Ухвала
від 28.06.2017 по справі 758/8585/17
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8585/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого Подільського Управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

клопотання старшого слідчого Подільського Управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Подільського Управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12017100070002571, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою представника компанії «NERMIN Limited» ОСОБА_5 , відповідно до якої, в період часу з 29.11.2016 року по 24.02.2017 року посадові особи ТОВ «Чорномор Груп» та ТОВ «Брендімекс», шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами компанії «NERMIN Limited», чим завдали матеріального збитку на суму 176 295 доларів США.

13.06.2017 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка під час допиту пояснила, що 24.06.2016 року в місті Париж, від директора компанії «Nermin Limited» ОСОБА_6 , було отримано довіреність на представлення інтересів вказаної компанії на території України по 14.09.2017 року.

Під час здійснення діяльності на підприємстві, стало відомо, що 20.06.2016 року між ТОВ «Чорномор Груп», як Продавець (код ЄДРПОУ 40312698), та компанією нерезидентом, яку представляю «NERMIN Limited», як Покупець (реєстраційний номер 78371), укладено Контракт № 20-06/2016 на придбання Товарів згідно з номенклатурою (одяг).

Відповідно до розділу 3 «Умови поставки» Контракту, Продавець виставляє Покупцю інвойси на певну партію Товару, що є в наявності.

А згідно з розділом 4 «Умови оплати» Контракту, Покупець проводить повні розрахунки за інвойсом протягом 90 календарних днів після завершення оформлення документів. які стосуються митного оформлення. Однак, за домовленістю сторін, Покупець може проводити авансові платежі на всю суму партії, яка визначена в інвойсі. У випадку непоставки Товару, Продавець повертає суму авансового платежу не пізніше 90 днів з дня авансу.

Відповідно до п. 3.5 Контракту, Продавець зобов`язаний протягом 30 днів з моменту отримання Покупцем інвойсу відвантажити Товар зі складу виробника, про що Продавець повідомляє Покупця у найкоротший термін, додатково вказавши всі необхідні реквізити, що передбачені у Контракті.

Так, відповідно до інвойсів ТОВ «Черномор Груп», компанія «NERMIN Limited» протягом 29.11.16-24.02.17 перерахувала на банківський мультивалютний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 Продавця відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) грошові кошти на загальну суму 176 295 доларів США, що станом на 12.06.17 року еквівалентно 4605671,62 гривень(чотири мільйони сімсот сімнадцять тисяч сімсот двадцять вісім грн. 95 коп.).

До цього часу, враховуючи що термін у 90 днів, з моменту перерахування коштів, сплив, а Продавець не повернув Покупцю суму сплачених авансових платежів.

З порушеного питання компанії «NERMIN Limited» направляла претензії до ТОВ «Черномор Груп» з вимогою проведення відвантаження товару або повернення перерахованих коштів. Станом на сьогодні реагування Продавця відсутнє.

Крім того, станом 9.06.2017 року, Покупець не має можливості зв`язатись з працівниками Продавця, які відповідальні за господарську діяльність ТОВ «Черномор Груп», зокрема:

- ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , моб. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ,моб. НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , дата народження08.09.1981, ідентифікаційний код НОМЕР_8 , ймовірне місце реєстрації АДРЕСА_1 ,

моб. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ідентифікаційний НОМЕР_11 ,дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_12 ,дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На телефонні дзвінки, електронну пошту не відповідають, крім того, вони відсутні за місцем фактичного перебування м. Київ, вул. Корабельна, 6.

Фактична відсутність контрагента Продавця за місцем перебування, а також відсутність зв`язку з посадовими особами ТОВ «Чорномор Груп» та працівниками, які здійснюють господарську діяльність, унеможливлює вирішення конфлікту в порядку переговорів чи проведення претензійно-позовної роботи.

Як стало відомо на місці повноваженому представнику «NERMIN Limited», вказані вище особи організували нове підприємство ТОВ «Брендімекс» (код ЄДРПОУ 40525454), від імені якого проводять реалізацію Товару, який виготовлений на виконання Контракту від 20.06.16 року № 20-06/2016.

На підставі викладеного вбачається, що посадовими особами ТОВ «Черномор Груп» ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вчинено кримінальні правопорушення, які передбачені ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що заподіяло майнової шкоди компанії «NERMIN Limited» на загальну суму 176 295 доларів США, що станом на 12.06.17 еквівалентно 4605671,62 гривень.

