Ухвала

від 17.07.2017 по справі 161/10846/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 161/10846/17

Провадження № 1-кс/161/4955/17

17 липня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 на проведення обшуку на території та приміщеннях, які використовуються ТОВ «ТД Ірена» (код ЄДРПОУ 39930306) за адресою юридичної реєстрації: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська 44, на праві приватної власності належать: «Одяг» Волинська фірма закрите акціонерне товариство (код ЄДРПОУ 01554158), з метою відшукування документів щодо протиправної діяльності (митні декларації, інвойси, документи про фіктивні господарські операції та інші), печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, чорнових бухгалтерських записів щоденних об`ємів протиправно ввезеного товару, матеріальних цінностей та грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом та які передаються посадовим особам Волинської митниці ДФС за сприяння у реалізації злочинної схеми, мобільних терміналів з нульовими «емейлами», комп`ютерної техніки, серверів які забезпечуються зберігання з камер відео спостереження і засобів призначених для забезпечення належного функціонування незаконної діяльності.

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017030000000162 від 22.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Відповідно до витягу з кримінального провадження №42017030000000162 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 366 розслідується "Факт вчинення протиправних дій службовими особами ТОВ «ТД Ірена» з 01.02.2017 по даний час за сприяння працівників митниці ДФС України подавали до митного оформлення підроблені документи, щодо вартісних та кількісних характеристик імпортованих товарно матеріальних цінностей, внаслідок чого бюджету завдано значної шкоди".

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в зоні діяльності Волинської та Львівської митниць ДФС України організовано переміщення високоліквідних груп товарів (одягу, тканини, білизни європейських торгових марок «Corin», «Self», «Key», «Gatta», «Conte», «Krisline», «Makona», «Fabio», «Top-bis»), шляхом приховування від митного контролю частини товарно-матеріальних цінностей за допомогою подрібнення партій товару згідно норми на одну особу, а також шляхом подання до митних органів підроблених документів про фактичну вартість, кількість та якість імпортованих ТМЦ, що призводить до зниження бази оподаткування та мінімізації сплати податків та митних платежів до бюджету.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання задоволення не підлягає з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

До матеріалів клопотання додано відповідний витяг з ЄРДР, в якому зазначено, щодо факту службовими особами ТОВ «ТД Ірена» з 01.02.2017 по даний час за сприяння працівників митниці ДФС України подання до митного оформлення підроблених документів щодо вартісних та кількісних характеристик імпортованих товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого бюджету завдано значної шкоди.

Стороною кримінального провадження не надано доказів які саме документи, мобільні термінали з нульовими «емейлами», комп`ютерна техніка, сервери планується відшукати, а також що відшукувані документи та комп`ютерна техніка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що є порушенням п. 4 ч. 4 ст. 234 КПК України.

Також, відсутні відомості про внесення в ЄРДР щодо вказаної особи.

Не надано доказів, що вони є підозрюваними у кримінальному провадженні чи мають інший процесуальний статус.

Інших доказів, крім рапорту ст. о/у ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Волинській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_4 , який ніякими належними доказами не підкріплений, та протоколу допиту свідка ст. о/у в ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , стороною кримінального провадження не надано.

Відповідно до вимог ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Відповідно до положень п. 2 ст. 8 Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод про не втручання з боку державних органів у здійснення права на недоторканість житла, за винятком втручання, передбаченого законом і необхідного в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки і суспільного спокою, економічного благополуччя країни, з метою запобігання безладу чи злочинів, для охорони здоров`я, моральності чи захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року № 2 "Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конcтитуційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства" обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, до порушення кримінальної справи, застосовуються з метою запобігання тяжкого чи особливо тяжкого злочину, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо.

При цьому, в п. 6 вищевказаної постанови зазначено, що суди не вправі надавати дозволи на проведення оперативно-розшукових заходів, якими тимчасово обмежуються конституційні права і свободи людини і громадянина, якщо стосовно особи не заведено оперативно-розшукову справу чи немає даних, які б свідчили, що отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Встановлено, що сторона обвинувачення не зверталася до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ТД Ірена» (код ЄДРПОУ 39930306).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Як вбачається із досліджених в суді матеріалів клопотання, таких даних суду не надано.

У відповідності до вимог ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження не доведено наявності жодних, в тому числі правових підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська 44, таким чином, надання дозволу на тимчасове обмеження конституційних прав та свобод власника та інших осіб, буде прямо суперечити нормам Конституції України та чинному законодавству України, а тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1