Ухвала

від 17.07.2017 по справі 216/3282/17

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/3282/17

Провадження № 1-кс/216/1777/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2017 року в Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому останній просить слідчого суддю надати йому дозвіл на проведення обшуку в офісних (службових) приміщеннях ПП «КАІ» (ІК 32410059) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, будинок 2, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

1) документи комерційного листування за період 2016-2017 років ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» (ІК 20270992), ТОВ «КАІ» (ІК 40869188) з ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023), службового (внутрішнього) листування щодо взаємовідносин з даними підприємствами, акт перевірки № 17/3.2 від 25.10.2016 суб`єкта господарювання ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023), нотатки та чорнові записи щодо вказаної перевірки,

2) договори, укладені в період 2016-2017 років ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» (ІК 20270992), ТОВ «КАІ» (ІК 40869188) з ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023), аркуші візування (резолюції) до договорів, додаткові угоди до договорів, специфікації, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг), акти виконаних робіт (наданих послуг),

3) рахунки-фактури, накладні, видаткові накладні, податкові накладні та податкові декларації, що відображають взаємовідносини ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» (ІК 20270992), ТОВ «КАІ» (ІК 40869188) з ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023) за період 2016-2017 років,

4) виписки по банківським рахункам за період 2016-2017 років ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» (ІК 20270992), ТОВ «КАІ» (ІК 40869188),

5) комп`ютерна техніка, яка використовувалася ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» (ІК 20270992), ТОВ «КАІ» (ІК 40869188) в процесі виконання договірних зобов`язань за договорами, укладеними з ПрАТ «Північний ГЗК» (ІК 00191023),

6) мобільні телефони осіб, причетних до діяльності даних підприємств.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040230000480 від 16.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що 16.03.2017 до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з відділу кримінальної поліції надійшли матеріали, відповідно до яких у жовтні 2016 року на території м. Кривого Рогу службова особа територіального підрозділу органу виконавчої влади, відомості щодо якої не підлягають розголошенню, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, іншої фізичної або юридичної особи використала службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

В подальшому в рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне. Під час вивчення вищевказаних актів було одержано інформацію відносно заступник начальника Криворізького гірничопромислового управління ГУ Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , який в період жовтня 2016 року очолював комісію з комплексної планової перевірки ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», за результатами якою складено акт про виявленні порушення та відповідний припис з вимогою про зупинення виконання робіт на виробничих об`єктах даного підприємства (акт планової перевірки ПрАТ «Північний ГЗК» № 17/3.2 від 25.10.2016, якою виявлено 1 033 порушень). При цьому з боку ОСОБА_4 у завуальований формі до керівництва ПрАТ «Північний ГЗК» надійшла пропозиція під виглядом виконання програми «розвиток гірничих робіт на 2017 рік», згідно якої дане підприємство зобов`язане виконати роботи зі стійкості бортів кар`єрів, укласти в безальтернативній формі договір з фірмами-сателітами у запропонованій ОСОБА_4 схемі ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» (ІК 20270992, юридична адреса: 50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, будинок 32, кімната 21) і ТОВ «КАІ» (ІК 40869188, юридична адреса: 50065, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, будинок 32, кімната 21), та перерахувати на підставі укладених договорів на банківські рахунки даних підприємств грошові кошти в якості оплати в сумі 10 960 006 грн., тобто за ціною, яка значно завищена (у 3 рази) у порівнянні з аналогічними послугами (роботами) інших суб`єктів господарювання в спеціальній сфері діяльності (програмне забезпечення, розроблення проектів і планів гірничих робіт у кар`єрах тощо) і більше, ніж у 250 разів перевищує встановлений законом неоподаткований мінімум доходів громадян. В подальшому, у визначені вищевказаними договорами строки роботи виконані ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» і ТОВ «КАІ», після чого ГУ Держпраці у Дніпропетровській області було погоджено була погоджена програма на 1-й квартал з розвитку гірничих робіт на 2017 рік ПрАТ «Північний ГЗК». Таким чином, за вищевказаних обставин у діях службових осіб Державної служби України з питань праці попередньо вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Крім того, за отриманою оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_4 може бути пов`язаний неофіційними стосунками з керівником ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» (ІК 20270992) і ТОВ «КАІ» (ІК 40869188) ОСОБА_5 , який спільно зі своєю близькою родичкою ОСОБА_6 є засновниками, крім вищевказаних двох фірм-сателітів, ще декількох підприємств, зареєстрованих у м. Кривому Розі та основним видом економічної діяльності яких є комп`ютерне програмування: 1) ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАІ» (ІК 41126493, юридична адреса: 50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, будинок 2); 2) ПП «КАІ» (ІК 32410059, юридична адреса: 50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, будинок 2).

