Ухвала

від 20.07.2017 по справі 335/8472/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/8472/17 1-кс/335/5672/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015080000000154 від 21.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015080000000154 від 21.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Запорізької області перебувають матеріали кримінального провадження №42015080000000154 від 21.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС в Запорізькій області зловживаючи своїм службовим становищем сприяють особам, які здійснюють впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження та незаконне заволодіння бюджетними коштами, не вживаючи заходів реагування, які були покладені на них державною службою, чим заподіяли тяжкі наслідки у вигляді недоотримання державою грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму, організовано діяльність наступних підконтрольних підприємств, рахунки яких відкрито в ПАТ «Сбербанк», АТ «Таскомбанк» ПАT «ПУМБ», ПАТ «Кристалбанк» та ПАT «АКБ «Конкорд»: ТОВ «Запоріжторгальянс» (код ЄДРПОУ 40149237), ТОВ «Оптима косметик» (код ЄДРПОУ 40213569), ТОВ «Запоріжсільекспорт» (код ЄДРПОУ 39905730), ПП «Запоріжелектротех» (код ЄДРПОУ 34869520), ТОВ «Хотлайн» (код ЄДРПОУ 40176873), ТОВ «Антанта бізнес» (код ЄДРПОУ 40177039), ТОВ «РСТ» (код ЄДРПОУ 40176674), ТОВ «Антанта січ» (код ЄДРПОУ 40178708), ТОВ «Мері косметик» (код ЄДРПОУ 40213595), БО БФ «Вавілон» (код ЄДРПОУ 40155680), ТОВ «Акрос груп» (код ЄДРПОУ 40263515), ТОВ «Константа лідер» (код ЄДРПОУ 40713070), ТОВ «Трансбуд» (код ЄДРПОУ 23855715), ТОВ «Авокс» (код ЄДРПОУ 41000494), ТОВ «Авілл» (код ЄДРПОУ 40091931), ТОВ «Ворсан» (код ЄДРПОУ 40935466), ТОВ «Фарадей енерджі» (код ЄДРПОУ 41000358), ТОВ «Агросила-2000» (код ЄДРПОУ 34355519), ПП «Астер-Інформ» (код ЄДРПОУ 32297801), ТОВ «Електроресурс» (код ЄДРПОУ 38520991), ТОВ «Спецзв`язоксервіс» (40484937), ТОВ «БІК «Фламінго» (код ЄДРПОУ 38341520), ТОВ «Оптіма преміум» (код ЄДРПОУ 40176721), ТОВ «Інтер Стар» (код ЄДРПОУ 40365158), ТОВ «Буд Енерджі Плюс» (код ЄДРПОУ 40935797), ТОВ «Програм-телеком-сервіс» (код ЄДРПОУ 40484916), ТОВ «Едельвейс 2015» (код ЄДРПОУ 39905641), ТОВ «Кайлас ЛТД» (код ЄДРПОУ 35300680), ТОВ «Стройтранс дівіро» (код ЄДРПОУ 40255195), ТОВ «Лофтбуд» (код ЄДРПОУ 41075596), ТОВ «Вестерн плюс» (код ЄДРПОУ 41226207), ТОВ «Контур білд» (код ЄДРПОУ 41234794) та ін. Вказані підприємства зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають та управління рахунками не здійснюють.

На рахунки вказаних підприємств налагоджено надходження коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні їх в готівку та подальшому привласненні. Отримані безготівкові кошти члени «конвертаційного центру» переводять на рахунки інших, підконтрольних учасникам протиправного механізму суб`єктів господарювання, з яких, в свою чергу, на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті в ПАТ «Сбербанк», АТ «Таскомбанк» ПАT «ПУМБ», ПАТ «Кристалбанк» та ПАT «АКБ «Конкорд». З рахунків останніх кошти знімаються готівкою через мережу відділень та банкоматів зазначених банківських установ та, за відрахуванням відповідного відсотку за надані послуги, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено осіб, які причетні до впровадження зазначених незаконних фінансово-економічних механізмів та їх рольову участь, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_12 .

Вищевказане підтверджується інформацією ГУ БКОЗ СБ України.

