Ухвала

від 19.07.2017 по справі 161/10594/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/10594/17

Провадження № 1-кс/161/4806/17

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 19 липня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця майна ОСОБА_5 , володільця майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32017030000000041 від 01 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області про арешт майна, зазначивши, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017030000000041, відносно службових осіб ТОВ «Шевур» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 КК України.

Окрім цього, прокурор зазначив, що за даними податкової звітності та інформаційних ресурсів АІС «Податковий блок», ІБ «Архів електронної звітності» службові особи ТОВ «Шевур» період 2016 - 2017 років провели по обліках операції з придбання пшениці та сої у контрагентів, в ланцюгу постачання яких відсутнє придбання реалізованих ТОВ «Шевур» товарів від ТОВ «Інтер Опт Торг» (код ЄДРПОУ-40873865), ТОВ «Ідеал - Нафта» (код ЄДРПОУ-40874360), ТОВ «Бест Прайд» (код ЄДРПОУ-40948919), Фермерське господарство ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ 31020907) які в подальшому відписані в адресу ПАТ «ВолодимирВолинська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 00851376">00851376).

За результатами проведених заходів встановлені факти, які вказують, що ТОВ «Шевур», є інструментом реалізації схеми мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та податку на прибуток в рамках транзитно-конвертаційної групи, яка діє на території м. Києва, Волинської та Київської областей. В ході проведення комплексу перевірочних заходів задокументовано факти безтоварності проведених операцій.

Також, прокурор зазначив, що згідно акту № 1373/03-20-14-04/40530024 від 12.05.2017 документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Шевур» (код за ЄДРПОУ 40530024) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства при декларуванні показників податкової звітності з податку на додану вартість за січень-лютий 2017 року, в частині здійснення господарських відносин з ТОВ «Інтер Опт Торг» (код ЄДРПОУ-40873865), ТОВ «Ідеал - Нафта» (код ЄДРПОУ-40874360), ТОВ «Бест Прайд» (код ЄДРПОУ-40948919), Фермерське господарство ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ 31020907) та ПАТ «ВолодимирВолинська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 00851376">00851376) встановлено порушення ст. 1, ст. 2, ст. 3, ст.4, ст. 8, ст.9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99р. № 996-ХІV (із змінами та доповненнями), п. 2.4, ст. 2, ст. 3, ст. 6 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995р. № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995р. за № 168/704, ст. 22, ст.23, п.44.6 ст.44, п. 198.1, п. 198.2 , п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 185.1 ст. 185, п. 188.1 ст. 188 та п. 187.1 ст. 187, п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), підприємством: завищено податковий кредит з ПДВ за 2017р. в сумі 815458 грн. та завищено податкові зо в`язання з ПДВ за 2017р. в сумі 819261 грн. по операціях реалізації сої та пшениці на ПАТ «Володимир-Волинську птахофабрику», придбаних у ТОВ «Інтер Опт Торг», ТОВ «Ідеал- Нафта» та ТОВ «Бест Прайд».

Виходячи із вищевикладеного, не підтверджено реальність здійснення ТОВ «Шевур» товарів від ТОВ «Інтер Опт Торг» (код ЄДРПОУ-40873865), ТОВ «Ідеал - Нафта» (код ЄДРПОУ-40874360), ТОВ «Бест Прайд» (код ЄДРПОУ-40948919), Фермерське господарство ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ 31020907) які в подальшому відписані в адресу ПАТ «ВолодимирВолинська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 00851376">00851376) а саме: встановлено відсутність поставок товарів даним суб`єктам господарювання в зв`язку із відсутністю фактичного руху активів.

Разом з тим, прокурор зазначив, що допитані в ході проведення досудового слідства ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 показали, що протягом 2016-2017 років, особисто вони фінансово-господарських операцій з ТОВ «Шевур», ТОВ «Інтер Опт Торг», ТОВ «Ідеал - Нафта», ТОВ «Бест Прайд», ФГ ОСОБА_7 , ПА не проводили та транспортні послуги не надавали.

Також, прокурор зазначив, 10.07.2017, на підставі ухвали судді Луцького міськрайонного суду проведено обшук за адресою : Волинська область, м. Луцьк, вулиця Глушець, 49/4, під час якого виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи ТОВ «Шевур» по взаємовідносинах з ТОВ «Інтер Опт Торг» (код ЄДРПОУ-40873865), ТОВ «Ідеал - Нафта» (код ЄДРПОУ-40874360), ТОВ «Бест Прайд» (код ЄДРПОУ-40948919), ПАТ «ВолодимирВолинська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 00851376">00851376), блокноти з чорновими записами та компютерну техніку за допомогою яких здійснювалась підготовка вищевказаних документів.