13.06.2017 року підготовлено та направлено вимоги до Департаменту організації митного контролю ДФС України; Київської міської митниці ДФС України, з метою попередження випадку незаконного вивезення з території України майна (одягу) під маркуванням «MARCH11», яке на даний час є тим майном, яке оспарюється та повинно було бути передано до компанії «NERMIN Limited».

Також, 13.06.2017 року з сектору митного оформлення МЕВ (Міжнародний експрес) митного поста «Спеціалізований» в телефонному режимі стало відомо, про те, що 13.06.2017 року посадові особи ТОВ «Чорномор груп» (код ЄДРПОУ 40312698) подали документи та товари (одяг) для експорту.

Відповідно 19.06.2017 року, в порядку ст. 223, 237 КПК України та постанови Кабінету Міністрів України № 467 від 23.05.2012 про «Затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України» підготовлено та направлено доручення до Київської міської митниці ДФС України, з метою проведення огляду товару, який готувався для експорту.

23.06.2017 року складено протокол огляду, під час якого встановлено: м. Київ, вул. Лугова, 9, а саме за вказаною адресою розташовано Центральна сортувальна станція АТ «ДХЛ Інтернешнл Україна». Безпосереднім об`єктом огляду є тимчасова зона митного контролю, місце сортування та обробки МЕВ. В подальшому, в ході огляду, за участю представника АТ «ДХЛ Інтернешнл Україна» ОСОБА_15 , який, за погодженням керівництва Київської міської митниці ДФС України, надав дозвіл на вхід до тимчасової зони митного контролю, за участю понятих та представника потерпілого.

Будучи в середині, ОСОБА_15 добровільно надав міжнародне експрес відправлення у вигляді одинадцяти коробок, які запаковані скотчем, на всіх коробках присутні позначки бренду «MARCH11». В ході огляду, на поверхнях коробок було виявлено транспортні товаро-супровідні документи, а саме авіа-накладні:

1) Коробка № 12 9169 7816, із зазначенням відправника: « ОСОБА_16 » +38093-207-4313 Kyiv Ukraine, Sribnokilska 2A; отримувач: Maria Haza, USA CPS 3937, 1733 NW 79 Avenue, Miami; також виявлено інвойс з переліком майна, яке знаходиться у вказаній коробці, а саме: блуза 1 шт., листівка 1 шт;

2) Коробка № НОМЕР_13 , із зазначенням відправника: « ОСОБА_16 » +38093-207-4313 Kyiv Ukraine, Sribnokilska 2A; отримувач: Rebecca Vernon, 4 Hibbertia Terrace, Australia; також виявлено інвойс з переліком майна, яке знаходиться у вказаній коробці, а саме: сукня 1 шт; листівка 1 шт; каталог 1 шт;

3) 2 коробки № 7457501866, із зазначенням відправника: « ОСОБА_17 » +380636107318 Kyiv Ukraine, Obolonskyi avenue 2a-131; отримувач: Rachel Shubayeva, 17 Boulevard de Strasburg, Hotel Cosmohotel, Paris; також виявлено інвойс з переліком майна, яке знаходиться у вказаній коробці, а саме: mini dress with embroidery (сукні), 7шт; ; maxi dress (платя максі) 4 шт; blose (блуза) 5 шт.; robe (халат) 2 шт.; maxi dress with embroidery (максі сукні) 9 шт.; denim jacket (джинсова куртка) 3 шт.; trench (плащ) 3 шт.;

4) 3 коробки № 7457501870, із зазначенням відправника: «Zhanna Diachenko» +380636107318 Kyiv Ukraine, Obolonskyi avenue 2a-131; отримувач: Robert Mishchenko, 3, rue de la Banque, 2nd arr. Timhotel Palais, Paris France; також виявлено інвойс з переліком майна, яке знаходиться у вказаних коробках, а саме: mini dress with embroidery (сукні), 2 шт.; maxi dress (платя максі) 9 шт.; blouse (блуза) 4 шт.; pants (брюки жіночі) 2 шт.; skirt (юбка) 4 шт.; blouse (блуза) 1 шт.; maxi dress (платя максі) 10 шт.; blouse (блуза) 4 шт.; underskirt (підюпник) 4 шт.; sweater (светр) 2 шт.; cardigan (кардіган) 1 шт.; knitted dress (плаття в`язане) 1 шт.; dresses (платя) 7 шт.; booklet (буклет) 106 шт.;