Зокрема, за встановленими досудовим слідством відомостями сума податкових зобов`язань за період 2016-2017 років від покупця ПрАТ «Північний ГЗК» постачальника ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» (ІК 20270992) складає 6 197,2 грн., постачальника ТОВ «КАІ» (ІК 40869188) складає 1 464 339 грн.

Таким чином, з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання договорів ПрАТ «Північний ГЗК» з ПП «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» (ІК 20270992), ТОВ «КАІ» (ІК 40869188), їх виконання приймання-передачі робіт (послуг) та оплати, а також встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження наступних речей і документів, які перебувають у володінні ПП «КАІ» (ІК 32410059), адресою місцезнаходження якого є: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, будинок 2

При цьому вищевказані речі, договірні, бухгалтерські, фінансові документи необхідні слідству в оригіналах, оскільки вони можуть бути умисно чи неумисно знищені, зіпсовані, втрачені, змінені тощо, а в процесі досудового розслідування та судового розгляду вони мають бути досліджені безпосередньо. Крім того, відомості, які в містяться в зазначених вище речах і документах є безпосередніми доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об`єктивну та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вказують на осіб, які безпосередньо причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, тому дані речі та документація необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, та причетних до цього осіб.

Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.

В інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на проведення обшуку в службових приміщеннях вищевказаного підприємства, з подальшим вилученням зазначених вище документів, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, встановити причетних до цього осіб.

ПП «КАІ» (ІК 32410059) зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, будинок 2. Зазначена будівля на праві приватної спільної власності належить ТОВ «Будівельна компанія «СТРО-ІНВЕСТ» (ІК 31385734).

В судовому засідання подане клопотання слідчий підтримав та просить його задоволити з підстав викладених у клопотанні, а також зважаючи на наявність інформації, що свідчить про необхідність проведення відповідного обшуку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За приписами ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У підтвердження вчинення вказаного кримінального правопорушення органом досудового розслідування надані витяг з кримінального провадження №12017040230000480, акт перевірки суб`єкта господарювання від 25 жовтня 2016 року №17/3.2 яким генерального директора ПрАТ «ПІВНГЗК» попереджено про необхідність негайного зупинення робіт: Першотравневий кар`єр.

В мотивах поданого клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_4 очолюючи комісію з комплексної планової перевірки ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» разом з членами комісії склав акт з вимогою про зупинку виконання робіт на виробничих об`єктах ПрАТ «Північний ГЗК». В подальшому в завуальованій формі зробив пропозицію керівнику підприємства, по укладенню з визначеними ним організаціями відповідних договорів на виконання певних робіт по усуненню виявлених недоліків. Як наслідок договори з визначеними підприємствами було укладено та перераховано відповідні кошти в якості оплати за значно завищеною ціною у порівнянні з аналогічними послугами, в чому попередньо вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Однак на доведення причетності службових осіб Державної служби України з питань праці до вчинення кримінального правопорушення не надано жодних доказів. Долучений до матеріалів клопотання акт перевірки суб`єкта господарювання, констатує факт проведення перевірки та виявлення порушень на ПрАТ «Північно гірничо-збагачувальний комбінат», вказаний акт є чинним, ніким нескасований, відповідно підстав вважати вказаний акт незаконним не має.

Посилання на те, що ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» під примусом уклав певні договори, з визначеними наперед підприємствами, також не знайшли свого підтвердження в долучених до матеріалів клопотання доказах та оглянутих в судовому засіданні матеріалах кримінального провадження, вказана обставина не відображена в жодному процесуальному документі. Долучені до матеріалів клопотання рапорти працівників поліції з посиланням на отримання інформації не відповідає вимогам КПК України, а тому не може бути підставою для врахування та оцінки такої інформації при розгляді поданого клопотання.

Отже, будь-яких підтверджень, які б відповідали вимогам КПК України, стосовно вчинення кримінального правопорушення слідчому судді не було надано.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо не буде доведено існування достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

З урахуванням зазначених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність законних підстав для надання дозволу для проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 392, 395, 532, 533 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в офісних (службових) приміщеннях ПП «КАІ» (ІК 32410059) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мистецька, будинок 2.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1