Вказані речі, предмети та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №32017030000000041 від 01.06.2016.

З врахуванням зазначених обставин, прокурор ОСОБА_3 ,керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-171 КПК України просив суд:

Накласти арешт на вилучені 10.07.2017, в ході обшуку, проведеного за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Глушець,49/4 речі, предмети та документи.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та зазначив, що є вагомі підстави для задоволення клопотання, оскільки вказане майно визнано речовим доказом і містить на собі ознаки кримінального правопорушення.

Представник володільця майна ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання про накладення арешт на вилученого майно та подав письмові заперечення на клопотання в яких зазначив, що особа, яка вказана в протоколі обшуку як понятий ОСОБА_12 , на переконання сторони, майно якої вилучено і щодо якого розглядається питання про його арешт, не відповідає критеріям «понятого», які висунуті законом для такого роду учасників слідчої дії. Оскільки цей понятий є приятелем старшого оперуповноваженого з ОВС ВОСА ПДВОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_13 , в тому числі котрий за дорученням прокурора приймав участь в обшуку.

Окрім того, вилучення оригіналів статуту та інших реєстраційних документів ТОВ «Шевур» за своєю суттю є вилученням документів, які посвідчують користування спеціальним правом, а саме правом на здійснення підприємницької діяльності. І розгляд даного питання повинен відбуватись у відповідності до ст. ст. 148-153 глави 13 КПК України. Оскільки юридична особа здійснює свою діяльність на підставі статуту (ст. 87 Цивільного кодексу України). І саме статут та інші документи які підтверджують державну реєстрацію юридичної особи вимагається для здійснення переважної більшості правочинів, зокрема його вимагають контрагенти при укладенні договорів, його в обов`язковому порядку слід пред`являти в оригіналі нотаріусу, котрий здійснює посвідчення правочину, також він необхідний для відкриття банківських рахунків.

Разом з тим, представник володільця майна зазначив, що вилучений Wi-Fi роутер слугує технічним пристроєм для забезпечення елементарної потреби при господарській діяльності в цивілізованому світі для доступу до мережі Інтернет. Враховуючи, що предметом розслідуваного кримінального провадження є припущення органу досудового розслідування про фіктивність підприємницької діяльності ТзОВ «ШЕВУР», а не злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, то вилучення такого технічного пристрою виглядає лише як складова елементу створення правоохоронними органами штучних ускладнень при здійсненні моїм довірителем підприємницької діяльності.

Вилучена документація, що стосується господарських взаємин ТзОВ «ШЕВУР» з контрагентами, так само є складовою елементу створення правоохоронними органами ускладнень для здійснення моїм довірителем підприємницької діяльності. І якщо орган досудового розслідування цікавить зміст такої інформації - ТзОВ «ШЕВУР» може надати її завірені копії.

Також, представник володільця майна зазначив, що в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, зазначено, що в ході досудового слідства ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 показали, що протягом 2016-2017 років, особисто вони фінансово-господарської діяльності з ТОВ «ШЕВУР», ТОВ «Інтер Опт Торг», ТОВ «Ідеал-Нафта», ТОВ «Бест Прайд» ФГ ОСОБА_7 не проводили та транспортні послуги не надавали. Такі твердження є недостовірні, і можуть бути спростовані ТОВ «ШЕВУР».

Працівниками податкової міліції певно навмисно опитано у незрозумілій формі ФОП ОСОБА_10 , якій вказав про нездійснення таких операцій, оскільки при опитуванні мною особи ОСОБА_14 , а не ОСОБА_10 , котрий не має жодних відносин до надання транспортих послуг при придбання товарів моїм довірителем, отримано дані про підтвердження усіх транспортних перевезень сої в січні та лютому 2017 року загально вагою близько 235 тон. Аналогічно це підтвердив і водій ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_15 , так і сам підприємець ОСОБА_9 .

