Ухвала

від 27.04.2017 по справі 757/24046/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24046/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 32016100060000119 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень будівлі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10. 2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшло аналітичне дослідження № 888/99-99-16-03-18 від 04.10.2016, відповідно до якого встановлено, що в період з 01.04.2016 року по 30.09.2016 невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво, тобто створили ТОВ «Скай-Груп» (код 39604862), ТОВ «Дискпротех» (код 40404689), ТОВ «Мінералтех» (код 40406340),ТОВ «Донуглемар» (код 40406230), ТОВ «Промстаценерго» (код 40404631), ТОВ «Антрацитмега» (код 40404715), ТОВ «Макрофуд» (код 40405834), ТОВ «Тяжнефть» (код 40404799) з метою прикриття незаконної діяльності, яке виражалося в сприянні суб`єктам господарювання реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32016100060000119 від 05.10.2016, або за їх дорученням оперативним співробітникам на проведення обшуку офісних приміщень будівлі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Скіон Трейд» (код ЄДРПОУ 40372720) з ТОВ «Скай-Груп» (код 39604862), ТОВ «Дискпротех» (код 40404689), ТОВ «Мінералтех» (код 40406340),ТОВ «Донуглемар» (код 40406230), ТОВ «Промстаценерго» (код 40404631), ТОВ «Антрацитмега» (код 40404715), ТОВ «Макрофуд» (код 40405834), ТОВ «Тяжнефть» (код 40404799),ТОВ «Севстройтехноплюс» (код ЄДРПОУ 39841211),ТОВ «Югтехноплюс» (код ЄДРПОУ 39614006), ТОВ «Начснаб» (ЄДРПОУ 40823122), ТОВ «Сартрейд» (ЄДРПОУ 40823295), ТОВ «Азторг» (ЄДРПОУ 40818416), ТОВ «Балторг» (ЄДРПОУ 40818704), ТОВ «Апітрейдс» (ЄДРПОУ 40822930), ТОВ «Лігаторг» (ЄДРПОУ 40819540), ТОВ «Мегапродторг» (ЄДРПОУ 40822637), ТОВ «Таргетон» (ЄДРПОУ 40818615), ТОВ «ППР Ампрокс» (ЄДРПОУ 41005890), ТОВ «ПІЩ-Холдінг» (ЄДРПОУ 41015542), ТОВ «Зевс Поставка» (ЄДРПОУ 41016923), ТОВ «Компанія Грев» (ЄДРПОУ 41016986), ТОВ «Трейд - Бізнес» (ЄДРПОУ 41019023),ТОВ «Снабтранс» (ЄДРПОУ 37233357), ТОВ «Спецстройтехно» (ЄДРПОУ 39845064), ТОВ «Промстаценерго» (ЄДРПОУ 40404631), ТОВ «Колорит Плюс» (ЄДРПОУ 39760761), ТОВ «Гокта» (ЄДРПОУ 40851474), ТОВ «Екотрейдінг-ЛТД» (ЄДРПОУ 39661029), ТОВ «Ві Ойл Карго» (ЄДРПОУ 40822857), та інших підприємств та фізичних осіб, тобто договори, додаткові угоди, специфікації та додатки до них, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі майна, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, звіти, план замовлень, замовлення, перелік та періодичність надання послуг, акти-звіти, проекти, платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати якості та відповідності, документи листування та інші бухгалтерські документи; комп`ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв інформації, що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин ТОВ «Скіон Трейд» (код ЄДРПОУ 40372720) з ТОВ «Скай-Груп» (код 39604862), ТОВ «Дискпротех» (код 40404689), ТОВ «Мінералтех» (код 40406340),ТОВ «Донуглемар» (код 40406230), ТОВ «Промстаценерго» (код 40404631), ТОВ «Антрацитмега» (код 40404715), ТОВ «Макрофуд» (код 40405834), ТОВ «Тяжнефть» (код 40404799),ТОВ «Севстройтехноплюс» (код ЄДРПОУ 39841211),ТОВ «Югтехноплюс» (код ЄДРПОУ 39614006), ТОВ «Начснаб» (ЄДРПОУ 40823122), ТОВ «Сартрейд» (ЄДРПОУ 40823295), ТОВ «Азторг» (ЄДРПОУ 40818416), ТОВ «Балторг» (ЄДРПОУ 40818704), ТОВ «Апітрейдс» (ЄДРПОУ 40822930), ТОВ «Лігаторг» (ЄДРПОУ 40819540), ТОВ «Мегапродторг» (ЄДРПОУ 40822637), ТОВ «Таргетон» (ЄДРПОУ 40818615), ТОВ «ППР Ампрокс» (ЄДРПОУ 41005890), ТОВ «ПІЩ-Холдінг» (ЄДРПОУ 41015542), ТОВ «Зевс Поставка» (ЄДРПОУ 41016923), ТОВ «Компанія Грев» (ЄДРПОУ 41016986), ТОВ «Трейд - Бізнес» (ЄДРПОУ 41019023),ТОВ «Снабтранс» (ЄДРПОУ 37233357), ТОВ «Спецстройтехно» (ЄДРПОУ 39845064), ТОВ «Промстаценерго» (ЄДРПОУ 40404631), ТОВ «Колорит Плюс» (ЄДРПОУ 39760761), ТОВ «Гокта» (ЄДРПОУ 40851474), ТОВ «Екотрейдінг-ЛТД» (ЄДРПОУ 39661029), ТОВ «Ві Ойл Карго» (ЄДРПОУ 40822857), та інших підприємств та фізичних осіб; грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом; печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, не зареєстровані за даною юридичною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідними приміщеннями, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність, а також інші предмети, речі та документи здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24046/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1