Ухвала

від 17.07.2017 по справі 161/10838/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 161/10838/17

Провадження № 1-кс/161/4950/17

17 липня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 на проведення обшуку на території та приміщеннях, які використовуються ТОВ «ТД Ірена» (код ЄДРПОУ 39930306) за адресою юридичної реєстрації: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська 44, на праві приватної власності належать: «Одяг» Волинська фірма закрите акціонерне товариство (код ЄДРПОУ 01554158), з метою відшукування документів щодо протиправної діяльності (митні декларації, інвойси, документи про фіктивні господарські операції та інші), печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, чорнових бухгалтерських записів щоденних об`ємів протиправно ввезеного товару, матеріальних цінностей та грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом та які передаються посадовим особам Волинської митниці ДФС за сприяння у реалізації злочинної схеми, мобільних терміналів з нульовими «емейлами», комп`ютерної техніки, серверів які забезпечуються зберігання з камер відео спостереження і засобів призначених для забезпечення належного функціонування незаконної діяльності.

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017030000000162 від 22.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Відповідно до витягу з кримінального провадження №42017030000000162 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 366 розслідується "Факт вчинення протиправних дій службовими особами ТОВ «ТД Ірена» з 01.02.2017 по даний час за сприяння працівників митниці ДФС України подавали до митного оформлення підроблені документи, щодо вартісних та кількісних характеристик імпортованих товарно матеріальних цінностей, внаслідок чого бюджету завдано значної шкоди".

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в зоні діяльності Волинської та Львівської митниць ДФС України організовано переміщення високоліквідних груп товарів (одягу, тканини, білизни європейських торгових марок «Corin», «Self», «Key», «Gatta», «Conte», «Krisline», «Makona», «Fabio», «Top-bis»), шляхом приховування від митного контролю частини товарно-матеріальних цінностей за допомогою подрібнення партій товару згідно норми на одну особу, а також шляхом подання до митних органів підроблених документів про фактичну вартість, кількість та якість імпортованих ТМЦ, що призводить до зниження бази оподаткування та мінімізації сплати податків та митних платежів до бюджету.

Встановлено, що основним організатором протизаконного ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей, через ряд невстановлених осіб, є громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказану діяльність ОСОБА_4 здійснює за допомогою створеного товариства ТОВ «ТД Ірена», що фактично розташоване в м. Луцьку по вул.Рівненська, 44, в той жде час юридична адреса даного товариства є м.Луцьк, вул. Рівненська 42, що зроблено з метою приховання своєї незаконної, протиправної діяльності. Саме на вказане підприємство ОСОБА_4 ввозить імпортований товар, при цьому занижує його реальну вартість в 2-3 рази.

Крім того, для здійснення своєї протиправної діяльності остання залучила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , призначивши її директором підприємства ТОВ «ТД Ірена», крім того, ОСОБА_4 до своєї протиправної діяльності залучила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яку призначено головним бухгалтером вищевказаного товариства.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що крім здійснення імпортних операцій за допомогою ТОВ «ТД Ірена», ОСОБА_4 за допомогою невстановлених осіб, які за винагороду здійснюють незаконне переміщення товарно-матеріальних цінностей через митний кордон України, без сплати необхідних митних та податкових платежів. В той же час, працівники Волинської та Львівської митниці ДФС сприяють даним особам в переміщенні вказаних товарів.

В подальшому, при отриманні незаконно переміщеного товару, ОСОБА_4 за допомогою найнятих працівників здійснює реалізацію отриманих товарів за готівкові кошти через магазини та мережу Інтернет за допомогою сайту: «irenashop.com.» В той же час, зазначену реалізацію товарів остання не відображання у бухгалтерському та податковому обліку, надаючи до органів фіскальної служби податкову звітність де вказує завідомо неправдиву інформацію.

Документи на незаконно переміщений товар, придбаний в країнах Європи за готівкові кошти, а також документи на реалізацію цього товару знаходяться за місцем знаходження ТОВ «ТД Ірена», та місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , та її спільників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

Крім того, в приміщеннях на прилеглій території за вищевказаними адресами можуть знаходитись документи, чорнові бухгалтерські записи щоденних об`ємів протиправно ввезених транспортних засобів, матеріальних цінностей та грошових коштів, які отримані злочинним шляхом, мобільні термінали з нульовими «емейлами», комп`ютерна техніка та інші предмети і засоби, які призначені для забезпечення належного функціонування незаконної діяльності.

Вказана вище інформація підтверджується протоколом допиту та рапортом оперативних працівників ОУ ГУ ДФС у Волинській області.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення, які використовуються ТОВ «ТД Ірена» (код ЄДРПОУ 39930306) за адресою: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Рівненська 42, на праві приватної власності належить відкритому акціонерному товариству «Луцький автомобільний завод».

З метою відшукання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів, які підтверджують незаконне ввезення товарів на територію України та інших митних процедур, сім карток операторів мобільного зв`язку та мобільних телефонів з нульовими «емейлами» якими обговорювалися злочинні схеми, комп`ютерної техніки, яка слугувала для підготовки фіктивних документів для переміщення товарів на митну територію України, печаток, записників, чорнових записів та інших речей і документів, які можуть мати суттєве значення для досудового розслідування необхідно провести обшук житла чи іншого володіння особи, прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст. 234 КПК України, тому прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Волинської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням уповноваженим працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області дозвіл на проведення обшуку на території та приміщеннях, які використовуються ТОВ «ТД Ірена», яке розташоване на 2 поверсі (код ЄДРПОУ 39930306) за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська 42, з метою відшукування документів щодо протиправної діяльності (митні декларації, інвойси, документи про фіктивні господарські операції та інші), печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, чорнових бухгалтерських записів щоденних об`ємів протиправно ввезеного товару, матеріальних цінностей та грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом та які передаються посадовим особам Волинської митниці ДФС за сприяння у реалізації злочинної схеми, мобільних терміналів з нульовими «емейлами», комп`ютерної техніки, серверів які забезпечуються зберігання з камер відео спостереження і засобів призначених для забезпечення належного функціонування незаконної діяльності.

Обшук провести до 11 серпня 2017 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1