Вилучені блокноти не належать ТзОВ «ШЕВУР», і не мають до нього відношення, а є власністю знайомого директора ТзОВ «ШЕВУР» та мого довірителя ОСОБА_16 , про що було відразу вказано у зауваженнях до протоколу про проведення обшуку. Вони лише зберігались в офісі даного підприємства. А ОСОБА_16 не має до ТзОВ «ШЕВУР» будь-якого відношення. А вилучення і дослідження приватних речей фізичної особи, котра не має будь-якого відношення до предмету розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №32017030000000041 від 01.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, є грубим порушенням таємниці особистого життя такої особи, яка охороняється Конституцією України.

Володілець майна ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання прокурора та зазначила, що інформація, яка наявна на вилученому ноутбуці, за наявності нею для слідства доказового значення, могла бути вже опрацьована та проаналізована представниками органу досудового розслідування, оскільки з моменту вилучення комп`ютеру до часу розгляду по суті клопотання про арешт в тому його, пройшло 4 дні. Також її можливо скопіювати,окрім її особистих фотографій, задокументувати факт такого копіювання, та використовувати для цілей розслідування органом, котрий його провадить.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , з`ясувавши думку представника володільця майна ОСОБА_5 , володільця майна ОСОБА_6 , встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.

До Єдиного Реєстру Досудових розслідувань за №32017030000000041 від 01.06.2017 року слідчим внесені відомості, про те, що громадянин ОСОБА_17 в червні 2016 року вчинив створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТзОВ «Шевур», з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні податкової вигоди третім особам в спосіб незаконного формуванню валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.205 КК України (а.с.7).

Відповідно до рапорту ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_18 встановлено дані, що за результатами аналізу БД «Архів електронної звітності» для подання електронної звітності службові особи ТОВ «Шевур» використовували у своїй діяльності наступні IP адреси : НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (а.с.20-21).

Згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 23.06.2017 року встановлено, що надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстроване за ОСОБА_19 , та надане в оренду, відповідно до договору оренди №11-16 від 15.11.2016 ТОВ «Шевур» в особі директора ОСОБА_17 з метою відшукання документів бухгалтерського та податкового обліку щодо господарської діяльності ТОВ «Шевур» (код ЄДРПОУ 40530024) по взаємовідносинах з ПАТ «Володимир Волинська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 851376), ТОВ «Агротрансатлантік» (код ЄДРПОУ 39465366), ТОВ «Полісся Агрокорм» (код ЄДРПОУ 39591251), ТОВ «Лекс Трейд» (код ЄДРПОУ 37707250), ТОВ «Аспект Агро» (код ЄДРПОУ 40649970), ТОВ «Інтер Опт Торг» (код ЄДРПОУ 40873865), ТОВ «Бест Прайд» (код ЄДРПОУ 40948919), ТОВ «Ідеал Нафта» (код ЄДРПОУ 40874360), ТОВ «Бізнес всесвіт» (код ЄДРПОУ 40471294), ТОВ «Нормінг» (код ЄДРПОУ 40822071), ДП «СДІ-Україна» (код ЄДРПОУ 406334488), ТОВ «ВФ Агро Терра» (код ЄДРПОУ 40649744), ФГ ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «Твінкл Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40552197) та інших підконтрольних суб`єктів господарювання; реєстраційних документів, «чорнової» бухгалтерії, чорнових записів, готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, печаток та штампів, технічних засобів, які задіяні в злочинній схемі, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, чекових книжок, платіжних карток, електронних ключів, а також інших документів на паперових чи електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні (а.с.8-10).

Відповідно до протоколу обшуку від 10.07.2017 року встановлено, що в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи ТОВ «Шевур» по взаємовідносинах з ТОВ «Інтер Опт Торг» (код ЄДРПОУ-40873865), ТОВ «Ідеал - Нафта» (код ЄДРПОУ-40874360), ТОВ «Бест Прайд» (код ЄДРПОУ-40948919), ПАТ «ВолодимирВолинська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 00851376">00851376), блокноти з чорновими записами та компютерну техніку за допомогою яких здійснювалась підготовка вищевказаних документів (а.с.11-21).

Згідно постанови заступника начальника 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області полковника податкової міліції ОСОБА_4 від 10.07.2017 року встановлено, що вилучені в ході проведення обшуку первинні бухгалтерські документи ТОВ «Шевур» по взаємовідносинах з ТОВ «Інтер Опт Торг» (код ЄДРПОУ-40873865), ТОВ «Ідеал - Нафта» (код ЄДРПОУ-40874360), ТОВ «Бест Прайд» (код ЄДРПОУ-40948919), ПАТ «ВолодимирВолинська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 00851376">00851376), блокноти з чорновими записами та компютерна техніка визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №32017030000000041 від 01 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України (а.с.22-26).