Посилаючись на те, що у досудового слідства наявні достатні відомості, що вказують на можливість досягнення мети слідчої дії отримання доказів по кримінальному провадженню шляхом проведення обшуку в приміщені за адресою: АДРЕСА_1 місце реєстрації та фактичне місце мешкання ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець м.Запоріжжя), з метою відшукання, печаток, штампів, договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, наказів про призначення службових осіб, документів складського обліку товарів, документів стосовно придбання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) вищезазначених підприємств, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів в яких містяться відомості щодо діяльності вказаних підприємств та фізичних осіб, засобів мобільного зв`язку, печаток, штампів, предметів, документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Досліджуючи вказане клопотання, слідчий суддя бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

21.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42015080000000154 згідно витягу з кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим надано достатньо доказів, що підтверджують викладені в клопотанні обставини, зважаючи, що приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а також з огляду на те, що, слідчим надано суду достатньо відомостей для проведення обшуку, які вказують на можливість досягнення мети проведення даної слідчої дії, слідчий суддя оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Згідно інформаційній довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо власника вказаного приміщення відсутні.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015080000000154 від 21.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 , іншим слідчим слідчої групи або іншій уповноваженій службовій особі за його дорученням дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 місце реєстрації та фактичне місце мешкання ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець м.Запоріжжя), з метою вилучення печаток, штампів, договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, наказів про призначення службових осіб, документів складського обліку товарів, документів стосовно придбання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) підприємств ТОВ «Запоріжторгальянс» (код ЄДРПОУ 40149237), ТОВ «Оптима косметик» (код ЄДРПОУ 40213569), ТОВ «Запоріжсільекспорт» (код ЄДРПОУ 39905730), ПП «Запоріжелектротех» (код ЄДРПОУ 34869520), ТОВ «Хотлайн» (код ЄДРПОУ 40176873), ТОВ «Антанта бізнес» (код ЄДРПОУ 40177039), ТОВ «РСТ» (код ЄДРПОУ 40176674), ТОВ «Антанта січ» (код ЄДРПОУ 40178708), ТОВ «Мері косметик» (код ЄДРПОУ 40213595), БО БФ «Вавілон» (код ЄДРПОУ 40155680), ТОВ «Акрос груп» (код ЄДРПОУ 40263515), ТОВ «Константа лідер» (код ЄДРПОУ 40713070), ТОВ «Трансбуд» (код ЄДРПОУ 23855715), ТОВ «Авокс» (код ЄДРПОУ 41000494), ТОВ «Авілл» (код ЄДРПОУ 40091931), ТОВ «Ворсан» (код ЄДРПОУ 40935466), ТОВ «Фарадей енерджі» (код ЄДРПОУ 41000358), ТОВ «Агросила-2000» (код ЄДРПОУ 34355519), ПП «Астер-Інформ» (код ЄДРПОУ 32297801), ТОВ «Електроресурс» (код ЄДРПОУ 38520991), ТОВ «Спецзв`язоксервіс» (40484937), ТОВ «БІК «Фламінго» (код ЄДРПОУ 38341520), ТОВ «Оптіма преміум» (код ЄДРПОУ 40176721), ТОВ «Інтер Стар» (код ЄДРПОУ 40365158), ТОВ «Буд Енерджі Плюс» (код ЄДРПОУ 40935797), ТОВ «Програм-телеком-сервіс» (код ЄДРПОУ 40484916), ТОВ «Едельвейс 2015» (код ЄДРПОУ 39905641), ТОВ «Кайлас ЛТД» (код ЄДРПОУ 35300680), ТОВ «Стройтранс дівіро» (код ЄДРПОУ 40255195), ТОВ «Лофтбуд» (код ЄДРПОУ 41075596), ТОВ «Вестерн плюс» (код ЄДРПОУ 41226207), ТОВ «Контур білд» (код ЄДРПОУ 41234794), комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів в яких містяться відомості щодо діяльності вказаних підприємств та фізичних осіб, засобів мобільного зв`язку, печаток, штампів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали визначити до 10 серпня 2017 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1