Ухвала

від 26.06.2017 по справі 757/36123/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36123/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проваедення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Димитрова (Ділова), буд. 5, корп. 10-А, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.04.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000517, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб,

з використанням реквізитів підконтрольних суб`єктів господарювання реального сектору економіки, які проваджують діяльність у сфері надання послуг з перевезення вантажів залізничним складом, ремонту, обслуговування залізничних вагонів, а також юридичних осіб та підприємств з ознаками фіктивності, за сприянням посадових осіб Державної фіскальної служби України, організовано схему, яка направлена на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на підконтрольні суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Крім того, слідством встановлено, що службовими особами пов`язаних підприємств ТОВ «УПІ-Магістраль» (ЄДРПОУ 36240675) та ТОВ «Транспортно-експедиторське підприємство «Вертикаль» (ЄДРПОУ 40001366), протягом 2016-2017 років здійснено сумнівні фінансові операції з низкою підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Спецпроект-Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 40161720), ТОВ «Нова Логістика» (ЄДРПОУ 40806594), ТОВ «Експрес Агро Плюс» (ЄДРПОУ 40347715), ТОВ «Компанія Харвест Україна» (ЄДРПОУ 40232665), ТОВ «Будфін Груп» (ЄДРПОУ 40081127), ТОВ Східінвест» (ЄДРПОУ 39729359), ТОВ «Редлар» (ЄДРПОУ 40558579) та ТОВ ТОВ «Кожк-Логістика» (ЄДРПОУ 40228785) на загальну суму понад 37 млн. грн.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637), знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Димитрова (Ділова), буд. 5, корп. 10-А.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Димитрова (Ділова), буд. 5, корп. 10-А, на праві власності належить ПАТ «СК «Реноме».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщеннях за адресою: м м. Київ, вул. Димитрова (Ділова), буд. 5, корп. 10-А.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною слідчим адресою.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017100000000517, на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Димитрова (Ділова), буд. 5, корп. 10-А, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637), з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарської документації, пов`язаної з діяльністю ТОВ «Дельта Груп-Україна» (ЄДРПОУ 36054438), ТОВ «Облприлад90» (ЄДРПОУ 40057927), ТОВ «Латель» (ЄДПОУ 39791281), ТОВ «Горсан» (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Будмастерстар» (ЄДРПОУ 39736718), ТОВ «Розвиток 2015» (ЄДРПОУ 39606566), СФГ «Вікторія» (ЄДРПОУ 24494863), ТОВ «Естер-Маркет» (ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Європортал» (ЄДРПОУ 39398803), ТОВ «Іствест-ВБК» (ЄДРПОУ 40204203), ТОВ «Трансінвестком» (ЄДРПОУ 39935168), ТОВ «Інвест Агро Трейд» (ЄДРПОУ 39651630), ТОВ «Рейл Інвестментс» (ЄДРПОУ 39195058, ПП «Зернотрейд-Агро» (ЄДРПОУ 39726102), ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_11 , ТОВ «УПІ-Магістраль» (ЄДРПОУ 36240675), ТОВ «Транспортно-експедиторське підприємство «Вертикаль» (ЄДРПОУ 40001366), ТОВ «Спецпроект-Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 40161720), ТОВ «Редлар» (ЄДРПОУ 40558579), ТОВ «Кожк-Логістика» (ЄДРПОУ 40228785), ТОВ "КИЇВСЬКА ОЛІЙНО-ЖИРОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39895466), ТОВ «Східінвест» (ЄДРПОУ 39729359), ТОВ «Спецвагон Транслізинг» (ЄДРПОУ 36147637), ТОВ «Каргоремтранс» (ЄДРПОУ 41308071), ТОВ «Рейл Інжиніринг» (ЄДРПОУ 41018433), ТОВ «Агро Кристал» (ЄДРПОУ 40813486), печаток, штампів, де організовано схему, направлену на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків, а також грошових коштів, щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі клопотання обставинах, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/36123/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

26.06.2017