Таким чином, слід прийти до висновку, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому відповідно до ст.98 КПК України, мають ознаки речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя встановив, що прокурор ОСОБА_3 довів необхідність в арешті, вилученого під час обшуку майно, заперечення представника володільця майна ОСОБА_5 та володільця майна ОСОБА_6 не знайшли свого підтвердження, оскільки вилучені речі визнані постановою слідчого речовими доказами, оскільки містять на собі ознаками кримінального правопорушення, а тому клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись, ст.ст.98,167,170,172,173,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32017030000000041 від 01 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, вилученого під час проведення обшуку приміщення від 10 липня 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстроване за ОСОБА_19 , та надане в оренду, відповідно до договору оренди №11-16 від 15.11.2016 ТОВ «Шевур» в особі директора ОСОБА_17 , а саме: договір поставки №03/02 від 28.02.2017 з додатками на 3 арк., Видаткова накладна №9 від 28.02.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №10 від 28.02.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №8 від 07.03.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №39 від 09.03.2017 на 1 арк.,Видаткова накладна №40 від 09.03.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №43 від 13.03.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №1/10-1 від 09.03.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №1/10-2 від 09.03.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №1/13-2 від 13.03.2017 на 1 арк.,Товарно-транспортна накладна №1/28-1 від 28.02.2017 на 1 арк.,Товарно-транспортна накладна №1/28-2 від 28.02.2017 на 1 арк.,Товарно-транспортна накладна №1/9-2 від 07.03.2017 на 1 арк.,Посвідчення про якість від 28.02.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №11/03 від 17.03.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №01/12 від 13.12.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №02/12 від 22.122016 на 1 арк., Акт звірки станом на 4 квартал 2016 року на 1 арк., Специфікація №3 від 13.03.2017 на 1 арк., Специфікація №1 від 09.12.2016 на 1 арк., Специфікація №2 від 22.12.2016 на 1 арк., Рахунок-фактура №02/12 від 21.12.2016 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №22/12-01 від 22.12.2016 на 1 арк.,Товарно-транспортна накладна №01/12 від 13.12.2016 на 1 арк.,Рахунок-фактура №03/12 від 23.12.2016 на 1 арк., Акт звірки станом на грудень 2016- січень 2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №01/17 від 17.03.2017 на 1 арк.,Специфікація №3 від 13.03.2017 на 1 арк.,Специфікація №3 від 13.03.2017 на 1 арк.,Договір поставки №0912-01 від 09.12.2016 на 2 арк., Договір поставки №27/03-пш від 27.03.2017 на 3 арк., Рахунок-фактура №04/03 від 27.03.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №22/03 від 30.03.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №01/30-04 від 30.03.2017 на 1 арк.,Видаткова накладна №21/03 від 30.03.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №01/30-3 від 30.03.2017 на 1 арк.,Видаткова накладна №18/03 від 28.03.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №1/28-02 від 28.03.2017 на 1 арк.,Видаткова накладна №17/03 від 28.03.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №1/28-01 від 28.03.2017 на 1 арк.,Видаткова накладна №16/03 від 28.03.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №1/28-03 від 28.03.2017 на 1 арк.,Видаткова накладна №15/03 від 27.03.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №1/27-01 від 27.03.2017 на 1 арк.,Видаткова накладна №14/03 від 27.03.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №1/27-02 від 27.03.2017 на 1 арк.,Видаткова накладна №13/03 від 24.03.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №1/24-01 від 24.03.2017 на 1 арк.,Видаткова накладна №12/03 від 24.03.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №01/24-02 від 24.03.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №10/03 від 16.03.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №1/16-1 від 16.03.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №09/03 від 15.03.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №1/15-1 від 15.03.2017 на 1 арк. Договір поставки №02/0703 від 07.03.2017 на 3 арк., Рахунок-фактура №22 від 09.03.