5) Коробка № 7500070115, із зазначенням відправника: «Vladislav Andrushko» +38093-207-4313 Kyiv Ukraine, Sribnokilska 2A; отримувач: Priscilla Mark, 262 Stanford Avenue, Menlo Park CA 94025, USA; також виявлено інвойс з переліком майна, яке знаходиться у вказаній коробці, а саме: сукня 1 шт; листівка 1 шт;

6) Коробка № 7500070126, із зазначенням відправника: « ОСОБА_16 » +38093-207-4313 Kyiv Ukraine, Sribnokilska 2A; отримувач: Cynthia Patton, 3122 Cavendish dr Los Angeles CA 900644743, USA також виявлено інвойс з переліком майна, яке знаходиться у вказаній коробці, а саме: blouse (блуза) 1 шт; листівка 1 шт;

Також в приміщенні центральної сортувальної станції ТОВ «ДХЛ Інтернешнл Україна» виявлено дві коробки, які ще не увійшли до зони митного контролю, але в подальшому мали бути відправлені, відповідно до товаро-супровідних документів

2 коробки № 12 9169 7831 із зазначенням відправника: ТОВ «Шнайдер Ентерпрайз» ОСОБА_18 , Київ, пр.-кт. Соборності, 15/17; покупець: Robert Mishchenko «March Eleven LLC» також виявлено інвойс з переліком майна, яке знаходиться у вказаних коробках.

В подальшому, в ході огляду розпаковуючи усі коробки, в середині виявлено: різний запакований жіночий одяг під брендом «MARCH11», на який одразу вказала ОСОБА_5 , як на той, за який ТОВ «Чорномор Груп» отримало грошові кошти, та згідно договору повинно було передати на користь компанії «NERMIN LIMITED».

У зв`язку з вищевикладеним, встановлено, що вказане майно, відповідно до договору (контракту) укладеного між ТОВ «Чорномор Груп» та компанією «NERMIN LIMITED», повинно було бути передано на користь компанії, але посадові особи, заволодівши грошовими коштами, вирішили привласнити вказане майно та передати (продати) його на користь інших (третіх) осіб, через ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших, а тому виникла необхідність у тимчасовому вилученні вказаного майна, визнання речовими доказами по кримінальному провадженні та подальшого звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, погодженого з процесуальним керівником, до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва.

В подальшому, в ході огляду вказані коробки з вище переліченим одягом, було опечатано печаткою для пакетів Подільського УП ГУНП у м. Києві, з підписами учасників та вилучено до Подільського УП ГУНП у м. Києві для подальшого визнання речовими доказами по кримінальному провадженню.

23.06.2017 року винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаного вилученого майна.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст. 167 КПК України арешт на майно може бути накладений якщо вказане майно було використано як засіб вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди та було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення або на яке було спрямовано кримінальне правопорушення.

Таким чином, виявлений та вилучений одяг 22.06.2017 під час проведення огляду, є предметом злочину, має значення для встановлення істини у даному провадженні і може містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності, будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12017100070002571, є тимчасово вилученим майном та підлягає арешту.

Крім того, накладення арешту на вилучене майно необхідно для проведення його детального огляду із залученням спеціалістів, проведення необхідних експертиз з метою виявлення іншої злочинної діяльності та викриття злочинних угрупувань

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи те, що вище вилучені речі, є предметами злочину, відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном, а також відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу, тобто наявні достатні підстави вважати, що вони виготовлені та використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, або на які були спрямоване кримінальне правопорушення, а також те що не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно, може призвести до його відчуження, пошкодження, продажу, слідчий просив, накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення огляду 22.06.2017 року за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 9, за місцем розташування Центральної сортувальної станції АТ «ДХЛ Інтернешнл Україна», а саме:

1) Коробка № 12 9169 7816, із зазначенням відправника: « ОСОБА_16 » +38093-207-4313 Kyiv Ukraine, Sribnokilska 2A; отримувач: Maria Haza, USA CPS 3937, 1733 NW 79 Avenue, Miami; також виявлено інвойс з переліком майна, яке знаходиться у вказаній коробці, а саме: блуза 1 шт., листівка 1 шт;

2) Коробка № НОМЕР_13 , із зазначенням відправника: « ОСОБА_16 » +38093-207-4313 Kyiv Ukraine, Sribnokilska 2A; отримувач: Rebecca Vernon, 4 Hibbertia Terrace, Australia; також виявлено інвойс з переліком майна, яке знаходиться у вказаній коробці, а саме: сукня 1 шт; листівка 1 шт; каталог 1 шт;

