Ухвала

від 15.05.2017 по справі 761/16486/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/16486/17

Провадження № 1-кс/761/10281/2017

У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32016100110000177 від 10 серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі LEXUS LX 470 державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення первинних фінансовогосподарських документів ТОВ «Агро-Сад Компані» (код ЄДРПОУ 39858974), ТОВ «Комерційна компанія «Контур» (код ЄДРОПУ 39761042), ТОВ «Люкс Індастрі» (код ЄДРПОУ 39627345), ТОВ «Люкс Індастрі» (код 39627345), ТОВ «Комерційна компанія «Контур» (код 39761042), ТОВ«Охрана Спец Альянс» (код 34723039), ТОВ«Скайап» (код 40263232), ТОВ«Латрейн» (код 40629157), ТОВ«Трейдер Вікторі» (код 40645802), ТОВ «Бізнес Трейді» (код 40222594), ТОВ«Манторг» (код 40645488), ТОВ «Долмат Компані» (код40045728), ТОВ«Берген Альянс» (код 40392993), ТОВ«Мартін Компані» (код 40359301), ТОВ«Смарт Компанні» (код 40043816), ТОВ «Нібор» (код 40023526), ТОВ «Квадро Моноліт» (код 40235692), ТОВ«БК «Бенера» (код 40060458), ТОВ «Будівельна компанія«Елізіум» (код40462777), ТОВ «Баркус» (код 40720072), ТОВ«Тренд Факс» (код 40268749), ТОВ «Селезія» (код40369791), ТОВ «Хіт Лайн» (код 40379354), ТОВ «Делівері Груп» (код 40396579), ТОВ «Імекс Компані» (код 40527650), ТОВ «Сайленс Прайм» (код40502856), ТОВ «Роднік-Стайл» (код39995515), ТОВ «Апекс Інвест» (код40171207), ТОВ«Прайм Індастрі» (код 40469751), ТОВ «Борисфен-Груп-ЛТД» (код 40369938), ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код 40029512), ТОВ «Буд Гуд» (код 40282022), ТОВ«Вальтерія» (код 40093897), ТОВ «Тревіс Груп» (код 40173872), ТОВ «Імперіо Буд» (код 39997690) по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме: всіх договорів, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, а також - комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, чорнових записів, печаток, штампів та кліше вказаних вище підприємств.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016100110000177 від 10.08.2016 щодо службових осіб ТОВ «Паритет-Агро» (код ЄДРПОУ 31642413), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України та невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Паритет-Агро» (код ЄДРПОУ 31642413), зареєстрованого за адресою: м.Харків, вул. Артема, буд. 28 кв. 24 в період 2016 року, шляхом проведення безтоварних операцій із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Агро-Сад Компані» (код ЄДРПОУ 39858974), ТОВ«Комерційна компанія «Контур» (код ЄДРПОУ 39761042) та ТОВ «Люкс Індастрі» (код ЄДРПОУ 39627345), які підконтрольні встановленій групі осіб ухилились від сплати ПДВ на суму 4202,6тис. грн., чим заподіяли шкоду державному бюджету в особливо великих розмірах.

Крім того невстановлені особи у період часу з 2014 по 2016 створили ТОВ «Агро-Сад Компані» (код ЄДРПОУ 39858974), ТОВ «Комерційна компанія «Контур» (код ЄДРОПУ 39761042), ТОВ «Люкс Індастрі» (код ЄДРПОУ 39627345), ТОВ «Люкс Індастрі» (код 39627345), ТОВ «Комерційна компанія «Контур» (код 39761042), ТОВ«Охрана Спец Альянс» (код 34723039), ТОВ«Скайап» (код 40263232), ТОВ«Латрейн» (код 40629157), ТОВ«Трейдер Вікторі» (код 40645802), ТОВ «Бізнес Трейді» (код 40222594), ТОВ«Манторг» (код 40645488), ТОВ «Долмат Компані» (код40045728), ТОВ«Берген Альянс» (код 40392993), ТОВ«Мартін Компані» (код 40359301), ТОВ«Смарт Компанні» (код 40043816), ТОВ «Нібор» (код 40023526), ТОВ «Квадро Моноліт» (код 40235692), ТОВ«БК «Бенера» (код 40060458), ТОВ «Будівельна компанія«Елізіум» (код40462777), ТОВ «Баркус» (код 40720072), ТОВ«Тренд Факс» (код 40268749), ТОВ «Селезія» (код40369791), ТОВ «Хіт Лайн» (код 40379354), ТОВ «Делівері Груп» (код 40396579), ТОВ «Імекс Компані» (код 40527650), ТОВ «Сайленс Прайм» (код40502856), ТОВ «Роднік-Стайл» (код39995515), ТОВ «Апекс Інвест» (код40171207), ТОВ«Прайм Індастрі» (код 40469751), ТОВ «Борисфен-Груп-ЛТД» (код 40369938), ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код 40029512), ТОВ «Буд Гуд» (код 40282022), ТОВ«Вальтерія» (код 40093897), ТОВ «Тревіс Груп» (код 40173872), ТОВ «Імперіо Буд» (код 39997690) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Організаторами та співучасниками виступають наступні громадяни України:

- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований у м.Донецьку, організатор);

- ОСОБА_7 (27.07.1973, зареєстрований у м. Донецьку, виконує пошук посадових осіб);

- ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований у м.Донецьку, виконує пошук посадових осіб);

- ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований у м.Макєєвці, виконує обготівкування та видачу грошових коштів у м.Києві);

- ОСОБА_10 (1972 р.н., зареєстрований в м. Єнакієве, виконує обготівкування та видачу грошових коштів у м. Києві);

- ОСОБА_11 (1966 р.н., зареєстрований в м. Ясинувата, виконує обготівкування та видачу грошових коштів у м. Києві);

- ОСОБА_12 (1988 р.н., зареєстрована у м.Донецьку, виконує бухгалтерські функції);

- ОСОБА_13 (1990 р.н., зареєстрована у м.Донецьку, виконує бухгалтерські функції);

- ОСОБА_14 (1974 р.н., зареєстрований у м.Донецьку, виконує отримання готівки у Дніпропетровську та подальшої передачі представникам вигодонабувачів);

- ОСОБА_15 (1979 р.н., зареєстрований у м. Києві, виконує отримання готівки у Дніпропетровську та подальшої передачі представникам вигодонабувачів),

- ОСОБА_16 (1982 р.н., зареєстрований у м. Києві, виконує отримання готівки у Дніпропетровську та подальшої передачі представникам вигодонабувачів).

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в автомобілі LEXUS LX 470 державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , зберігаються підроблені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро-Сад Компані» (код ЄДРПОУ 39858974), ТОВ «Комерційна компанія «Контур» (код ЄДРОПУ 39761042), ТОВ «Люкс Індастрі» (код ЄДРПОУ 39627345), ТОВ «Люкс Індастрі» (код 39627345), ТОВ «Комерційна компанія «Контур» (код 39761042), ТОВ«Охрана Спец Альянс» (код 34723039), ТОВ«Скайап» (код 40263232), ТОВ«Латрейн» (код 40629157), ТОВ«Трейдер Вікторі» (код 40645802), ТОВ «Бізнес Трейді» (код 40222594), ТОВ«Манторг» (код 40645488), ТОВ «Долмат Компані» (код40045728), ТОВ«Берген Альянс» (код 40392993), ТОВ«Мартін Компані» (код 40359301), ТОВ«Смарт Компанні» (код 40043816), ТОВ «Нібор» (код 40023526), ТОВ «Квадро Моноліт» (код 40235692), ТОВ«БК «Бенера» (код 40060458), ТОВ «Будівельна компанія«Елізіум» (код40462777), ТОВ «Баркус» (код 40720072), ТОВ«Тренд Факс» (код 40268749), ТОВ «Селезія» (код40369791), ТОВ «Хіт Лайн» (код 40379354), ТОВ «Делівері Груп» (код 40396579), ТОВ «Імекс Компані» (код 40527650), ТОВ «Сайленс Прайм» (код40502856), ТОВ «Роднік-Стайл» (код39995515), ТОВ «Апекс Інвест» (код40171207), ТОВ«Прайм Індастрі» (код 40469751), ТОВ «Борисфен-Груп-ЛТД» (код 40369938), ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код 40029512), ТОВ «Буд Гуд» (код 40282022), ТОВ«Вальтерія» (код 40093897), ТОВ «Тревіс Груп» (код 40173872), ТОВ «Імперіо Буд» (код 39997690) по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки

Враховуючи вказані обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи, що в судовому засіданні слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_17 причетний до вчинення вищевказаного правопорушення, та у автомобілі, власником якого він є можуть знаходитися відшукувані речі та документи, а матеріали клопотання також не містять переконливих даних щодо цього, слідчий суддя приходить до висновку, що правових підстав для проведення обшуку у згаданому приміщенні на даний час немає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32016100110000177 від 10 серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1