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №28 від 06.03.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №30 від 09.03.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №31 від 11.03.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №32 від 13.03.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №33 від 15.03.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №34 від 16.03.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №39 від 30.03.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №43 від 01.04.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №47 від 05.04.2017 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №14 від 01.04.2017 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №15 від 05.04.2017 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №12 від 16.03.2017 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №13 від 30.03.2017 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №11 від 15.03.2017 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №10 від 13.03.2017 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №9 від 11.03.2017 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №8 від 09.03.2017 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №7 від 06.03.2017 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1/15-1 від 15.03.2017 на 1 арк. Договір поставки №01/1502 від 15.02.2017 на 2 арк., Видаткова накладна №17 від 16.02.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №21 від 20.02.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №22 від 21.02.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №23 від 22.02.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №24 від 25.02.2017 на 1 арк., Видаткова накладна №20 від 17.02.2017 на 1 арк., Рахунок-фактура №15 від 16.02.2017 на 1 арк., Рахунок-фактура №17 від 22.02.2017 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №6 від 25.02.2017 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №5 від 22.02.2017 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №4 від 21.02.2017 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №3 від 20.02.2017 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №2 від 17.02.2017 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №1 від 16.02.2017 на 1 арк. Договір поставки №4960 від 08.12.2016 на 3 арк., Видаткова накладна №185 від 21.12.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №184 від 12.02.2016 на 1 арк., Договір купівлі-продажу №1810-01 від 18.10.2016 на 4 арк., Договір купівлі-продажу №2210-01 від 22.10.2016 на 4 арк., Видаткова накладна №0810-7 від 08.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №0810-6 від 08.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №0810-5 від 08.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №1810-5 від 18.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №1810-6 від 18.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №2210/5 від 22.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №2210/6 від 22.10.2016 на 1 арк., Договір купівлі-продажу №0311-01 від 03.11.2016 на 2 арк., Видаткова накладна №БВ-0311-37 від 03.11.2016 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №01/03-01 від 03.11.2016 на 1 арк. Видаткова накладна №БВ-0311-36 від 03.11.2016 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №01/03-02 від 03.11.2016 на 1 арк. Видаткова накладна №БВ-0411-08 від 04.11.2016 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №02/04-01 від 04.11.2016 на 1 арк. Видаткова накладна №БВ-0411-09 від 04.11.2016 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №02/04-02 від 04.11.2016 на 1 арк. Видаткова накладна №БВ-0411-10 від 04.11.2016 на 1 арк., Рахунок-фактура №БВ-0311-37від 03.11.2016 на 1 арк., Рахунок-фактура №БВ-0311-36від 03.11.2016 на 1 арк., Рахунок-фактура №БВ-0410 від 04.11.2016 на 1 арк., Рахунок-фактура №БВ-0411-09 від 04.11.2016 на 1 арк., Рахунок-фактура №БВ-0411-08 від 04.11.2016 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №02/04-03 від 04.11.2016 на 1 арк. Договір відступлення права вимоги №01/11 від 09.11.2016 на 3 арк., Видаткова накладна №2610-4 від 26.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №2510-1 від 25.10.2016 на 1 арк., Договір купівлі-продажу №2610-01 від 26.10.2016 на 4 арк., Договір купівлі-продажу №2610-02 від 22.10.2016 на 4 арк., Договір купівлі-продажу №2210-03 від 22.10.2016 на 4 арк., Видаткова накладна №2810-5 від 28.