3) 2 коробки № 7457501866, із зазначенням відправника: « ОСОБА_17 » +380636107318 Kyiv Ukraine, Obolonskyi avenue 2a-131; отримувач: Rachel Shubayeva, 17 Boulevard de Strasburg, Hotel Cosmohotel, Paris; також виявлено інвойс з переліком майна, яке знаходиться у вказаній коробці, а саме: mini dress with embroidery (сукні), 7шт; ; maxi dress (платя максі) 4 шт; blose (блуза) 5 шт.; robe (халат) 2 шт.; maxi dress with embroidery (максі сукні) 9 шт.; denim jacket (джинсова куртка) 3 шт.; trench (плащ) 3 шт.;

4) 3 коробки № 7457501870, із зазначенням відправника: «Zhanna Diachenko» +380636107318 Kyiv Ukraine, Obolonskyi avenue 2a-131; отримувач: Robert Mishchenko, 3, rue de la Banque, 2nd arr. Timhotel Palais, Paris France; також виявлено інвойс з переліком майна, яке знаходиться у вказаних коробках, а саме: mini dress with embroidery (сукні), 2 шт.; maxi dress (платя максі) 9 шт.; blouse (блуза) 4 шт.; pants (брюки жіночі) 2 шт.; skirt (юбка) 4 шт.; blouse (блуза) 1 шт.; maxi dress (платя максі) 10 шт.; blouse (блуза) 4 шт.; underskirt (підюпник) 4 шт.; sweater (светр) 2 шт.; cardigan (кардіган) 1 шт.; knitted dress (плаття в`язане) 1 шт.; dresses (платя) 7 шт.; booklet (буклет) 106 шт.;

5) Коробка № 7500070115, із зазначенням відправника: « ОСОБА_16 » +38093-207-4313 Kyiv Ukraine, Sribnokilska 2A; отримувач: Priscilla Mark, 262 Stanford Avenue, Menlo Park CA 94025, USA; також виявлено інвойс з переліком майна, яке знаходиться у вказаній коробці, а саме: сукня 1 шт; листівка 1 шт;

6) Коробка № 7500070126, із зазначенням відправника: « ОСОБА_16 » +38093-207-4313 Kyiv Ukraine, Sribnokilska 2A; отримувач: Cynthia Patton, 3122 Cavendish dr Los Angeles CA 900644743, USA також виявлено інвойс з переліком майна, яке знаходиться у вказаній коробці, а саме: blouse (блуза) 1 шт; листівка 1 шт;

7) 2 коробки № 12 9169 7831 із зазначенням відправника: ТОВ «Шнайдер Ентерпрайз» ОСОБА_18 , Київ, пр.-кт. Соборності, 15/17; покупець: Robert Mishchenko «March Eleven LLC» також виявлено інвойс з переліком майна, яке знаходиться у вказаних коробках, а саме:

1. Топ блакитний блакитного кольору, модель MINIPF17FL-TOP-BLUE 100% LIGHT LINEN, TM «MARCH11», легкий льон, розмір 4 р - 104 см, model MINIPF17FL-TOP-BLUE 100% LIGHT LINEN, TM «MARCH11», light linen, size 4y - 104 см - 2 шт

2. Топ дитячий блакитного кольору, модель MINIPF17FL - TOP - BLUE 100% LIGHT LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 6 р - 116 см, model MINIPF17FL-TOP-BLUE 100% LIGHT LINEN, TM «MARCH11» light linen, size 6 у - 116 см - 2 шт

3. Топ дитячий блакитного кольору, модель MINIPF17FL - TOP - BLUE 100% LIGHT LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 8 р - 128 см, model MINIPF17FL-TOP-BLUE 100% LIGHT LINEN, TM «MARCH11» light linen, size 8у - 128 см - 2 шт

4. Топ дитячий блакитного кольору, модель MINIPF17FL - TOP - BLUE 100% LIGHT LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 10 р - 140 см, model MINIPF17FL-TOP-BLUE 100% LIGHT LINEN, TM «MARCH11» light linen, size 10у - 140 см - 2 шт

5. Топ дитячий блакитного кольору, модель MINIPF17FL - TOP - BLUE 100% LIGHT LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 12 р - 152 см, model MINIPF17FL-TOP-BLUE 100% LIGHT LINEN, TM «MARCH11» light linen, size 12 у - 152 см - 2 шт

