄДРПОУ 36537610), ТОВ «НВП «Нива» (ЄДРПОУ 19201066), ТОВ «Тарсервіс» (ЄДРПОУ 38146457) та покупцями вторсировини, у т.ч. ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (ЄДРПОУ 1882551), ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» (ЄДРПОУ 22351935, ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ЄДРПОУ 5509659), ТОВ «Поліпласт» (ЄДРПОУ 31137582), ТОВ «Основа папір» (ЄДРПОУ 33939476), ТОВ «Укрвторснаб» (ЄДРПОУ 37275300), ПАТ «Ветропак Гостомельский склозавод» (ЄДРПОУ 333888), ТОВ «ЕП «Вторма Одеса» (ЄДРПОУ 37198043). Даний офіс є фактично приміщенням придбаним ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у спільну власність для здійснення господарської діяльності підконтрольних їм СГД: ТОВ «ЕП «Южна Пальміра» (ЄДРПОУ 36674324), ТОВ «Вторполімерторг» (ЄДРПОУ 41019856), ТОВ «Вторма-Транс» (ЄДРПОУ 30945686).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку з господарчими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , належному ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ТД «Вторма Юг» (ЄДРПОУ 37759885) та ТОВ «Одмак» (ЄДРПОУ 38847500) по взаємовідносинах з ТОВ «Полтаваекоресурси» (ЄДРПОУ 36601083), а також іншими постачальниками вторинної сировини, у т.ч., ТОВ «Вторресурси №3» (ЄДРПОУ 37152889), ТОВ «Віколія» (ЄДРПОУ 36537610), ТОВ «НВП «Нива» (ЄДРПОУ 19201066), ТОВ «Тарсервіс» (ЄДРПОУ 38146457) та покупцями вторсировини, у т.ч. ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (ЄДРПОУ 1882551), ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» (ЄДРПОУ 22351935), ТОВ «ТД «Вторма Юг» (ЄДРПОУ 37759885), ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (ЄДРПОУ 5509659), ТОВ «Поліпласт» (ЄДРПОУ 31137582), ТОВ «Основа папір» (ЄДРПОУ 33939476), ТОВ «Укрвторснаб» (ЄДРПОУ 37275300), ПАТ «Ветропак Гостомельский склозавод» (ЄДРПОУ 333888), ТОВ «ЕП «Вторма Одеса» (ЄДРПОУ 37198043), ТОВ «Вторма-Миколаїв» (ЄДРПОУ 33310236), ПП «Вторма» (ЄДРПОУ 24358611), ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» (ЄДРПОУ 278801), ТОВ «Гласс-ресурс» (ЄДРПОУ 37725882), ТОВ «Стеклобой» (ЄДРПОУ 40424862), ТОВ «Техбізнеспром» (ЄДРПОУ 39646876) за період з 01.01.2015 по дату проведення обшуку, у т.ч. товарних накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів з усіма додатками, сертифікатів якості, інших документів про якість товару, платіжних документів на оплату включаючи інформацію про здійснені платежі за допомогою системи «Клієнт-банк», документів складського обліку, у т.ч. щодо їх внутрішнього переміщення, залишку на складі, використання у виробничому процесі, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ та виконання робіт, чорнових записів щодо здійснених фінансово-господарських операцій по «конвертації» грошових коштів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому Полтавського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1