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №3-2410 від 24.10.2016 на 1 арк., Лист №01/11 від 09.11.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №3-2410 від 24.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №01/11 від 05.11.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №02/11 від 05.11.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №03/11 від 05.11.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №11/10 від 28.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №10/10 від 26.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №09/10 від 25.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №08/10 від 24.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №07/10 від 22.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №06/10 від 22.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №05/10 від 18.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №04/10 від 18.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №03/10 від 08.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №02/10 від 08.10.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №01/10 від 08.10.2016 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №3236 від 08.10.2016 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №3234 від 08.10.2016 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №3235 від 08.10.2016 на 1 арк. Довіреність №101 від 08.10.2016 на 1 арк.,Довіреність №143 від 17.10.2016 на 1 арк.,Специфікація №5 від 26.10.2015 на 1 арк.,Довіреність №101 від 08.10.2016 на 1 арк.,Специфікація №3 від 08.10.2015 на 1 арк.,Рахунок-фактура №09 від 17.10.2016 на 1 арк.,Договір поставки №3476 від 16.09.2016з додатками на 9 арк., Довіреність №36 від 20.09.2016 на 1 арк.,Довіреність №28 від16.09.2016 на 1 арк.,Товарно-транспортна накладна №2068 від 16.09.2016 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №2206 від 20.09.2016 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №2207 від 20.09.2016 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №2516 від 27.09.2016 на 1 арк. Акт звірки розрахунків з 01.09.2016 по 30.09.2016 на 1 арк.,Видаткова накладна №03/09 від 20.09.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №02/09 від 16.09.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №04/09 від 20.09.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №06/09 від 27.09.2016 на 1 арк., Довіреність №56 від 27.09.2016 на 1 арк.,Договір купівлі-продажу №13/09-1 від 13.09.2016 на 2 арк.,Видаткова накладна №01/09 від 14.09.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №05/09 від 23.09.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №07/09 від 29.09.2016 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна №01/09 від 14.09.2016 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №02/09 від 23.09.2016 на 1 арк. Товарно-транспортна накладна №03/09 від 29.09.2016 на 1 арк. Видаткова накладна №2991 від 29.09.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №2791 від 27.09.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №2392 від 23.09.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №2092 від 20.09.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №2091 від 20.09.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №1691 від 16.09.2016 на 1 арк., Видаткова накладна №1491 від 14.09.2016 на 1 арк., Договір купівлі-продажу №1609-1 від 16.09.2016 на 4 арк.,Договір купівлі-продажу №1409-1 від 14.09.2016 на 4 арк.,Договір купівлі-продажу №13/09-1 від 13.09.2016 на 4 арк.,Договір поставки №15/02-пш від 15.02.2017 на Статут ТОВ «Шевур» в редакції 2016 на 14 арк.,Виписка з ЄДРПОУ від 07.12.2016 на 3 арк.,Наказ №01 від 06.09.20 16 на 1 арк., Протокол реєстрації ТОВ «Шевур» від 06.09.2016 на 1 арк., Витяг №1617164500675 на 1 арк.,Специфікація №1 від 15.02.2017 на 1 арк., Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами, з іншої сторони якого мітиться друкований текст наказу №13 в кількості 1 штука., Аркуш паперу формату А4 з відбитком печатки ТОВ «Інфостайл» (код ЄДРПОУ: 37425286) в кількості 1 шт., Два аркуші паперу формату з 4 з роздрукованим текстом Специфікації №2 від 15.02.2017 на 2 арк., Платіжні доручення №1173 від 27.01.17 на 1 арк;Платіжні доручення №1205 від 30.01.17 на 1 арк;Платіжні доручення №1314 від 31.11.17 на 1 арк;Платіжні доручення №105 від 16.01.17 на 1 арк;Платіжні доручення №1174 від 27.01.17 