6. Блуза дитяча блакитного кольору, модель MINIPF17FP - BLOUSE - BLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 4 р - 104 см, model MINIPF17FP - BLOUSE - BLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 4 у - 104 см - 2 шт

7. Блуза дитяча блакитного кольору, модель MINIPF17FP - BLOUSE - BLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 6 р - 116 см, model MINIPF17FP - BLOUSE - BLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 6 у - 116 см - 2 шт

8. Блуза дитяча блакитного кольору, модель MINIPF17FP - BLOUSE - BLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 8 р - 128 см, model MINIPF17FP - BLOUSE - BLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 8 у - 128 см - 2 шт

9. Блуза дитяча блакитного кольору, модель MINIPF17FP - BLOUSE - BLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 10 р - 140 см, model MINIPF17FP - BLOUSE - BLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 10 у - 140 см - 2 шт

10. Блуза дитяча блакитного кольору, модель MINIPF17FP - BLOUSE - BLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 12 р - 152 см, model MINIPF17FP - BLOUSE - BLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 2 у - 152 см - 2 шт

11. Блуза дитяча кольору фуксії, модель MINIPF17FP - BLOUSE - FUCHSIA 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 4 р - 104 см, model MINIPF17FP - BLOUSE - FUCHSIA 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen size 4 у - 104 см - 2 шт

12. Блуза дитяча кольору фуксії, модель MINIPF17FP - BLOUSE - FUCHSIA 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 6 р - 116 см, model MINIPF17FP - BLOUSE - FUCHSIA 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen size 6 у - 116 см - 2 шт

13. Блуза дитяча кольору фуксії, модель MINIPF17FP - BLOUSE - FUCHSIA 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 8 р - 128 см, model MINIPF17FP - BLOUSE - FUCHSIA 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen size 8у - 128 см - 2 шт

14. Блуза дитяча кольору фуксії, модель MINIPF17FP - BLOUSE - FUCHSIA 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 10 р - 140 см, model MINIPF17FP - BLOUSE - FUCHSIA 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen size 10у - 140 см - 2 шт

15. Блуза дитяча кольору фуксії, модель MINIPF17FP - BLOUSE - FUCHSIA 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 12 р - 152 см, model MINIPF17FP - BLOUSE - FUCHSIA 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen size 12у - 152 см - 2 шт

16. Сукня дитяча блакитного кольору, модель MINIPF17NI - MINI- SKYBLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 4 р - 104 см, model MINIPF17NI - MINI- SKYBLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 4 у - 104 см - 1 шт

17. Сукня дитяча блакитного кольору, модель MINIPF17NI - MINI- SKYBLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 6 р - 116 см, model MINIPF17NI - MINI- SKYBLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 6 у - 116 см - 1 шт

18. Сукня дитяча блакитного кольору, модель MINIPF17NI - MINI- SKYBLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 8 р - 128 см, model MINIPF17NI - MINI- SKYBLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 8 у - 128 см - 2 шт

19. Сукня дитяча блакитного кольору, модель MINIPF17NI - MINI- SKYBLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 10 р - 140 см, model MINIPF17NI - MINI- SKYBLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 10 у - 140 см - 2 шт

20. Сукня дитяча блакитного кольору, модель MINIPF17NI - MINI- SKYBLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 12 р - 152 см, model MINIPF17NI - MINI- SKYBLUE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 12 у - 152 см - 2 шт

21. Блуза дитяча білого кольору, модель MINIPF17KM - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 4 р - 104 см, model MINIPF17KM - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 4 у - 104 см - 2 шт

22. Блуза дитяча білого кольору, модель MINIPF17KM - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 6 р - 116 см, model MINIPF17KM - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 6 у - 116 см - 2 шт

23. Блуза дитяча білого кольору, модель MINIPF17KM - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 8 р - 128 см, model MINIPF17KM - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 8 у - 128 см - 2 шт

24. Блуза дитяча білого кольору, модель MINIPF17KM - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 10 р - 140 см, model MINIPF17KM - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 10 у - 140 см - 2 шт

25. Блуза дитяча білого кольору, модель MINIPF17KM - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», легкий льон, розмір 12 р - 152 см, model MINIPF17KM - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 12 у - 152 см - 2 шт