на 1 арк;Платіжні доручення №1029 від 26.01.17 на 1 арк;Платіжні доручення №982 від 25.01.17 на 1 арк;Платіжні доручення №981 від 25.01.17 на 1 арк;Платіжні доручення №5 від 04.01.17 на 1 арк;Платіжні доручення №43 від 13.01.17 на 1 арк;Платіжні доручення №106 від 01.02.17 на 1 арк;Платіжні доручення №107 від 02.02.17 на 1 арк;Платіжні доручення №108 від 02.02.17 на 1 арк;Платіжні доручення №108 від 09.02.17 на 1 арк;Платіжні доручення №111 від 17.02.17 на 1 арк;Платіжні доручення №112 від 20.02.17 на 1 арк;Платіжні доручення №114 від 22.02.17 на 1 арк;Договір поставки №15/03/01-пш від 15.03.17 на 3 арк;Договір поставки №20/03/-с від 20.03.17 на 3 арк;Видаткова накладна №07/03 від 13.03.17р. на 1 арк;ТТН №1/13-2 від 13.03.17р. на 1 арк; Видаткова накладна №08/03 від 13.03.17р. на 1 арк;ТТН №1/13-3 від 13.03.17р. на 1 арк; Видаткова накладна №06/03 від 13.03.17р. на 1 арк;ТТН №1/13-1 від 13.03.17р. на 1 арк; Видаткова накладна №05/03 від 10.03.17р. на 1 арк;ТТН №1/10-2 від 10.03.17р. на 1 арк; Видаткова накладна №04/03 від 10.03.17р. на 1 арк;ТТН №1/10-1 від 10.03.17р. на 1 арк; Видаткова накладна №03/03 від 09.03.17р. на 1 арк;ТТН №1/9-2 від 09.03.17р. на 1 арк; Видаткова накладна №02/03 від 09.03.17р. на 1 арк;ТТН №1/09-1 від 09.03.17р. на 1 арк; Видаткова накладна №01/03 від 06.03.17р. на 1 арк;ТТН №1/06-1 від 06.03.17р. на 1 арк; Договір поставки №15/02-пш від 15.02.17 на 3 арк;Рахунок-фактура №03/03 від 24.03.17 на 1 арк;Рахунок-фактура №02/03 від 24.03.17 на 1 арк;Видаткова накладна №02/04 від 03.04.17р. на 1 арк;ТТН №1/03-2 від 03.04.17р. на 1 арк; Видаткова накладна №03/04 від 05.04.17р. на 1 арк;ТТН №1/01-1 від 05.04.17р. на 2 арк; Видаткова накладна №04/04 від 17.04.17р. на 1 арк;ТТН №1/17-03 від 17.04.17р. на 2 арк; Видаткова накладна №05/04 від 18.04.17р. на 1 арк;ТТН №1/18-04від 18.04.17р. на 2 арк; Видаткова накладна №06/04 від 17.04.17р. на 1 арк;ТТН №01/17-1 від 17.04.17р. на 2 арк; Видаткова накладна №07/04 від 17.04.17р. на 1 арк;ТТН №01/17-02 від 17.04.17р. на 2 арк; Видаткова накладна №08/04 від 18.04.17р. на 1 арк;ТТН №1/18-05 від 18.04.17р. на 2 арк; Договір поставки №01/04 від 01.04.17р. на 2 арк;Специфікація №1 від 12.04.17р. на 1 арк;Посвідчення про якість від 17.04.17р. на 1 арк;Видаткова накладна №01/04 від 17.04.17р. на 1 арк;Видаткова накладна №02/04 від 18.04.17р. на 1 арк;Видаткова накладна №03/04 від 17.04.17р. на 1 арк;Договір про заміну боржника від 14.04.17р. на 2 арк;Договір поставки №2903-01 від 29.03.17р. на 4арк;Специфікація №1 від 29.03.17р. на 1 арк;Договір оренди автомобіля №б/н від 18.04.17р. на 6 арк;Виписка по особистому рахунку № НОМЕР_4 на 2 арк;Договір поставки №18/01-пш від 18.01.17р. на 2арк;Видаткова накладна №02/01 від 24.01.17р. на 1 арк;ТТН №01/24-04 від 24.01.17р. на 1 арк; Видаткова накладна №03/01 від 18.01.17р. на 1 арк;ТТН №01/25-01 від 25.01.17р. на 1 арк; Видаткова накладна №05/01 від 25.01.17р. на 1 арк;ТТН №01/25-02 від 25.01.17р. на 1 арк; Видаткова накладна №04/01 від 21.01.17р. на 1 арк;ТТН №01/25-03 від 25.01.17р. на 1 арк; Видаткова накладна №08/01 від 26.01.17р. на 1 арк;ТТН №01/26-02 від 26.01.17р. на 1 арк; Видаткова накладна №09/01 від 26.01.17р. на 1 арк;ТТН №01/26-01 від 26.01.17р. на 1 арк; Специфікація №1 від 15.02.17р. на 2 арк;Видаткова накладна №01/04 від 03.04.17р. на 1 арк;ТТН №01/3-01 від 03.04.17р. на 1 арк; блокнот з обкладинкою коричневого кольору з надписом на обкладинці «2015»;блокнот з обкладинкою коричневого кольору в якому міститься рукописні тексти ручками синього та чорного кольорів з написом на обкладинці «2016»;блокнот з обкладинкою синього кольору з надписом на обкладинці «2013» в якому містяться записи ручкою синього кольору;блокнот з обкладинкою зеленого кольору з надписом на обкладинці «teko», в якому міститься записи ручками синього та чорного кольорів;блокнот з обкладинкою чорного кольору з кругами синього та жовтого кольорів в якому на 2-х аркушах містяться записи ручками синього та чорного кольорів в кількості 1 шт.; копії документів щодо взаємовідносин ТОВ «Шевур» з ТОВ «Ідеал нафта», ТОВ «Бей Прайд », ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», ТОВ «Інтер опт Торг» на 119-и арк.; ноутбук чорного кольору марки: «HP» S/N:CNU9367QS3; вайфай роутер білого кольору: TP-LINK, модель: TL-WR841N(UA), SN:2168504000719, MAC:84-16F9-35-98-EA.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1