26. Блуза дитяча білого кольору, модель MINIPF17NI - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 4 р - 104 см, model MINIPF17NI - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 4 у - 104 см - 2 шт

27. Блуза дитяча білого кольору, модель MINIPF17NI - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 6 р - 116 см, model MINIPF17NI - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 6 у - 116 см - 2 шт

28. Блуза дитяча білого кольору, модель MINIPF17NI - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 8 р - 128 см, model MINIPF17NI - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 8 у - 128 см - 2 шт

29. Блуза дитяча білого кольору, модель MINIPF17NI - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 10 р - 140 см, model MINIPF17NI - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 10 у - 140 см - 2 шт

30. Блуза дитяча білого кольору, модель MINIPF17NI - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 12 р - 152 см, model MINIPF17NI - BLOUSE - WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 12 у - 152 см - 2 шт

31. Сукня дитяча червоного кольору, модель MINIPF17FP - MINI RED 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 4 р - 104 см, model MINIPF17FP - MINI RED 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 4 у - 104 см - 1 шт

32. Сукня дитяча червоного кольору, модель MINIPF17FP - MINI RED 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 6 р - 116 см, model MINIPF17FP - MINI RED 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 6 у - 116 см - 1 шт

33. Сукня дитяча червоного кольору, модель MINIPF17FP - MINI RED 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 8 р - 128 см, model MINIPF17FP - MINI RED 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 8 у - 128 см - 2 шт

34. Сукня дитяча червоного кольору, модель MINIPF17FP - MINI RED 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 10 р - 140 см, model MINIPF17FP - MINI RED 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 10 у - 140 см - 2 шт

35. Сукня дитяча червоного кольору, модель MINIPF17FP - MINI RED 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 12 р - 152 см, model MINIPF17FP - MINI RED 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 12 у - 152 см - 1 шт

36. Сукня дитяча білого кольору, модель MINIPF17FP - MINI- WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 4 р - 104 см, model MINIPF17FP - MINI- WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 4 у - 104 см - 1 шт

37. Сукня дитяча білого кольору, модель MINIPF17FP - MINI- WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 6 р - 116 см, model MINIPF17FP - MINI- WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 6 у - 116 см - 1 шт

38. Сукня дитяча білого кольору, модель MINIPF17FP - MINI- WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 8 р - 128 см, model MINIPF17FP - MINI- WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 8 у - 128 см - 2 шт

39. Сукня дитяча білого кольору, модель MINIPF17FP - MINI- WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 10 р - 140 см, model MINIPF17FP - MINI- WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 10 у - 140 см - 2 шт

40. Сукня дитяча білого кольору, модель MINIPF17FP - MINI- WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 12 р - 152 см, model MINIPF17FP - MINI- WHITE 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 12 у - 152 см - 2 шт

41. Блуза дитяча бірюзового кольору, модель MINIPF17KM BLOUSE CERULEAN 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 4 р - 104 см, model MINIPF17KM BLOUSE CERULEAN 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 4 у - 104 см - 2 шт

42. Блуза дитяча бірюзового кольору, модель MINIPF17KM BLOUSE CERULEAN 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 8 р - 128 см, model MINIPF17KM BLOUSE CERULEAN 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 8 у - 128 см - 2 шт

43. Блуза дитяча бірюзового кольору, модель MINIPF17KM BLOUSE CERULEAN 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 10 р - 140 см, model MINIPF17KM BLOUSE CERULEAN 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 10 у - 140 см - 2 шт

44. Блуза дитяча бірюзового кольору, модель MINIPF17KM BLOUSE CERULEAN 100% LINEN, TM «MARCH 11», льон, розмір 12 р - 152 см, model MINIPF17KM BLOUSE CERULEAN 100% LINEN, TM «MARCH 11», linen, size 12 у - 152 см - 2 шт.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 172 КПК України, передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Керуючись ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності власника майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення у зв`язку з наступним.

Так, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12017100070002571 від 13.06.2017 року, правова кваліфікація: ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 12).

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 23.06.2017 року вилучені речі під час проведення огляду 22.06.2017 року за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 9, за місцем розташування Центральної сортувальної станції АТ «ДХЛ Інтернешнл Україна», визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12017100070002571 (а.с. 13-21).

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що слідчим доведені підстави передбачені ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Подільського Управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення огляду 22.06.2017 року майно за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 9, за місцем розташування Центральної сортувальної станції АТ «ДХЛ Інтернешнл Україна», а саме: